内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 纳入评价范围业务和事项含采购与付款、销售与收款等[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额报错金额分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按营收影响、资产损失金额分重大、重要、一般缺陷[14] 缺陷情况 - 报告期公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[15] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要内控缺陷[15][16]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、 张帆的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、张帆的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-011 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于公司已终止实施 2021 年及 2022 年 A 股员工持股计划，需按规定注销 相应股份，合计 129,114 股，公司的总股份将相应发生变化。预计注销完成后， 公司的总股份将由 749,477,334 股变更为 749,348,220 股，注册资本将由 749,477,334 元变更为 749,348,220 元。 基于上述公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二 十二条条款进行修订，综上，具体修订内容如下： | 原条款 | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 74,947.7334 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 74,934.8220 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第二十二条 | | 第二十二条 | | | … ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2025-012 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 1 公司于2025年3月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了本 次关联交易事项；公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议 通过了本次关联交易事项，关联董事冯宇霞、高大鹏已回避表决。 关于调整 2025 年度关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：生仝智能科技（北京）有限公司（以下简称"生仝智能"） 及其子公司将向北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍新药"、"本 公司"） 及子公司提供实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务，服 务期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，交易金额不超过 2,100 万 元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 2025 年年初至本公告披露日，公司与生仝智能累计发生的交易类别相关 的关联交易总金额为 0 元。过去 12 个月内公司与生 ...

审计情况 - 毕马威审计昭衍新药2024年度财报，2025年3月28日签发标准无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 舒泰神（北京）生物制药应收账款期初2213.26万元，往来2067.95万元，偿还4169.71万元，期末111.50万元[11] - Staidson Biopharma Inc.应收账款期初759.00万元，往来421.82万元，偿还41.21万元，期末1139.61万元[11] - 北京昭衍生物技术应收账款期初0.93万元，往来41.41万元，偿还37.07万元，期末5.27万元[11] - 北京三诺佳邑生物技术应收账款期初3.60万元，往来674.77万元，偿还496.98万元，期末181.39万元[11] - JOINN Biologics Inc.应收账款期初17.65万元，往来39.93万元，偿还57.58万元[11] 应收票据 - 舒泰神（北京）生物制药应收票据往来1739.34万元，偿还274.27万元，期末1465.07万元[11] 预付款项 - 苏州七溪运营管理预付款项往来33.80万元，偿还33.80万元[11] - 苏州七溪生物硅谷预付款项为9.47[12] - 北京昭衍生物技术预付款项分别为1.80、83.45、4.83[12] - 熠昭（北京）医药科技预付款项为46.15[12] 其他应收款 - 苏州七溪生物硅谷其他应收款期初97.12万元，往来5.39万元，期末102.51万元[11] - 北京昭衍药物检定研究其他应收款为94.76和4000.00[12] - 昭衍（北京）检测技术其他应收款为3300.00、3100.00、200.00[12] - 北京昭衍鸣讯医药科技其他应收款为403.98[12] - 苏州启辰生物科技其他应收款为1700.00、800.00、2500.00[12] - 昭衍易创（苏州）新药研究其他应收款为2800.00[12] - 昭衍（北京）医药科技其他应收款为600.00[12] 关联方非经营性往来 - 关联方非经营性往来总计分别为8090.30、13870.11、15260.30、6700.11[13]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （股份代号：603127.SH/6127.HK） | 关于本报告 2 | | --- | | 董事会声明 3 | | 关于昭衍新药 4 | | ESG 责任管理 5 | | 公司治理 5 | | 内部控制与风险管理 5 | | ESG 管治 6 | | 利益相关方沟通 6 | | 重要性议题分析 7 | | 1. 为客户赋能 10 | | 1.1 创新研发 10 | | 1.2 产品责任 12 | | 1.3 客户服务 13 | | 1.4 供应链管理 13 | | 2. 负责任运营 16 | | 2.1 临床研究 16 | | 2.2 科技伦理与动物福利 16 | | 2.3 反贪污 17 | | 3. 员工及社区 19 | | 3.1 雇佣及劳工常规 19 | | 3.2 员工关爱 21 | | 3.3 发展及培训 22 | | 3.4 健康与安全 23 | | 3.5 社会公益及乡村振兴 24 | | 4. 绿色低碳发展 25 | | 4.1 排放物管理 25 | | 4.2 能源及资源使用 28 | | 4.3 应对气候变化 29 | | 附录 33 | | 《上海证 ...

会议情况 - 昭衍新药2025年第一次独立董事专门会议于3月25日召开，4位独立董事全参加，由阳昌云主持[1] 关联交易 - 公司关联交易按成本加成定价并参考市场价格[1] - 同意将关联交易事项提交第四届董事会第十三次会议审议[1] - 关联交易表决4票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩说明会安排 - 2025年4月7日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] 投资者参与 - 2025年3月28日至4月3日16:00前可提问[3][8] - 2025年4月7日16:00 - 17:00可在线参与[8] 其他信息 - 参加人员有总经理等[7] - 联系人及电话、邮箱[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况[9]

2024年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开展各 项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年工作情况 汇报如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期主要经营情况 报告期内，国内生物医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需 求发生较大变化，行业竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营 业收入约为20.18亿人民币，较2023年减少15.07%；归属于上市公司股东 的净利润约为7,407.54万人民币，较2023年下降81.34%；实验室服务业务 贡献净利润为5,018.68万人民币，较2023年下降89.40%；基本每股收益为 0.10元人民币，较2023年下降81.13%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）报告期内董事会召开会议情况 报告期内，董事会共召开会议 6 次： 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通 ...