募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3,266.6667万股，每股发行价15.90元，募集资金总额5.194亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.606亿元[2] - 募集资金于2023年4月12日到账，经中天运会计师事务所验资并出具验资报告[2] - 公司对募集资金实行专户管理，与保荐人、银行签署三方监管协议[2][20] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[1][3] - 投资范围包括银行理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月[1][5] - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加公司收益，不影响募投项目正常实施[3][12] 闲置募集资金补充流动资金 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[19][21] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营，不得用于证券投资等[22] - 补充流动资金可降低财务成本，满足业务需求，到期前归还至专户[21][22] 募投项目延期情况 - 广东江门幕墙智能化生产基地项目延期至2027年4月，原因为用地尚未落实及市场需求不确定性[31] - 数字化智能设计研发中心项目延期至2026年4月，受宏观经济及行业环境变化影响[32] - 延期决策基于审慎原则，未改变募集资金用途，有利于提高资金使用效率[33][34] 公司治理程序 - 现金管理及补充流动资金事项已通过董事会、监事会审议，保荐人出具无异议意见[14][16][23][26] - 募投项目延期经董事会战略委员会、监事会审议通过，符合监管要求[34][35][36] - 公司将严格履行信息披露义务，确保募集资金使用合法合规[7][10][22] 年度股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式[39][40] - 会议将审议包括募集资金使用、利润分配等议案，中小投资者单独计票[42][44] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决，需完成身份认证[42][43]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股32,666,667股，发行价格每股15.90元，募集资金总额519,400,005.30元，扣除发行费用后净额为460,580,096.53元 [2] - 2023年4月12日实际到账募集资金479,280,804.94元，存放于专户并由会计师事务所验资 [2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额289,845,521.50元，其中活期存款49,845,521.50元，理财产品240,000,000.00元 [6] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与保荐人及银行签订三方/四方监管协议，确保资金规范使用 [3][4] - 2024年使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，实际使用24,000万元，累计收益707.96万元 [9] - 募集资金专户曾因银行操作失误误扣200万元，已及时冲正并获银行书面说明 [6] 募集资金使用 - 募投项目中数字化智能设计研发中心及补充运营资金项目无法单独核算效益，前者间接提升研发能力，后者缓解资金压力 [8] - 2023年使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金379.51万元 [10] - 截至2024年末，募投项目未发生变更或对外转让，资金使用合规且披露完整 [11] 行业动态与公司定位 - 2024年全国建筑业总产值32.65万亿元（+3.9%），但建筑幕墙行业受宏观经济影响面临调整压力 [54] - 长三角等核心经济区高端幕墙市场集中度提升，公司作为区域性头部企业承接多个标志性项目 [54][64] - 政策推动建筑节能降碳，要求2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，光伏幕墙成为重要增量市场 [55][57] 公司经营与战略 - 2024年营收21.59亿元（-2.28%），归母净利润9,335.33万元（-26.61%） [66] - 成立子公司无锡恒智尚新材料，拓展绿色节能建材业务 [65] - 2025年Q1新签合同金额0.67亿元（-87.75%），幕墙工程新签0.38亿元（-93.05%） [45] 利润分配方案 - 2024年度拟每股派发现金红利0.08元（含税），合计14,634,666.72元，占净利润15.68% [15] - 分红比例低于30%主因行业调整压力大，需留存资金保障项目推进及研发投入 [18][19] - 方案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [16][20] 其他事项 - 2025年独立董事津贴调整为8万元/年，非独立董事及监事按岗位薪酬制度执行 [69][70] - 会计政策变更按财政部解释第18号调整保证类质量保证的会计处理，采用追溯调整法 [80][83]

