汇通建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 独立董事行使下列特别职权： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-071 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议通知和资料于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件或专人送达 的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的 通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于 2023 年 12 月 1 日 以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本次董事会的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 股价格的85%的情况，已触发"汇通转债"的转股价格向下修正条款。 汇通建设集团股份有限公司 公司董事会决定本次不向下修正"汇通转债"转股价格；同时， 自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内（即 2023 年 12 月 4 日至 2024 年 6 月 3 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案；在此 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-070 转债代码：113665 转债简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于"汇通转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：8.21 元/股 转股期起止日期：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日 根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 13 日起算， 截至 2023 年 11 月 24 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%，即低于 6.98 元/股的情形。若未来 20 个交易日 内有 5 个交易日收盘价仍 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-069 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 16 日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回 购 A 股普通股股票 360,000 股，占公司最近一次公告的总股本比例为 0.077%，回购的最高成交价格为人民币 6.36 元/股，最低成交价格为 人民币 6.34 元/股，已支付的资金总金额为人民币 2,287,800.00 元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控 制人张忠强先生《关于提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份 的函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《汇通建设集团股份有限公司关于收到公司董事长、控股股东 ...

北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230066-04 号 致：汇通建设集团股份有限公司 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《汇通建设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-068 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限 公司 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,333,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 74.8581 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-067 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 三、募集资金专户注销情况 鉴于公司的中国银行账户 100850968111 中的募集资金已按规定 全部用于《徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目（EPC）》， 上述募集资金专户将不再使用。 2023 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通 过《关于注销部分募集资金账户的议案》。为方便账户的管理，减少 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2894 号文） 核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，每张面 值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，债 券期限为 6 年。上述募集资金在扣除不含税的发行费用 ...

汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"公司 2023 年第三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司 已于 2023 年 11 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上海证券交易所网站上 披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-060）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 9 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上 证路演中心召开 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长张忠强先 生，独立董事沈延红女士，董事、总经理赵亚尊先生，董事、董事会 秘书吴玥明先生，财务总监肖海涛先生，共同出席了本次说明会，公 司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行 了回复。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-06 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-064 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通 建设集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-063）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将董事会 公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的 公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比 例情况公告如下： 截止 2023 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-065 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 回购股份的用途：本次回购股份将用于未来股权激励或员工持 股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让（授予）完毕已回购股份，尚未转让（授予）的已回购股份 将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策 实行。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过六个月。 回购股份的价格：不超过人民币 9.48 元/股（含）。回购股份 的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公 司 A 股股票交易均价的 150%。 回购股份的资金来源：公司自有资金。 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：公司全体董事、监事、高级 ...