会议信息 - 公司参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[1] - 9月15日15:00 - 17:00通过“全景路演”等参与[1] 交流安排 - 董事长等四人在线与投资者交流[2] - 交流内容涉业绩、治理、战略等[2]

公司活动安排 - 汇通集团计划于2025年9月19日星期五10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

可转债发行 - 2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额36,000万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[4] 转股价格 - 初始转股价格8.23元/股，最新8.07元/股，经多次调整[4][6][7] - 向下修正条件为连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%[8] 未来展望 - 截至2025年9月8日已有10个交易日收盘价低于6.86元/股[2][12] - 未来20个交易日内有5个低于6.86元/股，可能触发修正条款[2][12]

业绩说明会安排 - 公司计划2025年09月19日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[1][2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][5] - 投资者可在2025年09月12日至09月18日16:00前预征集提问[1][6] 参会及联络信息 - 参加人员包括董事长张忠强等，特殊情况可能调整[5] - 联系人是董事会办公室，电话0312 - 5595218，邮箱htjsdshbgs@htlq.com.cn[7] 会后查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

公司治理动态 - 汇通集团于9月5日晚间公告第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》[2] - 会议同时审议通过其他多项议案[2]

公司治理与股权激励 - 公司董事会审议通过调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案 [1] - 公司董事会审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1] - 相关决议于9月5日晚间通过第二届董事会第十六次会议批准 [1]

公司股权激励计划 - 公司董事会认为2025年限制性股票激励计划授予条件已成就 [1] - 预留授予日确定为2025年9月5日 授予价格为2.24元/股 [1] - 向3名激励对象授予88.60万股限制性股票 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月5日以紧急会议形式召开第二届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：工程施工占比90.76% 基础设施运营占比5.89% 商品销售占比3.0% 试验检测占比0.22% 其他业务占比0.07% [1] - 截至发稿时公司市值为30亿元 [1] 业务结构 - 工程施工业务为公司核心收入来源 占比超过90% [1] - 基础设施运营为第二大业务板块 占比接近6% [1] - 商品销售及其他业务占比较小 合计约3.3% [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议以紧急会议形式于2025年9月5日通过书面传签方式召开 全体11名董事参与表决 会议召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票授予价格调整 - 因公司实施2024年年度权益分派 以总股本474,321,207股为基数每股派发现金红利0.023元 根据激励计划规定对限制性股票授予价格进行调整 [1] - 授予价格由2.26元/股下调至2.24元/股 调整幅度为0.02元/股 [1] 预留限制性股票授予实施 - 董事会确定2025年9月5日为预留授予日 以2.24元/股的价格向3名激励对象授予88.60万股限制性股票 [2] - 该议案经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以书面传签形式紧急召开 全体3名监事实际出席 会议由监事会主席杨永海主持[1] - 会议通知及资料于2025年9月5日通过电子邮件和专人送达 通知时限经全体监事一致同意豁免[1] - 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求[1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格 认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定[1] - 调整事项在2025年第一次临时股东大会授权范围内 程序合法合规且未损害公司及股东利益[1] 限制性股票预留授予安排 - 确定2025年9月5日为预留授予日 以每股2.24元价格向3名激励对象授予88.60万股限制性股票[2] - 授予条件已达成 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案相关规定[2] 激励对象资格审查 - 3名激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 未因重大违法违规行为受行政处罚或市场禁入措施[2] - 激励对象不存在《公司法》规定的董事及高管任职资格限制情形 且符合法律法规及公司激励计划草案规定的激励对象条件[2][3] - 激励对象名单合法有效 表决获全体监事3票同意通过[2][3]