业绩相关 - 2024年营业收入21.59亿元，同比减少2.28%[10][36][44] - 2024年归属股东净利润9335.33万元，同比减少26.61%[10][36] - 2024年扣非净利润8028.52万元，同比减少28.80%[10] - 2024年末净资产12.10亿元，较2023年末增长5.88%[36] - 2024年末总资产35.87亿元，较2023年末增长3.89%[36] - 2024年末负债23.77亿元，资产负债率66.26%，较上年增6726.98万元[40] - 2024年基本每股收益0.51元/股，较2023年下降32.89%[37] - 2024年加权平均净资产收益率7.96%，较2023年减少5.77个百分点[37] - 2024年经营现金流净额 -2.01亿元，较2023年由正转负[36][44] - 2024年拟派发现金红利1463.47万元，占净利润比例15.68%[49] - 2024年股本1.83亿元，较2023年增长40.00%[42] 用户与项目相关 - 合作客户为国有建筑总包、园区投资建设方及优质地产企业[11] - 2024年新签项目56个，同比减少3.45%[13] - 2024年新签项目金额20.84亿元，同比增加5.36%[13] - 2024年科研与工业建筑等三类项目收入合计占比约79.09%[12] 新产品与新技术相关 - 成功研发“贝莱尤”超低能耗系统门窗产品[15] - 牵头开发国内幕墙行业第一条桁架式机器人自动流水线并投产[21] 项目成果相关 - 保利静安天悦等项目通过超低能耗建筑评审[16] - 保利世博天悦获美国WELL健康建筑标准金级预认证[16] - 保利世博天悦成亚洲首个获LEED v4.1多住户住宅金级预认证住宅项目[16] 未来展望相关 - 2025年聚焦建筑幕墙主业，深耕长三角，拓展国内市场[21] 其他新策略相关 - 拟向银行申请不超过23.5亿元综合授信额度[59] - 2025年独立董事津贴调整为每人每年税前8万元[61] - 2025年任职非独立董事和监事按制度领薪，不再发津贴[61][62]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点45分在江苏无锡召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，有交易和互联网平台投票时间[6][7] - 本次股东会审议7项议案，4月26日披露相关议案[9][10] 股东相关 - 股权登记日为2025年5月12日，登记股东有权参会[16] - 参会股东2025年5月15日指定时间地点登记[19] - 对中小投资者单独计票的是5、7号议案[12]

股东持股 - 卢凤仙、钱利荣各持公司9,146,634股，各占总股本4.99998%[2] 减持计划 - 卢凤仙、钱利荣拟各减持不超5,487,999股，各不超总股本3%[2][3] - 二人集中竞价各减持不超1,829,333股，各不超总股本1%[2][3] - 二人大宗交易各减持不超3,658,666股，各不超总股本2%[2][4] - 减持时间为2025年5月22日至8月21日[6] 过往承诺 - 首次公开发行前，二人承诺上市12个月内不转让股份[7]

减持主体持股情况 - 卢凤仙与钱利荣各持有公司无限售条件流通股9,146,634股，各占总股本的4.99998% [2] - 持股来源为公司首次公开发行股份前取得及资本公积金转增股本 [2] - 两人均不属于控股股东、实控人及一致行动人，也非直接持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员 [2] 减持计划详情 - 卢凤仙与钱利荣拟减持数量均不超过5,487,999股，各不超过公司总股本的3% [3] - 集中竞价减持时间为2025年5月22日至2025年8月21日，减持数量不超过1,829,333股，任意连续90日内减持不超过总股本的1% [3] - 大宗交易减持时间为2025年5月22日至2025年8月21日，减持数量不超过3,658,666股，任意连续90日内减持不超过总股本的2% [3] - 减持价格根据减持时的市场价格确定 [3] - 若公司有送股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，减持股份数量及比例将相应调整 [3] 减持原因及承诺情况 - 减持原因为个人资金需求 [4] - 首次公开发行前，两位股东承诺上市后12个月内不转让股份，减持价格不低于发行价（除权除息后调整），并提前三个交易日公告 [4] - 本次减持事项与此前承诺一致 [4]

股东减持计划 - 特定股东卢凤仙计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过5,487,999股公司股票 [1] - 特定股东钱利荣计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过5,487,999股公司股票 [1] - 两位股东合计减持不超过公司总股本的6% [1]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第二届监事会第七次会议，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等7项议案表决通过，需提交股东会审议[3][5][7][8][15][17] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》等4项议案表决通过，无需提交股东会审议[6][10][11][13][14]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议，5位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][6][13][20][21] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东会审议[4][7] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》表决通过[24]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润93353252.28元[3] - 截至2024年末母公司报表未分配利润396861705.37元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.08元，合计派现14634666.72元，占净利润15.68%[3] - 近三年累计现金分红40768000.12元，现金分红比例36.97%[5] 方案审议 - 2025年4月25日董监事会审议通过，待股东会批准[11][13][14]