股权激励 - 2024年7月8日完成限制性股票首次授予登记，数量875.00万股，激励对象154人[4] - 2025年5月13日首次授予股票期权第一个行权期可行权人数140人，可行权数量332.00万股[5] - 2025年6月3日完成预留授予登记，数量200.00万股，激励对象17人[5] 价格调整 - 2024年8月14日因2023年利润分配，行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份[4] - 股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份[2] 权益分配 - 2024年权益分配向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），2025年7月9日实施完毕[8] 审议通过 - 2025年7月1日董事会和监事会审议通过调整2024年股票期权激励计划相关事项议案[6]

北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 338 号 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 邦基科技、公司 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-062 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的规定。 2025 年 7 月 2 日 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议 案》 经审核，监事会认为：因 2024 年利润分配，根据相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，将股票期权行权价格由 12.65 元/份调 整为 ...

一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日以现场 加通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由 董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东 邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-061 此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议 案》 因 2024 年利润分配，根据公司《2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为5012.979493万元[3] - 截至2024年末母公司报表期末未分配利润为3207.262121万元[3] 分红情况 - 调整前拟派现金红利2520万元，比例50.27%[3] - 调整后拟派现金红利2543.545065万元，比例50.74%[6] 股权变动 - 2025年6 - 7月激励对象行权过户156.9671万股[4] - 参与权益分派总股本增至16956.9671万股[5]

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-057 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/8 | － | 2025/7/9 | 2025/7/9 | 山东邦基科技股份有限公司 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本169,569,671股为基数，每股派发现金红利0.15 元（含税），共计派发现金红利2 ...

公司重大交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州）有限公司全部股权 [1] 股票停牌安排 - 因交易存在不确定性，公司股票自2025年6月5日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 停牌前最后一个交易日为2025年6月4日 [2] 股东持股披露 - 公司披露了停牌前一个交易日（2025年6月4日）的前十大股东及前十大流通股股东的名称、持股数量和持股比例 [2] - 前十大股东持股比例为占公司股份总数的比例 [2] - 前十大流通股股东持股比例为占公司无限售流通股的比例 [2] - 陕西禄格私募基金管理有限公司－禄格朱雀二号私募证券投资基金出现在流通股股东名单中 [2] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册作为本次公告的备查文件 [3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的6家农牧企业全部股权[1] - 标的企业包括山东北溪农牧、山东瑞东伟力农牧、山东鑫牧农牧科技、瑞东农牧（利津）、瑞东农牧（山东）、瑞东威力牧业（滨州）[1] 交易程序合规性 - 已采取保密措施并制作重大资产重组交易进程备忘录[1] - 完成内幕信息知情人登记工作[1] - 公司股票自2025年6月5日起停牌不超过10个交易日[2] - 董事会战略委员会及审计委员会分别召开会议审议交易议案[2] - 第二届董事会第十次会议已通过交易方案[2] 法律文件有效性 - 交易文件符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求[2][3] - 董事会保证提交文件真实准确完整并承担法律责任[2] - 现阶段法定程序完整合法有效[3] 后续安排 - 审计评估工作尚未完成暂不召集股东大会[2] - 已签署《资产购买意向协议》[2]

交易主体合规性说明 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的6家农牧企业全部股权[1] - 交易相关主体均不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查且未结案的情形[1] - 交易相关主体最近36个月无因重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追责的记录[1] - 交易完全符合《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上交所自律监管指引第6号》第三十条规定[1] 交易结构 - 收购标的包括山东北溪农牧、山东瑞东伟力农牧、山东鑫牧农牧科技等6家区域性农牧企业[1] - 采用股份发行与现金支付相结合的混合对价支付方式[1] 法律声明 - 董事会出具正式说明文件确认交易合规性[1][2] - 声明文件由山东邦基科技股份有限公司董事会签署发布[2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购Riverstone Farm Pte Ltd持有的6家农牧企业全部股权[1] 保密措施 - 公司严格遵循《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《信息披露管理办法》等法规要求执行保密工作[1] - 制定专门保密制度并限定敏感信息知悉人员范围[1] - 按照《内幕信息知情人登记管理制度》记录各阶段知情人及筹划过程[1] 制度执行 - 制作交易进程备忘录并及时报送上海证券交易所[2] - 在依法披露前禁止任何形式的信息泄露及内幕交易行为[2] - 董事会确认已完整履行信息披露前的法定保密义务[2]