证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-019 山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 公司于2025年4月11日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议，审核了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计 的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下： 本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展 战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原 则，以市场价格作为定价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公 正的原则；符合全体股东特别是中小股东的利益。 公司于2025年4月21日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交 ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 9,917,948.82 元,明 细如下表： 单位:人民币元 | 项 目 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 753,900,000.00 | | 减：中介机构费用及发行费用 | 70,977,175.61 | | | 募集资金净额 | | | | 682,922,824.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币 753,900,000. ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2024年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 山东邦基科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、邦基科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是邦基科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize S ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-024 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过 20,000 万元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第九次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金 保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （五）投资期限 为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益， 在不影响公司正常经营和 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-021 山东邦基科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控 股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司为下游经 销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为 826.23 万元，公司正在追偿中。 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%；公司本次预计为资产负债率超过 70%的控股子公司滨 州惠佳生物科技有限公司提供担保，请投资者关注相关投资风险。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年度预计最高担保额度为 80,000.00 万元，担保有效期自 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 1、公司为全资及控股子公 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-028 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日(星期一) 上午 10:00-11:00 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 25 日(星期五) 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-027 山东邦基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 中兴华提取职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 ...

山东邦基科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东邦基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事张海燕女士、王文 萍女士、刘思当先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东邦基科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况专项报告 ...

关于山东邦基科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东邦基科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0533-7860087 山东邦基科技股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 ： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITF 地址 ( 1 o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 Ｓ０ H O B 座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 目话(tel):010-514238 ...