审计情况 - 毕马威审计昭衍新药2024年度财报，2025年3月28日签发标准无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 舒泰神（北京）生物制药应收账款期初2213.26万元，往来2067.95万元，偿还4169.71万元，期末111.50万元[11] - Staidson Biopharma Inc.应收账款期初759.00万元，往来421.82万元，偿还41.21万元，期末1139.61万元[11] - 北京昭衍生物技术应收账款期初0.93万元，往来41.41万元，偿还37.07万元，期末5.27万元[11] - 北京三诺佳邑生物技术应收账款期初3.60万元，往来674.77万元，偿还496.98万元，期末181.39万元[11] - JOINN Biologics Inc.应收账款期初17.65万元，往来39.93万元，偿还57.58万元[11] 应收票据 - 舒泰神（北京）生物制药应收票据往来1739.34万元，偿还274.27万元，期末1465.07万元[11] 预付款项 - 苏州七溪运营管理预付款项往来33.80万元，偿还33.80万元[11] - 苏州七溪生物硅谷预付款项为9.47[12] - 北京昭衍生物技术预付款项分别为1.80、83.45、4.83[12] - 熠昭（北京）医药科技预付款项为46.15[12] 其他应收款 - 苏州七溪生物硅谷其他应收款期初97.12万元，往来5.39万元，期末102.51万元[11] - 北京昭衍药物检定研究其他应收款为94.76和4000.00[12] - 昭衍（北京）检测技术其他应收款为3300.00、3100.00、200.00[12] - 北京昭衍鸣讯医药科技其他应收款为403.98[12] - 苏州启辰生物科技其他应收款为1700.00、800.00、2500.00[12] - 昭衍易创（苏州）新药研究其他应收款为2800.00[12] - 昭衍（北京）医药科技其他应收款为600.00[12] 关联方非经营性往来 - 关联方非经营性往来总计分别为8090.30、13870.11、15260.30、6700.11[13]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-011 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于公司已终止实施 2021 年及 2022 年 A 股员工持股计划，需按规定注销 相应股份，合计 129,114 股，公司的总股份将相应发生变化。预计注销完成后， 公司的总股份将由 749,477,334 股变更为 749,348,220 股，注册资本将由 749,477,334 元变更为 749,348,220 元。 基于上述公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二 十二条条款进行修订，综上，具体修订内容如下： | 原条款 | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 74,947.7334 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 74,934.8220 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第二十二条 | | 第二十二条 | | | … ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、 张帆的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、张帆的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 纳入评价范围业务和事项含采购与付款、销售与收款等[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额报错金额分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按营收影响、资产损失金额分重大、重要、一般缺陷[14] 缺陷情况 - 报告期公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[15] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要内控缺陷[15][16]

2024年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开展各 项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年工作情况 汇报如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期主要经营情况 报告期内，国内生物医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需 求发生较大变化，行业竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营 业收入约为20.18亿人民币，较2023年减少15.07%；归属于上市公司股东 的净利润约为7,407.54万人民币，较2023年下降81.34%；实验室服务业务 贡献净利润为5,018.68万人民币，较2023年下降89.40%；基本每股收益为 0.10元人民币，较2023年下降81.13%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）报告期内董事会召开会议情况 报告期内，董事会共召开会议 6 次： 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月7日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] 投资者参与 - 2025年3月28日至4月3日16:00前可提问[3][8] - 2025年4月7日16:00 - 17:00可在线参与[8] 其他信息 - 参加人员有总经理等[7] - 联系人及电话、邮箱[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况[9]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （股份代号：603127.SH/6127.HK） | 关于本报告 2 | | --- | | 董事会声明 3 | | 关于昭衍新药 4 | | ESG 责任管理 5 | | 公司治理 5 | | 内部控制与风险管理 5 | | ESG 管治 6 | | 利益相关方沟通 6 | | 重要性议题分析 7 | | 1. 为客户赋能 10 | | 1.1 创新研发 10 | | 1.2 产品责任 12 | | 1.3 客户服务 13 | | 1.4 供应链管理 13 | | 2. 负责任运营 16 | | 2.1 临床研究 16 | | 2.2 科技伦理与动物福利 16 | | 2.3 反贪污 17 | | 3. 员工及社区 19 | | 3.1 雇佣及劳工常规 19 | | 3.2 员工关爱 21 | | 3.3 发展及培训 22 | | 3.4 健康与安全 23 | | 3.5 社会公益及乡村振兴 24 | | 4. 绿色低碳发展 25 | | 4.1 排放物管理 25 | | 4.2 能源及资源使用 28 | | 4.3 应对气候变化 29 | | 附录 33 | | 《上海证 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日召开。本次会议应参加独立董事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事阳昌云先生主持。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第十三次会议拟审议事项认真审议，会议 形成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见 公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照成本加成 定价并参考市场价格，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且 符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相 关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会 第十三次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （以下无正文） 出席会议的全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 中 國，北 京 2025年3月14日 董事會召開日期 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先 生、孫 雲 霞 女 士、羅 樨 女 士 及 顧 靜 良 先 生，及 獨 立 非 執 行 董 事 張 帆 先 生、楊 福 全 先 生、陽 昌 雲 先 生 及 應 放 天 先 生。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」） 之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2025年3月28日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以 考慮及通 ...