会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会会议等多类会议[4] - 董事会薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[10] 审计机构聘任 - 聘任毕马威华振为2024年度境内审计和内控审计机构[9] - 聘任毕马威为2024年度境外财务审计机构[9] 独立董事意见 - 认为报告编制、内控评价、关联交易等合规[8][9] - 审核补选议案，认为提名程序合规[10] 其他情况 - 2024年无变更或豁免承诺情形[8] - 无准则变更外会计政策等变更情形[10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 舆情处理有快速反应等原则[6] - 制度经董事会审议通过生效[12]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会、6次董事会会议等[4][5] 培训情况 - 独立董事2024年参加4次专题培训[7] 审计机构 - 聘任毕马威相关事务所为2024年度审计机构[10] 独立董事意见 - 审核议案认为提名合规等多项内容合规[8][10][11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职保权益[13]

公司基本信息 - 公司于2012年12月26日注册登记，统一社会信用代码为"9111030210221806X9"[5] - 公司注册资本为人民币74934.8220万元[8] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[14] 上市情况 - 2017年8月4日获批首次向社会公众发行人民币普通股2050万股，8月25日在上海证券交易所上市[6] - 2021年1月18日获批在香港发行4332.48万股境外上市外资股及超额配售4.08万股，分别于2月26日和3月24日在香港联交所上市[6] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行6130万股人民币普通股，占已发行普通股总数的100％[16] - 冯宇霞持股2330.95万股，持股比例38.0260％[16] - 周志文持股1285.31万股，持股比例20.9675％[16] - 公司首次向境内投资人及其他合格投资者发行2050万股内资股，发行后股份总数为8180万股[17] - 2021年公司首次向境外投资人发行4336.56万股H股，发行后股份总数为27082.0329万股[18] - 公司股本结构中境内上市内资股股东持有63035.3014万股，占股本总额约84.12%；H股股东持有11899.5206万股，占股本总额约15.88%[18] 股份转让与收购 - 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产可收购本公司股份[22] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%可收购本公司股份[23] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25％[31] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[31] 股东权利与义务 - 公司普通股股东缴付合理费用后有权查阅和复印多项公司资料[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人[51] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼，或直接以自己名义提起诉讼[52] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[54] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[63] - 多种情形下公司需召开临时股东大会[63] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[91] - 股东大会就选举或更换2名及以上董事、监事表决时应实行累积投票制[96] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中董事长1名，独立董事4名且不少于全体成员三分之一[123] - 董事会决议部分事项须2/3以上董事表决同意，其余半数以上即可[124] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议需提前14日书面通知[132] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[154] - 监事会每6个月至少召开1次会议[155] - 监事会决议应当经公司2/3以上监事会成员表决通过[155] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[171] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[173] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[176] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[185][186] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束[188] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在信息披露媒体上公告至少3次[200]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会会议等[4][5] 培训情况 - 独立董事2024年参加6次专题培训[7] 学术成果 - 独立董事发表100余篇论文，获3项发明专利[2] 审计聘任 - 聘任毕马威相关事务所为2024年度审计机构[9] 审核意见 - 独立董事认为多份报告编制合规等[8][9][10]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告超300人[1] - 项目合伙人罗科近三年签署或复核上市公司审计报告14份[6] - 签字注册会计师王璞近三年签署或复核上市公司审计报告3份[6] - 质量控制复核人陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告6份[6] 财务相关 - 毕马威华振购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[3] - 2023年审结债券民事诉讼案，毕马威华振按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[3] 审计结果 - 毕马威华振和毕马威认为公司2024财报合规，出具标准无保留意见审计报告[10] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] - 毕马威华振对公司非经营性资金占用等情况核查并出具专项报告[10]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签署过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人罗科近三年签署或复核上市公司审计报告14份[6] - 签字注册会计师王璞近三年签署或复核上市公司审计报告3份[6] - 质量控制复核人陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告6份[6] 财务相关 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] - 2023年审结债券相关民事诉讼，毕马威华振按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[3] 审计工作 - 2024年3月，审计委员会审议通过续聘毕马威华振为境内审计及内控审计机构，毕马威为境外财务审计机构[11] - 2024年12月，审计委员会与毕马威华振和毕马威就审计工作充分沟通[11] - 2025年3月，审计委员会听取审计结果汇报，审议通过相关议案并提交董事会[12] - 审计委员会认为毕马威华振和毕马威按时完成2024年度财务报表和内控审计工作，审计报告客观完整[13]

监事会会议 - 2024年召开监事会会议5次[2] - 各次会议审议报告及相关事宜[2] 监督评价 - 监事会认为董高人员尽责，无违规[4] - 认为财报编制程序合规内容准确[5] 资金与交易 - 报告期内募资使用管理无违规[6] - 关联交易合规未损公司股东利益[7]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审 议通过了公司2023年度财务报告及审计报告、公司聘任2024年度会计师事务所、 公司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、预先同意 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供非鉴定服务等事宜； 2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了公司 2024 年第一季度报告的事宜； 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事孙明成先生、翟永功先生及 张帆先生三名成员组成， ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2025-012 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 1 公司于2025年3月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了本 次关联交易事项；公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议 通过了本次关联交易事项，关联董事冯宇霞、高大鹏已回避表决。 关于调整 2025 年度关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：生仝智能科技（北京）有限公司（以下简称"生仝智能"） 及其子公司将向北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍新药"、"本 公司"） 及子公司提供实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务，服 务期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，交易金额不超过 2,100 万 元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 2025 年年初至本公告披露日，公司与生仝智能累计发生的交易类别相关 的关联交易总金额为 0 元。过去 12 个月内公司与生 ...