证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-044 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份超过1%的权益变动 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上非第一大股东钱利荣履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购， 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，钱利荣持有公司股份数量由 14,000,000 股减少至 9,191,334 股，持股比例由 7.6531%减少至 5.0244%，权益变动比例达到 2.6287%。 本次权益变动为钱利荣通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 4,808,666 股，占公司总股本的 2.6287%。 公司于 2024 年 11 月 16 日披露了《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于持 股 5%以上股东减持股份计划公告》。在遵守相关法律法规及承诺的前提下，钱 利荣拟通过集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持所持有的公司 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-043 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份超过1%的权益变动 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上非第一大股东卢凤仙履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购， 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，卢凤仙持有公司股份数量由 14,000,000 股减少至 10,091,334 股，持股比例由 7.6531%减少至 5.5164%，权益变动比例达到 2.1367%。 本次权益变动为卢凤仙通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 3,908,666 股，占公司总股本的 2.1367%。 公司于 2024 年 11 月 16 日披露了《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于持 股 5%以上股东减持股份计划公告》。在遵守相关法律法规及承诺的前提下，卢 凤仙拟通过集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持所持有的公 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的 影响，切实保护公司和公众投资者合法权益，根据相关法律法规、规 范性文件以及《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）市场上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响 的事件信息。 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-041 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,598,590 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.8578 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事 ...

北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 1211 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 1211 第 0001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事 项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日以现 场会议方式召开第二届监事会第六次会议。本次会议通知已于2024年11月20日 送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容 合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-035 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 1 （一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-038 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-037 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-100 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-040 该项目位于江苏无锡市锡东新城商务区，预计总工期约 466 天。该项目建 成后将成为集总部办公、研发中试、科创展示等功能于一体的创新智慧园区。 关于签署重大工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中国建筑第八 工程局有限公司签署了《XDG-2022-104 号地块开发项目（文景总部园）幕墙工 程施工专业分包合同》，工程内容主要为幕墙工程，合同金额为人民币 155,702,345.63 元，约占公司 2023 年度营业收入的 7.05%。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 1 风险提示：本合同已对价款、工期、质量标准等做出明确约定。该项目工 期较长，履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-034 江苏恒尚节能科技股份有限公司 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日以现场结 合通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年11月20日发出。 本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于"提质 增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...