证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-031 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 5 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期一) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、 《证券法》，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士，独立董事人数占全体董事人数的比例超过 1/3。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考 核委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事应在委员会成员中占有 二分之一以上的比例并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第二章 任职条件 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-026 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日以现场结 合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达 全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 上述非独立董事候选人的简历附后。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会独 立董事候选人为华烨先生、唐熙民先生 2 人，候选人简历附后。 （一）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会非独立董事 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-028 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于选举第二届职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会职工代表监 事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公 司第二届监事会职工代表监事，由职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于第二届职 工代表监事的议案》，选举张涛先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监 事，将与公司股东大会选举产生的另两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 27 日 1 2 张涛 为江苏恒尚节能科技股份有限公司职工代表监事候选人。候选人简历如下： 姓名 张涛 性别 男 国籍 中国 在公司现任职务 职工监事、系统设计 是否取得其他国家 或者地区的居留权 否 专业资格（如律 师、CPA 等 ...

独立董事关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的 江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事签字: 金章罗: 杭 争: v23年 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--- 规范运作》及《公司章程》等有关规 定,我们作为江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独立判断的立场,经认真审核相关资料,现对公司关于变更会计师事务所暨 聘请 2023 年度审计机构的事项事前发表意见如下： 因公司前任会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "中天运"）已连续为公司提供审计服务多年，为保持公司审计工作的独立性、 客观性、公允性,公司决定不再续聘中天运为公司 2023年度审计机构,并提议 聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为2023 年 度审计机构。经事前审阅相关会议资料,我们认为公证天业具备证券期货相关业 务审计从业资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相 关要求。我们同意公司聘请公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意将该项 议案提交公 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 江苏恒尚节能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据有关法律法规及《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-027 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日以现场 会议方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全 体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1、审议通过《关于推举姚军先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》 表决结果： 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议通过《关于推举张炜昱先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》 表决结果： 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 上述监事候选人简历附后。 本议案尚需经股东大会审议通过。 （二） ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人钱利荣,现提名华烨为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏恒尚节能 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏恒尚节能科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担 ...

营收情况 - 本报告期营业收入5.98亿元，同比增长16.31%；年初至报告期末营业收入16.17亿元，同比增长42.64%[5] - 营业收入年初至报告期末增长42.62%，主要是业务订单增长，当期履行项目规模及建设进度增长[11] - 2023年前三季度营业总收入16.17亿元，2022年同期为11.34亿元，同比增长42.64%[19] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1403.06万元，同比下降27.86%；年初至报告期末为8480.89万元，同比增长23.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1083.57万元，同比下降40.52%；年初至报告期末为7983.45万元，同比增长28.83%[5] - 本报告期非经常性损益合计319.49万元，年初至报告期末为497.44万元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期下降40.52%，因本期在建项目规模及建设进度增长，合同资产等资产规模增加，部分未达付款节点，计提资产减值准备增长[11] - 2023年前三季度净利润8480.89万元，2022年同期为6840.75万元，同比增长23.97%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比下降45.00%；年初至报告期末为0.73元/股，同比增长4.29%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期下降45.00%，主要是IPO上市股份发行后股本增加[11] - 2023年前三季度基本每股收益0.73元/股，2022年同期为0.70元/股[22] 资产情况 - 本报告期末总资产32.39亿元，较上年度末增长19.06%；归属于上市公司股东的所有者权益11.01亿元，较上年度末增长98.18%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末增长98.18%，主要因IPO上市使股本、资本公积增加，当期经营利润使留存收益增加[11] - 2023年9月30日流动资产合计3,005,696,122.02元，较2022年12月31日的2,486,943,721.73元有所增加[16][17] - 2023年9月30日非流动资产合计233,210,634.04元，与2022年12月31日的233,483,275.07元基本持平[17] - 2023年9月30日资产总计3,238,906,756.06元，较2022年12月31日的2,720,426,996.80元有所增加[17] - 2023年9月30日实收资本（或股本）为130,666,667.00元，较2022年12月31日的98,000,000.00元有所增加[18] - 2023年9月30日资本公积为635,869,656.10元，较2022年12月31日的207,956,226.57元有所增加[18] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计11.01亿元，2022年同期为5.55亿元[19] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计2,032,368,066.41元，较2022年12月31日的1,778,767,166.58元有所增加[18] - 2023年9月30日非流动负债合计105,673,435.15元，较2022年12月31日的386,183,594.72元有所减少[18] - 2023年9月30日负债合计2,138,041,501.56元，较2022年12月31日的2,164,950,761.30元有所减少[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,184人[13] - 前两名股东周祖伟和周祖庆持股数量均为35,600,000股，持股比例均为27.24%[13] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计13.62亿元，2022年同期为11.69亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计14.11亿元，2022年同期为15.35亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4884.10万元，2022年同期为 - 3.66亿元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计6万元，2022年同期无相关数据[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出3076.99万元，2022年同期为1644.36万元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计2.80769957亿美元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.80709957亿美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计10.0792080494亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为2.485930859亿美元[26] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -8095.782648万美元，期末现金及现金等价物余额为1.6167881781亿美元[26] - 2023年第三季度投资支付的现金为2.5亿美元[26] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为4.7928080494亿美元[26] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为5.2864亿美元，较之前的5.5499738613亿美元有所减少[26] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为7.2250797101亿美元，较之前的3.2166623391亿美元增加[26] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1776.175552万美元，较之前的1616.082647万美元增加[26] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1905.799251万美元，较之前的632.145403万美元增加[26] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用6082.06万元，2022年同期为4549.14万元，同比增长33.69%[19] 会计准则适用情况 - 2023年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[26]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-024 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、招标人：上海融隆置业有限公司、上海建工二建集团有限公司。 3、中标金额：26,620.34万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 13.68%。该项目位于上海市普陀 区，项目建成后将成为桃浦智创城中央绿地的中轴地标。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海融隆置业 有限公司和上海建工二建集团有限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下： 1、项目名称：桃浦智创城606地块商办项目幕墙工程。 ...