证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-025 山东邦基科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜 的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 ...

山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、审计报告附件 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们认为，邦基科技公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

中信证券股份有限公司 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人）作为山东邦基 科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A股）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行股票募集资金部分 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第 03 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照 1 《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 单位：元 及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东邦基科技 股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引 （2023 年 1 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的相关规定，对邦基科技 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2025 年度对外担保预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人）作为山东邦基科技 股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对邦基 科技 2025 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 2025 年度预计最高担保额度为 80,000.00 万元，担保有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （一）担保基本情况 1、公司为全资及控股子公司提供担保 为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在 60,000.00 万元额度内 为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保。 在预计担保额度范 围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，被担保对象的范 ...

山东邦基科技股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华审字（2025）第 030241 号 山东邦基科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

2024年度独立董事述职报告 山东邦基科技股份有限公司 张海燕 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，客观、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本 人2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博 士学历，民事诉讼法专业，现任公司独立董事。2003年7月至今，任职于山东大 学法学院，历任讲师、副教授、教授，并于2012年12月至2022年1月任学院副院 长；2013年7月至今，历任中国法学会民事诉讼法学研究会理事、常务理事； 2015年3月至2016年3月，于济南市中级人民法院挂职任民一庭副庭长；2016年3 月至今，任山东省法学会企业商事法学研究会副会长；2 ...

（刘思当） 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中华人民共和国证券法 》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则 ，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益 。现将本人2024年度主要工作情况报告如下： 山东邦基科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 | | 2024年度股 | 2024年度亲 | 2024年度委 | 2024年度缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 东大会召开次 | 自出席股东大 | 托出席股东大 | 席出席股东大 | | | 数 | 会次数 | 会次数 | 会次数 | | 刘思当 | 1 | 1 | 0 | 0 | 报告期内，公司共召开董事会4次，独立董事全部参加了应出席的董事会会议， 具体情况如下： | | 2024年度董 | 2024年度亲 | 2024年 ...

王文萍 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观 、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 山东邦基科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开董事会4次，独立董事全部参加了应出席的董事会会议 ，具体情况如下： | | 2024年度董 | 2024年度亲 | 2024年度委 | 2024年度缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 事会召开次数 | 自出席董事会 | 托出席董事会 | 席出席董事会 | | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 王文萍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 王文萍，女，19 ...

一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" 山东邦基科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构，现中兴华已完成 2024 年财务审计和内部控制审计相关工作， 根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和上交所相关规定，公司对中兴华 2024 年 审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 首席合伙人：李尊农。 截至 2024 年 12 月 31 日止，中兴华所拥有合伙人 199 人、注册会计师 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。 二、执业记录 （一）项目成员信息 1.项 ...