证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | | 议案一、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | 1 恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有 关人员有权拒绝回答。 七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务 组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩 序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会，现提名姚宁玲为江苏恒尚节 能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏恒尚节能科技股份有限公司第二董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒尚节能科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、股权登记日（2024 年 8 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本 次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-022 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日以现场结合 通讯方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月4日发出。本次 会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，独立董事唐熙民 先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议 案》 唐熙民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。按照法律、法规和公司章程等有关规定，公司应进行补选。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事 会审议，本次会议推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人姚宁玲，已充分了解并同意由提名人江苏恒尚节能科技股份有限公司董 事会提名为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-023 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司独立 董事唐熙民先生提交的书面辞职报告。唐熙民先生因个人原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相应职务。辞职后， 唐熙民先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，唐熙民先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，唐熙民先生辞职后将导致公司独立董 事中欠缺会计专业人士，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方 能生效。在此期间，唐熙民先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工 作。 唐熙民先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠 于职守，公司董事会对唐熙民先生在任职期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-021 江苏恒尚节能科技股 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-020 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年上半年累计新签 项目数量30个，同比增加11.11%，累计新签项目金额11.46亿元，同比增加14.81%。 公司2024年第二季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2024 新签项目数量 新签项目数量 | | | | 年第二季度 新签项目金额 | | 新签项目金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同比变动情况 （个） | | | | （亿元） | | 同比变动情况 | | | | | （%） | | | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | | 20 | | 53.85 | | 5.99 | 49.81 | 公司 2024 年第二季度无已签订尚未执行 ...

公司业务情况 - 恒尚节能的项目定位与同行业其他公司不同，国企、产业园区类优质客户的中高端项目占比高、项目质量比较好，体量也比较大[1] - 房地产处于调整期，很多幕墙企业受此拖累，行业出清，而幕墙市场需求还在，尤其是长三角区域重特大投资项目需求较大，恒尚节能等头部幕墙企业得益于品牌影响力和项目经验，能有更多机会[1] 毛利率情况 - 受制于宏观环境以及行业竞争，公司毛利率预计不会显著变化[2] - 公司主要定位于中高端精品工程，基本不会采取低价策略[3] 市场拓展 - 恒尚节能也承接过深圳、广州、西安等地的项目，目前的策略还是深耕长三角地区，稳步拓展国内市场[4] - 大部分项目还是业主通过招投标方式确定的，小部分是总包招投标或直接委托方式[5] BIPV应用 - 目前来看，部分公共事业类、政府投资的公建项目会上BIPV，最终还是由业主和设计方决定是否上BIPV，公司根据设计要求来实施[6] 既有幕墙翻新市场 - 恒尚节能于2021年进入上海市首批既有幕墙维修企业名单，从目前情况看，既有幕墙翻新比例占总体业务的比列有限[7]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-019 江苏恒尚节能科技股份有限公司 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未就前述中标项目与相关方签订正 式合同，前述中标项目的合同签订与履行尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 1、项目名称：上海临港G60科创云廊二期项目01-14地块（除桩基）幕墙工 程（二标段）。 2、招标人：上海临港松江高科技发展有限公司、上海建工七建集团有限公 司 3、中标金额：18335.03万元。 4、计划施工工期：183日历天。 5、建设地点：上海市松江区新桥镇 该项目中标金额约占公司 2023 年营业收入的 8.30%。该项目建成后将成为 长三角 G60 科创走廊战略的重要载体。 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海临港松 江高科技发展有限公司和上海建工七建集团有限公司发来的中标通知书。中标 相关情况如下： 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024 ...