证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-113 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以 通讯方式发出第三届董事会第十三次会议通知，会议于 2023 年 12 月 20 日以现 场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、发行方式和时间 根据 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-112 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗 磁塑办公大楼 201 会议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,738,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.8245 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《安徽 万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置专户。实际募集资金净额超过计划 募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"协议"）并及时公告。协议至少应当包括以下内容： 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责 ...

股票简称：万朗磁塑 证券代码：603150 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市 场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公司拟向特定对象发行股票，募集 资金总额不超过 29,600.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部 用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家产业政策大力支持，扩大内需战略推动家电更新换代 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二三年十二月 2-2-1 家电行业作为中国社会经济发展的重要组成部分，对改善居民生活质量、促 进经济发展发挥着重要作用，国家相关部委和行业主管部门出台了一系列产业政 策支持行业发展。2 ...

特此公告。 股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-121 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》的要求， 持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会的相 关要求，公司对最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况进 行了自查，自查结果如下： 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年内不存在被中国证券监督管理 委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 1 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 | 监事 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 重大事项提示 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股或转增股本等除 权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。 4、本次发行股份数量不超过 12,775,140 股（含），未超过本次发行前公 司总股本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见 书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证 本法律意见书所认 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,安徽万朗磁塑股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届 独立董事第一次专门会议,就公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票(以下简 称"本次发行")相关议案发表如下审核意见: 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经对公司实际情况 及相关事项进行逐项自查和论证,我们认为公司目前已具备现行法律法规和规范 性文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定及上市公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。因此，我们一致同意将该议案提交公 司董事会及股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，我们认为:本次发行方案符合法律、法规和规范性文件的规定，有 利于满足公司业务发展需求 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇二三年十二月 5-1-1 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票募集资 金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募资资金总额不超过29,600.00万元（含），扣除 发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 股票简称：万朗磁塑 证券代码：603150 公司综合考虑了行业现状、发展战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部 条件，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金，以满足公司 业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发 展目标。 （一）本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，增强抗风险能力 公司所处行业属于资金密集型行业，在业务推进及扩张过程中一定程度上依赖于 资金的周转状况，因此保持一定水平的流动资金可提高企业抗风险能力。随着公司整 体业务规模的逐步扩大，公司对流动资金的需求不断增加。本次募集资金能够有效补 充公 ...