公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，饲料行业占比97.59%，其他业务占比2.41% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] - 公司股票收盘价为18.15元 [1]

董事会变动 - 2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议[1] - 董事会同意选举王由利为公司第二届董事会副董事长[1] - 公司对第二届董事会部分专门委员会委员进行调整[2] 持股情况 - 王由利合计持有公司股票798.67万股，占总股本4.67%[4] - 王由利与公司实际控制人王由成为一致行动人[4]

人员变动 - 非独立董事陈涛因工作调整于2025年12月15日离任[2] - 控股股东提名张洪超为非独立董事候选人[5] 人员信息 - 张洪超1984年出生，本科学历，注册会计师[8] - 张洪超合计持有公司28.00万股，占总股本0.16%[9]

会议信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 31 日 10 点召开[2] - 会议地点为青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室[2] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 31 日[2] 议案信息 - 审议选举第二届董事会非独立董事，选张洪超为非独立董事[6] - 议案 12 月 16 日刊登在《中国证券报》等媒体及上交所网站[6] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[4] - 投资者对议案 4.00 的投票票数上限为 500 票[23] 登记信息 - 股权登记日为 2025 年 12 月 24 日[12] - 登记材料须在 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达[15] - 现场登记时间为 2025 年 12 月 30 日 9:00 - 11:30；14:00 - 17:00[15] 候选人票数 - 方式一中，候选人陈××获 500 票[24] - 方式二中，候选人陈××、赵××、蒋××、宋××均获 100 票[24] - 方式三中，候选人陈××获 100 票，赵××获 50 票，蒋××获 200 票，宋××获 50 票[24]

董事会会议 - 2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议，7名董事全部参会[2] - 审议通过选举张洪超为非独立董事候选人[3] - 审议通过选举王由利担任公司第二届董事会副董事长[4] - 审议通过调整公司第二届董事会部分专门委员会委员[5] - 审议通过于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会[6]

核心事件概述 - 山东邦基科技股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了多项与2025年第三季度利润分配及2024年股票期权激励计划相关的调整事项，并于2025年12月12日集中发布公告 [1][12][17][28] - 核心调整包括：因实施每股派息0.05元（含税）的2025年第三季度利润分配方案，将2024年股票期权激励计划的行权价格由12.50元/份下调至12.45元/份 [2][8][30] - 同时，因激励对象行权导致总股本微增，公司相应微调了本次利润分配的现金红利总额，由8,540,070.85元调整为8,546,380.00元，但维持每股派息0.05元不变 [13][16][19] 2024年股票期权激励计划行权价格调整 - **调整原因与依据**：调整系因公司实施2025年第三季度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）[6][30]。根据《激励计划》规定，行权前发生派息事项需对行权价格进行相应调整 [7] - **调整方法与结果**：采用公式P＝P0-V进行调整，其中P0为调整前行权价格12.50元/份，V为每股派息额0.05元 [7][8]。调整后行权价格P=12.50-0.05=12.45元/份 [2][8][30] - **历史调整记录**：本次为激励计划行权价格第三次因利润分配而调整：首次于2024年8月因2023年利润分配从12.85元调至12.65元；第二次于2025年7月因2024年利润分配从12.65元调至12.50元；本次为第三次调整 [4][5] - **对公司影响**：此次调整系因实施权益分派所致，不会对股权激励计划的实施、公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响 [9] - **决策程序与法律意见**：调整议案经第二届董事会第十八次会议审议通过（6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决）[29][30][31]。律师事务所认为调整已取得必要授权，符合相关法律法规及公司规定 [10] 2025年第三季度利润分配方案调整 - **原分配方案**：公司2025年前三季度归母净利润为106,160,842.76元 [14]。原计划以截至2025年9月30日的总股本170,801,417股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利8,540,070.85元，占当期归母净利润的8.04% [14] - **调整原因**：自2025年9月30日至2025年12月11日，公司2024年股票期权激励计划的激励对象自主行权且完成股份过户登记126,183股，导致可参与权益分派的总股本数增加 [13][15] - **调整后方案**：公司维持每股派息比例不变，仍为每股0.05元（含税）[13][16]。以调整后的总股本170,927,600股为基数，合计派发现金红利调整为8,546,380.00元，占2025年前三季度归母净利润的比例微升至8.05% [16][19] - **方案实施**：利润分配以权益分派实施前的公司总股本170,927,600股为基数 [19]。股权登记日为2025年12月19日，现金红利将于该日派发完毕 [6][17] 公司治理与股权激励计划执行情况 - **激励计划历史进程**：公司2024年股票期权激励计划于2024年4月26日经董事会、监事会审议通过草案，并于2024年5月17日经年度股东大会审议通过 [2][3]。首次授予登记于2024年7月8日完成，实际授予限制性股票875.00万股，激励对象154人 [3]。预留授予登记于2025年6月3日完成，实际授予股票期权200.00万股，激励对象17人 [4][5] - **首次行权期情况**：2025年5月13日，董事会审议确认首次授予部分第一个行权期行权条件成就，可行权激励对象140人，可行权数量为332.00万股 [4] - **董事会决策**：关于行权价格调整等议案均按规定履行了董事会、监事会审议程序，并及时进行了信息披露 [1][2][4][5]

股权激励 - 2024年7月8日完成限制性股票首次授予登记875.00万股，激励对象154人[4] - 2025年5月13日，2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权人数140人，可行权数量332.00万股[5] - 2025年6月3日完成股票期权激励计划预留授予登记200.00万股，激励对象17人[5] 价格调整 - 股票期权行权价格多次调整，从12.85元/份调至12.45元/份[2][4][6] 利润分配 - 2025年10月27日确定以第三季度利润分配预案实施股权登记日总股本为基数，每股派现金红利0.05元（含税）[8] - 2025年第三季度利润分配方案预计12月19日实施完毕[8]

公司利润分配方案调整 - 公司调整2025年第三季度利润分配方案 每股派发现金红利0.05元（含税）维持不变 但派发现金红利总额由8,540,070.85元（含税）调整为8,546,380.00元（含税）[2] - 调整原因为公司2024年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权并完成股份过户登记 导致可参与权益分派的股份总数发生变动[2] - 公司采取的策略是维持每股分配比例不变 相应调整分配总额以适应总股本的变化[2]

公司利润分配方案 - 公司发布2025年第三季度利润分配方案，计划向股东派发现金红利，每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 本次分红的股权登记日确定为2025年12月18日，除权（息）日与现金红利发放日均为2025年12月19日[2]

激励计划 - 2024年7月8日完成激励计划限制性股票首次授予登记，数量875万股，激励对象154人[10] - 2025年6月3日完成激励计划股票期权预留授予登记，数量200万份，人数17人[11] 行权价格调整 - 2024年因2023年度利润分配，首次授予股票期权行权价格由12.85元/份调为12.65元/份[10] - 2025年7月1日因2024年度利润分配，授予的股票期权行权价格由12.65元/份调为12.50元/份[11] - 2025年12月11日因2025年第三季度利润分配，授予的股票期权行权价格由12.50元/份调为12.45元/份[14] 利润分配 - 2025年度中期分红方案获股东会授权[15] - 2025年第三季度利润分配预案确定每股派发现金红利0.05元（含税）[15] - 2025年第三季度利润分配方案预计于2025年12月19日实施完毕[15]