江苏恒尚节能科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A362 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-110 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 总机:86 (510 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-008 江苏恒尚节能科技股份有限公司 ●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度 自公司第一届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期 之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 ●投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 ●特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投资受到市场波动影响的风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,00 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-004 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： 1 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 上述账户仅用于部分闲置募集资金进行现金管理投资产品的结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月11日召 开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安 全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用 不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额 度自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-002 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海临港新 片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公司发来的两份中标通知 书。中标相关情况如下： 一、中标项目名称：临港新片区105社区金融西九项目十二标段施工总承包 项目（12-01地块除桩基部分）幕墙工程。 招标人：上海临港新片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公 司。 中标金额：10,989.26万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 5.65%。 二、中标项目名称：临港新片区 105 社区金融西九项目十一标段施工总承 包项目（15-01 地块除桩基部分）幕墙工程。 招标人：上海临港新片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公 司。 中标金额：18,332.36万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 9.43%。 1 前述中标项目 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-001 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2023年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度累计新签项目 数量58个，比上年增加11.54%，累计新签项目金额19.78亿元，比上年增加31.45%。 公司2023年第四季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2023 年第四季度 新签项目数量 | | 新签项目数量 | 新签项目金额 | 新签项目金额 同比变动情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （个） | | 同比变动情况 | （亿元） | | | | | | | （%） | | （%） | | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | | 13 | -31.58 | 5.12 | | 11.30 | 公司 2023 年度无已签订尚未执行的重大项目。 以上数据为阶段性统 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-033 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,109,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-034 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以 现场会议方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10 日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出 席董事4人，董事周祖庆先生因公务出差未能现场出席，委托周祖伟代为出席并 行使表决权。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司董事长的议案》 选举周祖伟担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案无需通过公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司总经理的议 案》 经董事长周 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-035 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届监事会 主席的议案》 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以现 场会议方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10日 送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容 合法有效。 表决结果： 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 本议案无需经股东大会审议通过。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 1 ...

北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2023]字 1215 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2023]字 1215 第 0001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事 项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提 ...

2023 年 12 月 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料 1 恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 议案一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 议案二、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 8 | | 议案三、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 | 9 | | 议案四、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 13 | | | 议案 4.01、关于选举周祖伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 14 | | | 议案 4.02、关于选举周祖庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 15 | | | 议案 4.03、关于选举荣月红先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 16 | | | 议案五、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 17 | | | 议案 5.01、关于选举唐熙民先生为公 ...