证券代码: 603137 证券简称: 恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 | | | 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言 时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘 | 2024 年第三次临时 股东大会参会须知 | | --- | | 议案一、关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 . | 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、股权登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-039 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五) 至 12 月 05 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日 上午 1 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-033 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告日：卢凤仙持有江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 14,000,000 股，占公司总股本的 7.65%；钱利荣持有公 司无限售条件流通股 14,000,000 股，占公司总股本的 7.65%。 上述股东本次拟减持的股份来源为公司首次公开发行股份前取得及资本公 积金转增股本。 减持计划的主要内容 1、在遵守相关法律法规及承诺的前提下，卢凤仙拟通过集中竞价、大宗交 易和协议转让方式减持所持有的公司股票，其中通过集中竞价和大宗交易减持数 量不超过 5,487,999 股，即不超过公司总股本的 3%。其中：（1）采用集中竞价 方式减持时间为本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，采用集中竞 价方式减持数量不超过 1,829,333 股，且在任意连 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入526,452,147.58元，同比下降12.01%；年初至报告期末为1,522,293,985.02元，同比下降5.85%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,706,091.37元，同比增长47.58%；年初至报告期末为87,494,748.62元，同比增长3.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,565,752.83元，同比增长34.42%；年初至报告期末为78,253,132.58元，同比下降1.98%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长45.45%；年初至报告期末均为0.57元/股，同比下降21.92%[3] - 本报告期非经常性损益合计6,140,338.54元；年初至报告期末为9,241,616.04元[5] - 2024年前三季度营业总收入为15.22亿元，2023年前三季度为16.17亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本为14.27亿元，2023年前三季度为15.09亿元[15] - 2024年前三季度净利润为8749.47万元，2023年前三季度为8480.89万元[16] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，2023年为0.73元/股[17] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -54,135,777.32元；年初至报告期末为 -204,390,171.20元[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期公司支付购买商品、接受劳务的现金增加所致[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.24亿元，2023年同期为13.42亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.32万元，2023年同期为0.44万元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.37亿元，2023年同期为13.62亿元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.77亿元，2023年同期为12.39亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，2023年同期为 -0.49亿元[19] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为5.2亿元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为639.79万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29.20万元，2023年同期为 -2.81亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -319.83万元，2023年同期为2.49亿元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.07亿元，2023年同期为 -0.81亿元[20] 净资产收益率与资产情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期增加0.45个百分点；年初至报告期末为7.44%，较上年同期减少2.49个百分点[3] - 本报告期末总资产3,388,613,912.29元，较上年度末下降1.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,204,462,310.48元，较上年度末增长5.37%[3] - 2024年9月30日货币资金为208,540,959.24元，2023年12月31日为473,392,605.42元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为241,574,547.95元，2023年12月31日为253,798,219.18元[10] - 2024年9月30日应收账款为550,260,794.19元，2023年12月31日为528,973,471.31元[10] - 2024年9月30日存货为121,215,798.48元，2023年12月31日为75,509,132.46元[12] - 2024年9月30日合同资产为1,940,760,405.48元，2023年12月31日为1,800,786,951.41元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为3,161,172,838.18元，2023年12月31日为3,221,386,513.50元[12] - 2024年9月30日固定资产为150,853,760.79元，2023年12月31日为146,136,000.36元[12] - 2024年9月30日资产总计为3,388,613,912.29元，2023年12月31日为3,452,966,572.72元[12] - 2024年第三季度流动负债合计为20.94亿元，2023年为21.98亿元[13] - 2024年第三季度非流动负债合计为9042.95万元，2023年为1.12亿元[13] - 2024年第三季度负债合计为21.84亿元，2023年为23.10亿元[13] - 2024年第三季度所有者权益合计为12.04亿元，2023年为11.43亿元[14] - 2024年第三季度负债和所有者权益总计为33.89亿元，2023年为34.53亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,460[8] - 周祖伟和周祖庆各持股49,840,000股，持股比例均为27.24%[8] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用为6108.76万元，2023年前三季度为6082.06万元[15] 净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期项目回款及应收款项账龄结构同比改善，资产减值损失变动等因素所致[6]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-032 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季度累计新 签项目数量39个，同比减少13.33%，累计新签项目金额15.14亿元，同比增长 3.26%。 公司2024年第三季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 年第三季度 2024 新签项目数量 新签项目数量 | | | 新签项目金额 | 新签项目金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同比变动情况 （个） | | | （亿元） | 同比变动情况 | | | | （%） | | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | 9 | | -50.00 | 3.68 | -21.37 | 公司 2024 年第三季度无已签订尚未执行的重大项目。 以上数据为阶段性统计数据，仅供投资者参 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-031 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周 祖伟主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 89 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,616,837 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0912 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0912 第 0001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事 项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | | 议案一、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | 1 恒尚节能 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有 关人员有权拒绝回答。 七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务 组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩 序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、《证券法》，参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性 文件的规定和《江苏恒尚节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬 ...

投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五) 至 09 月 26 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-030 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...