股份数据 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份118,995,206股，面值1元，股本118,995,206元，本月无增减[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份630,482,128股，面值1元，股本630,482,128元，本月无增减[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额749,477,334元[1] - 截至2025年2月28日，H股已发行股份118,995,206股，库存股0股，本月无增减[4] - 截至2025年2月28日，A股已发行股份627,179,094股，库存股3,303,034股，本月无增减[4] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[6][7][8][9] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[10]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-008 经公司 2023 年年度权益分派除息后，回购股份价格上限由不超过人民币 28.10 元/股（含）调整为不超过人民币 27.94 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露的《昭衍新药关于 2023年年度A股权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-007 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 326.982 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4363% | | 累计已回购金额 | 5,299.18 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.20 元/股~18.15 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06127 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入19.17 - 21.19亿元，同比下降10.8% - 19.3%[1][4] - 2024年预计归属上市公司股东净利润0.59 - 0.88亿元，同比下降77.8% - 85.2%[1][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润0.18 - 0.27亿元，同比下降92.0% - 94.7%[2][4] - 2024年实验室服务业务净利润0.43 - 0.55亿元，同比下降88.4% - 90.9%[2][4] - 2024年生物资产公允价值变动净损失1.08 - 1.19亿元[4] - 2024年资金管理收益贡献净利润0.82 - 0.91亿元[5] 2023年业绩情况 - 2023年营业收入23.76亿元[6] - 2023年归属上市公司股东净利润3.97亿元[6] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润3.38亿元[6] 业绩下降原因 - 业绩下降因行业竞争加剧和生物资产市场价格下降[7][8]

股东大会信息 - 公司第四届董事会于2024年12月20日决议召集本次股东大会，2025年1月4日公告通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年1月23日14:45召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 出席股东情况 - 出席临时股东大会的股东及代理人共327人，持有股份197,961,274股，占比26.4132%[7] - 出席A股类别股东会的股东及代理人共326人，持有股份177,755,736股，占A股总数28.1936%[10] - 出席H股类别股东会的股东及代表共1人，持有股份15,317,970股，占H股总数12.8728%[11] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》同意197,569,516股，占比99.8021%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》股东大会表决同意197,559,216股，占比99.7969%[17] - 《关于选举罗樨为非独立董事的议案》表决同意195,102,887票，占比98.5561%[19] - 《关于选举顾静良为非独立董事的议案》表决同意195,052,323票，占比98.5305%[20] - 《关于选举杨福全为独立董事的议案》表决同意196,250,934票，占比99.1360%[22] - 《关于选举阳昌云为独立董事的议案》表决同意196,321,372票，占比99.1716%[26] - 《关于选举应放天为独立董事的议案》表决同意196,263,569票，占比99.1424%[28]

股东大会出席情况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东和代理人327人，A股326人，H股1人[4] - 出席临时股东大会股东所持表决权股份197,961,274股，占比26.5302%，A股占23.8223%，H股占2.7079%[4][6] - 2025年第一次A股类别股东会议出席326人，所持表决权股份177,755,736股，占比28.3421%[7] - 2025年第一次H股类别股东会议出席1人，所持表决权股份15,317,970股，占比12.8728%[8] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》临时股东大会普通股同意票数197,569,516股，占比99.8021%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》临时股东大会普通股同意票数197,559,216股，占比99.7969%[12] - 《关于公司变更注册资本的议案》A股类别股东会议A股同意票数177,364,056股，占比99.7796%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股类别股东会议A股同意票数177,353,756股，占比99.7738%[13] - 《关于公司变更注册资本的议案》H股类别股东会议H股同意票数15,317,892股，占比99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举罗樨为公司董事议案得票数195,102,887，占比98.5561%当选[15] - 选举罗樨为非独立董事议案得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举顾静良为非独立董事议案得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举杨福全为独立董事议案得票数196,250,934，占比99.1360%[16] - 选举阳昌云为独立董事议案得票数196,321,372，占比99.1716%[16] - 选举应放天为独立董事议案得票数196,263,569，占比99.1424%[16] - 5%以下A股股东对选举罗樨为非独立董事议案同意票数5,243,443，占比69.8662%[16] - 5%以下A股股东对选举顾静良为非独立董事议案同意票数5,192,879，占比69.1925%[16] - 5%以下A股股东对选举杨福全为独立董事议案同意票数6,250,775，占比83.2884%[16] - 5%以下A股股东对选举阳昌云为独立董事议案同意票数6,321,213，占比84.2270%[16] - 5%以下A股股东对选举应放天为独立董事议案同意票数6,263,410，占比83.4568%[17]

股东大会出席情况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东和代理人327人，A股326人，H股1人[4] - 出席临时股东大会股东所持表决权股份197,961,274股，占比26.5302%，A股占23.8223%，H股占2.7079%[4][6] - 2025年第一次A股类别股东会议出席326人，所持表决权股份177,755,736股，占A股有表决权股份总数28.3421%[7] - 2025年第一次H股类别股东会议出席1人，所持表决权股份15,317,970股，占H股有表决权股份总数12.8728%[8] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本的议案》在临时股东大会上，普通股同意票数197,569,516股，占比99.8021%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》在临时股东大会上，普通股同意票数197,559,216股，占比99.7969%[12] - 《关于公司变更注册资本的议案》在A股类别股东会议上，A股同意票数177,364,056股，占比99.7796%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》在A股类别股东会议上，A股同意票数177,353,756股，占比99.7738%[13] - 《关于公司变更注册资本的议案》在H股类别股东会议上，H股同意票数15,317,892股，占比99.9995%[14] 董事选举情况 - 选举罗樨为公司董事得票数195,102,887，占出席会议有效表决权比例98.5561%，当选[15] - 选举罗樨为非独立董事得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举顾静良为非独立董事得票数195,052,323，占比98.5305%[16] - 选举杨福全为独立董事得票数196,250,934，占比99.1360%[16] - 选举阳昌云为独立董事得票数196,321,372，占比99.1716%[16] - 选举应放天为独立董事得票数196,263,569，占比99.1424%[16] - 5%以下A股股东选举罗樨为非独立董事同意票数5,243,443，占比69.8662%[16] - 5%以下A股股东选举顾静良为非独立董事同意票数5,192,879，占比69.1925%[16] - 5%以下A股股东选举杨福全为独立董事同意票数6,250,775，占比83.2884%[16] - 5%以下A股股东选举阳昌云为独立董事同意票数6,321,213，占比84.2270%[16] - 5%以下A股股东选举应放天为独立董事同意票数6,263,410，占比83.4568%[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会补选罗樨、顾静良为非独立董事，杨福全、阳昌云、应放天为独立董事[2] 委员会情况 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会委员及召集人确定[2] 议案表决 - 《关于调整公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》9票赞成通过[2]

回购计划 - 预计回购金额5000万元至1亿元[2] 累计回购情况 - 累计已回购股数265.61万股，占总股本0.3544%[2][5] - 累计已回购金额4265.82万元[2][5] - 累计回购价格区间13.20元/股至18.15元/股[2][5] 2024年12月回购情况 - 12月回购553,000股，占总股份0.0738%[5] - 12月回购最高17.28元/股，最低16.79元/股[5] - 12月使用资金946.226万元[5]