证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-026 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日以现 场会议方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月17日送 达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《202 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为周祖伟[12] - 公司董事会秘书为华凤娟，证券事务代表为刘贇[13] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号[15] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn [16] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为恒尚节能，代码为603137 [17] 利润分配与公积金转增 - 公司2024年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[4] - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[56] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入9.96亿元，较上年同期减少2.23%[19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6678.87万元，较上年同期减少5.64%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.48元/股，较上年同期减少26.15%[20] - 2024年半年度加权平均净资产收益率5.70%，较上年同期减少3.81个百分点[20] - 2024年半年度非经常性损益合计3101.28万元[22] - 2024年上半年公司营业收入9.96亿元，同比减少2.23%；归母净利润6678.87万元，同比减少5.64%；扣非归母净利润6368.74万元，同比减少7.7%[37] - 销售费用同比增加12.32%，管理费用同比减少10.28%，财务费用同比减少53.77%，研发费用同比增加6.43%[41] - 货币资金较上年期末减少51.36%，存货较上年期末增加50.33%，合同资产较上年期末增加1.44%[42] - 在建工程较上年期末增加41.67%，主要因幕墙检测中心扩建项目投入[43] - 使用权资产较上年期末减少50.45%，合同负债较上年期末减少48.83%，租赁负债较上年期末减少45.26%[43] - 短期借款较上年期末增加7.02%，长期借款较上年期末减少39.86%[43] - 交易性金融资产方面，宁波银行结构性存款等本期出售/赎回金额涉及多笔，如176,438.36元、247,013.70元等，合计出售/赎回4亿元[44][45] - 交易性金融资产期末合计金额为2.5084657535亿元，本期公允价值变动损益为84.657535万元，累计公允价值变动为464.479453万元[45] - 2024年6月30日公司资产总计32.65亿元，较2023年12月31日的34.53亿元有所下降[104] - 2024年上半年营业总收入9.96亿元，较2023年上半年的10.19亿元略有下降[106] - 2024年上半年营业总成本9.31亿元，较2023年上半年的9.52亿元有所减少[106] - 2024年上半年营业利润7075.13万元，较2023年上半年的7615.97万元有所降低[106] - 2024年6月30日流动资产合计30.37亿元，较2023年12月31日的32.21亿元减少[104] - 2024年6月30日非流动资产合计2.28亿元，较2023年12月31日的2.32亿元略有减少[104] - 2024年6月30日流动负债合计20.11亿元，较2023年12月31日的21.98亿元减少[105] - 2024年6月30日非流动负债合计7015.81万元，较2023年12月31日的1.12亿元减少[105] - 2024年上半年研发费用4178.13万元，较2023年上半年的3925.65万元有所增加[106] - 2024年6月30日所有者权益合计11.84亿元，较2023年12月31日的11.43亿元有所增加[105] - 2024年上半年营业收入为9.96亿元，2023年上半年为10.19亿元[108] - 2024年上半年净利润为6678.93万元，2023年上半年为7077.90万元[108] - 2024年上半年基本每股收益为0.48元/股，2023年上半年为0.65元/股[107][110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.11亿元，2023年上半年为9.37亿元[111] - 2024年上半年营业成本为8.46亿元，2023年上半年为8.61亿元[108] - 2024年上半年研发费用为4178.13万元，2023年上半年为3925.65万元[108] - 2024年上半年财务费用为658.30万元，2023年上半年为1424.15万元[108] - 2024年上半年利润总额为7099.41万元，2023年上半年为7692.83万元[108] - 2024年上半年所得税费用为420.47万元，2023年上半年为614.94万元[107][108] - 2024年上半年综合收益总额为6678.93万元，2023年上半年为7077.90万元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计991,169,413.91元，流出小计1,141,423,807.79元，产生的现金流量净额为-150,254,393.88元；2023年同期流入小计945,599,733.02元，流出小计1,007,749,924.83元，净额为-62,150,191.81元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计405,551,027.43元，流出小计415,120,361.83元，产生的现金流量净额为-9,569,334.40元；2023年同期流入60,000.00元，流出271,816,737.00元，净额为-271,756,737.00元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计434,480,000.00元，流出小计454,916,665.64元，产生的现金流量净额为-20,436,665.64元；2023年同期流入888,790,804.94元，流出533,698,640.04元，净额为355,092,164.90元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-180,260,393.92元，期初余额351,660,764.13元，期末余额171,400,370.21元；2023年同期净增加额21,185,236.09元，期初余额242,636,644.29元，期末余额263,821,880.38元[114] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计991,169,402.50元，流出小计1,141,423,127.79元，产生的现金流量净额为-150,253,725.29元；2023年同期流入小计945,599,718.21元，流出小计1,007,749,244.83元，净额为-62,149,526.62元[115] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计405,551,027.43元，流出小计415,120,361.83元，产生的现金流量净额为-9,569,334.40元；2023年同期流入60,000.00元，流出271,816,737.00元，净额为-271,756,737.00元[116] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计434,480,000.00元，流出小计454,916,665.64元，产生的现金流量净额为-20,436,665.64元；2023年同期流入888,790,804.94元，流出533,698,640.04元，净额为355,092,164.90元[116] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-180,259,725.33元，期初余额351,649,334.93元，期末余额171,389,609.60元；2023年同期净增加额21,185,901.28元，期初余额242,624,551.52元，期末余额263,810,452.80元[116] - 2024年上半年实收资本增加52,266,667.00元，资本公积减少52,266,667.00元，未分配利润增加40,655,323.85元[117] - 