证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-039 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五) 至 12 月 05 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日 上午 1 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-034 江苏恒尚节能科技股份有限公司 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日以现场结 合通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年11月20日发出。 本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于"提质 增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-037 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-100 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-038 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码: 603137 证券简称: 恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 | | | 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言 时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘 | 2024 年第三次临时 股东大会参会须知 | | --- | | 议案一、关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 . | 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、股权登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-040 该项目位于江苏无锡市锡东新城商务区，预计总工期约 466 天。该项目建 成后将成为集总部办公、研发中试、科创展示等功能于一体的创新智慧园区。 关于签署重大工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中国建筑第八 工程局有限公司签署了《XDG-2022-104 号地块开发项目（文景总部园）幕墙工 程施工专业分包合同》，工程内容主要为幕墙工程，合同金额为人民币 155,702,345.63 元，约占公司 2023 年度营业收入的 7.05%。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 1 风险提示：本合同已对价款、工期、质量标准等做出明确约定。该项目工 期较长，履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-033 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告日：卢凤仙持有江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 14,000,000 股，占公司总股本的 7.65%；钱利荣持有公 司无限售条件流通股 14,000,000 股，占公司总股本的 7.65%。 上述股东本次拟减持的股份来源为公司首次公开发行股份前取得及资本公 积金转增股本。 减持计划的主要内容 1、在遵守相关法律法规及承诺的前提下，卢凤仙拟通过集中竞价、大宗交 易和协议转让方式减持所持有的公司股票，其中通过集中竞价和大宗交易减持数 量不超过 5,487,999 股，即不超过公司总股本的 3%。其中：（1）采用集中竞价 方式减持时间为本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，采用集中竞 价方式减持数量不超过 1,829,333 股，且在任意连 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入526,452,147.58元，同比下降12.01%；年初至报告期末为1,522,293,985.02元，同比下降5.85%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,706,091.37元，同比增长47.58%；年初至报告期末为87,494,748.62元，同比增长3.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,565,752.83元，同比增长34.42%；年初至报告期末为78,253,132.58元，同比下降1.98%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长45.45%；年初至报告期末均为0.57元/股，同比下降21.92%[3] - 本报告期非经常性损益合计6,140,338.54元；年初至报告期末为9,241,616.04元[5] - 2024年前三季度营业总收入为15.22亿元，2023年前三季度为16.17亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本为14.27亿元，2023年前三季度为15.09亿元[15] - 2024年前三季度净利润为8749.47万元，2023年前三季度为8480.89万元[16] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，2023年为0.73元/股[17] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -54,135,777.32元；年初至报告期末为 -204,390,171.20元[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期公司支付购买商品、接受劳务的现金增加所致[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.24亿元，2023年同期为13.42亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.32万元，2023年同期为0.44万元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.37亿元，2023年同期为13.62亿元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.77亿元，2023年同期为12.39亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，2023年同期为 -0.49亿元[19] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为5.2亿元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为639.79万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29.20万元，2023年同期为 -2.81亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -319.83万元，2023年同期为2.49亿元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.07亿元，2023年同期为 -0.81亿元[20] 净资产收益率与资产情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期增加0.45个百分点；年初至报告期末为7.44%，较上年同期减少2.49个百分点[3] - 本报告期末总资产3,388,613,912.29元，较上年度末下降1.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,204,462,310.48元，较上年度末增长5.37%[3] - 2024年9月30日货币资金为208,540,959.24元，2023年12月31日为473,392,605.42元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为241,574,547.95元，2023年12月31日为253,798,219.18元[10] - 2024年9月30日应收账款为550,260,794.19元，2023年12月31日为528,973,471.31元[10] - 2024年9月30日存货为121,215,798.48元，2023年12月31日为75,509,132.46元[12] - 2024年9月30日合同资产为1,940,760,405.48元，2023年12月31日为1,800,786,951.41元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为3,161,172,838.18元，2023年12月31日为3,221,386,513.50元[12] - 2024年9月30日固定资产为150,853,760.79元，2023年12月31日为146,136,000.36元[12] - 2024年9月30日资产总计为3,388,613,912.29元，2023年12月31日为3,452,966,572.72元[12] - 2024年第三季度流动负债合计为20.94亿元，2023年为21.98亿元[13] - 2024年第三季度非流动负债合计为9042.95万元，2023年为1.12亿元[13] - 2024年第三季度负债合计为21.84亿元，2023年为23.10亿元[13] - 2024年第三季度所有者权益合计为12.04亿元，2023年为11.43亿元[14] - 2024年第三季度负债和所有者权益总计为33.89亿元，2023年为34.53亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,460[8] - 周祖伟和周祖庆各持股49,840,000股，持股比例均为27.24%[8] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用为6108.76万元，2023年前三季度为6082.06万元[15] 净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期项目回款及应收款项账龄结构同比改善，资产减值损失变动等因素所致[6]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-032 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季度累计新 签项目数量39个，同比减少13.33%，累计新签项目金额15.14亿元，同比增长 3.26%。 公司2024年第三季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 年第三季度 2024 新签项目数量 新签项目数量 | | | 新签项目金额 | 新签项目金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同比变动情况 （个） | | | （亿元） | 同比变动情况 | | | | （%） | | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | 9 | | -50.00 | 3.68 | -21.37 | 公司 2024 年第三季度无已签订尚未执行的重大项目。 以上数据为阶段性统计数据，仅供投资者参 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-031 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周 祖伟主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 89 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,616,837 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...