证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-115 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 二、 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-124 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于变更监事暨选举第三届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司监事会 一、变更监事情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日披露了 《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告》（公 告编号：2023-111），公司监事会主席马功权先生因个人原因申请辞去公司第三 届监事会主席及非职工监事职务，辞任后马功权先生未在公司担任其他职务。截 至本公告披露日，马功权先生持有公司1,333,320股股票。后续马功权先生将继 续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规 及相关承诺。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于2023年12月4日召开第三届监事会第九次会议，并于2023年12月20 日召开202 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-122 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。现就 2023 年度向特定对象发行 A 股股票，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-120 公司本次向特定对象发行股票的认购对象系公司控股股东、实际控制人时 乾中先生。在本次发行前，时乾中先生持有公司股份占公司总股本的 37.39%， 其一致行动人时嘉翊先生（系时乾中的哥哥）持有公司股份占公司总股本的 0.13%，二者合计持股比例为 37.52%。时乾中先生认购公司本次发行的股票将 导致其触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鉴于本次发行将 对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，且时乾中先生已承 诺本次认购的股票自股份登记完成之日起 36 个月内不得转让，符合《上市公司 收购管理办法》第六十三条有关可以免于发出收购要约的情形。因此，董事会 同意提请公司股东大会非关联股东批准时乾中先生免于发出要约。 本次向特定对象发行事项涉及关联交易，尚需股东大会审议通过，关联股 东将对相关议案回避表决。 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

一、本次关联交易概况 2023 年 12 月 20 日，公司与控股股东、实际控制人时乾中先生签署了《安 徽万朗磁塑股份有限公司与时乾中之附生效条件的股份认购协议》（以下简称 "《附生效条件的股份认购协议》"），公司拟向时乾中先生发行 A 股股票，募集 资金总额不超过 29,600.00 万元（含）。同日，公司召开的第三届董事会第十三 次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署< 附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票涉及关联交易的议案》等议案。上述关联交易议案尚需提交公司股东大会 审议。 二、交易对方的基本情况 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为时乾中先生，其具体情况如下： 时乾中，男，中国国籍，身份证号码 3412041976*****017，无永久境外居 留权，住所：安徽省阜阳市。曾任万朗磁塑董事长、总经理。 截至本公告披露日，时乾中先生直接持有公司 31,966,620 股，持股比例为 37.39%，为公司的控股股东、实际控制人。时乾中先生符合《上海证券交易所 股票上市规则》关于关联方的规定，与公司存在关联关系。 股票简称：万 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-114 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司实际情况及相 关事项进行逐项自查和论证后，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文 件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）股票的各项条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以通讯 方式发出第三届监事会第十次会议通知，会议于2023年12月20日以现场结合通讯 方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中以通讯方式出席1人），公司部分高级管理人 ...

第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和 《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会法定职权，不得授权他人行使，并不得 以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的 董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策审批，不得授 权单个或者部分董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章 程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安 徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑向特定对象发行股 票涉及关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 2023 年 12 月 20 日，公司与控股股东、实际控制人时乾中先生签署了《安 时乾中先生发行 A 股股票，募集资金总额不超过 29,600.00 万元（含）。同日， 一、本次关联交易概况 徽万朗磁塑股份有限公司与时乾中之附生效条件的股份认购协议》，公司拟向 公司召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于公 司2023年 向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》等议案。上述关联交 易议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、交易 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月二十日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于修订并启用《公司章程》的议案 | | 议案二 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 议案三 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 议案四 | 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安 ...

董事会提名委员会实施细则 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二章 委员会组成 第一章 总 则 第一条 为建立和规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）提 名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽万朗磁塑股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》）"、《安徽万朗磁塑股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下简称"董 事会"）设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员由 董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当 ...