2024年上半年综合收益总额为66,788,657.25元[117] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-26,133,333.40元[118] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为52,266,667.00元[118] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益为1,086,697,944.30元[121] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加52,266,667.00元[122] - 2024年上半年资本公积减少52,266,667.00元[122] - 2024年上半年未分配利润增加40,655,992.44元[122] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加66,789,325.84元[122] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少26,133,333.40元[122] - 2024年上半年所有者权益合计增加40,655,992.44元[122] - 2023年上半年末所有者权益合计为555,476,235.50元[120] - 2024年上半年末所有者权益合计为1183825458.50元[123] - 2023年末所有者权益合计为555544142.73元，2024年期初为555407433.58元，本期增减变动金额为531359083.14元[124] 主营业务与行业情况 - 公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工，所处行业为建筑幕墙装饰和装修[23] - 2024年上半年全国建筑业总产值13.83万亿元，同比增长4.8%[23] - 2024年上半年全国建筑业房屋建筑施工面积110.4亿平方米，同比下降6.2%[23] - 核心经济区高端幕墙市场集中度提升，利好区域内头部企业[23][24] - 美丽中国建设、新质生产力培育等为行业释放新需求和机遇[23] - 公司定位于中高端公共建筑幕墙装饰领域，是长三角地区幕墙头部企业，2022年在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名蝉联第三[30] - 公司在中高端公共建筑领域积累丰富经验与良好口碑，报告期获“2023年度锡山区区长质量奖”等荣誉[31] - 公司与多家行业优质客户建立稳定合作关系，聚焦国家重点产业投资方向与长三角核心区域重点工程[32] - 公司高度重视幕墙工程设计环节，全面应用BIM技术，提升项目管理与建造水平[34] - 公司在智能化、自动化生产制造领域有优势，拥有桁架式机器人构件加工自动流水线[35] - 报告期内科研与工业建筑、商业综合体及中高端写字楼项目收入占比超70%[39] - 报告期内累计新签项目数量30个，同比增加11.11%，新签项目金额11.46亿元，同比增加14.81%[40] - 截至报告期末公司拥有专利授权368项，其中发明专利36项[36] - 公司研发了“贝莱尤”超低能耗系统门窗，在光伏幕墙及BIPV领域拥有多项专利技术[41] - 公司主营业务为建筑幕墙与门窗设计、制造与施工，所处行业市场前景良好[76] 公司发展战略 - 公司拟强化主营业务，实现跨区域扩张、延伸业务链条，扩大品牌影响力[76] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日达产并实现预期效益[76] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，规范募集资金使用与管理[76] - 公司将持续优化建设施工流程，加强成本管理和费用控制，拓展市场[76] - 公司将完善薪酬管理和绩效考核机制，提高管理效率[76] - 公司进一步完善和细化利润分配政策，制订股东回报规划[77] 公司风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，宏观经济不利变化会影响业务拓展、工程进度及款项回收[46] - 行业竞争加剧，若不能把握市场动态和提升质量，公司核心竞争力和盈利水平可能下降[47] - 房地产调控政策收紧，可能使公司无法全额收回应收账款[48] - 公司客户相对集中，与主要客户合作变化等情况会使经营业绩面临下滑风险[50] - 业务主要集中在上海和江苏，若两地市场占有率下降或区域外开拓不及预期，影响经营业绩[51] - 公司收入有季节性风险，大多集中在下半年[52] - 应收账款占流动资产比例高，客户财务变动可能致坏账损失，影响盈利和资金周转[53] 股东大会与议案 - 2024年5月8日召开2023年度股东大会，审议通过多项

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-027 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际到账募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 15.90 元，募集资金总额为人民币 519,400,005.30 元，扣除 承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民 币 58,819,908.7 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-025 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日以现场结合 通讯方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于2024年8月17日发出。本次 会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内 容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年 度报告》及其摘要。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.s ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如 下： 一、变更注册资本情况 公司于2024年4月15日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议， 并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案》。根据该预案，公司以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金-股票溢价 向全体股东每股转增0.4股。本次以资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本由 130,666,667股转增至182,933,334股，注册资本由130,666,667元变更为182,933,334元。 二、 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-029 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、股权登记日（2024 年 8 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本 次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-022 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日以现场结合 通讯方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月4日发出。本次 会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，独立董事唐熙民 先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议 案》 唐熙民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。按照法律、法规和公司章程等有关规定，公司应进行补选。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事 会审议，本次会议推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会，现提名姚宁玲为江苏恒尚节 能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏恒尚节能科技股份有限公司第二董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒尚节能科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...