会议信息 - 监事会会议通知及文件于2025年1月11日发出[2] - 监事会会议于2025年1月16日召开，3名监事全部出席[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划相关议案获全票通过，部分需股东大会审议[3][4][5] - 激励对象公示期不少于10天[5] - 监事会将在股东大会前5日披露审核及公示情况[5]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施主体资格[1] 激励对象情况 - 激励对象最近12个月无禁止情形，不包括特定人员[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》流程和内容符合规定[3] 激励计划安排 - 限制性股票授予、解除限售安排合规，无财务资助计划[3][4] 激励计划结果 - 监事会同意实施，核查意见发布于2025年1月16日[5][6]

投票时间 - 征集投票权时间为2025年2月12 - 13日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[2][10] - 股东大会现场会议2025年2月17日14点，网络投票2月17日[6] 征集对象与人员 - 征集对象为截至2025年2月10日登记在册并办手续的全体股东[9] - 征集人沈延红未持股，与事项无利害关系[2][5] 审议议案 - 审议限制性股票激励计划等三项议案[6][17] 委托投票 - 需按要求提供证明文件并在征集期送达指定地址[10][11] - 有效授权需满足送达指定地点等条件[12] - 重复授权以最后签署或收到的为准[12] - 委托后可参会但对征集事项无投票权[13] - 授权有效期自签署至2025年第一次临时股东大会结束[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点召开[2] - 现场会议地点为高碑店市世纪东路69号公司2楼会议室[2] - 网络投票2月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 本次大会审议3项2025年限制性股票激励计划相关议案[7] - 议案1月16日经董事会、监事会审议通过[7] - 议案1月17日在指定媒体披露[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月10日[12] - 会议登记时间为2月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室，联系电话等信息[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点在高碑店市世纪东路69号公司2楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年2月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议审议2025年限制性股票激励计划等三项议案[3] - 股东及代理人发言不超3分钟[6] - 会议现场与网络投票结合表决[7] - 会议由董事长张忠强主持，董事会召集[9] 激励计划数据 - 激励计划拟授予1500.00万股限制性股票，占股本总额3.21%[13] - 首次授予1269.50万股，占授予权益84.63%，占股本总额2.72%[13] - 预留授予230.50万股，占授予权益15.37%，占股本总额0.49%[13] - 股票授予价格每股2.26元[13] 董事会授权 - 董事会提请授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[18] - 授权董事会确认激励对象资格等多项事宜[18][19] - 授权期限与激励计划有效期一致[20]

业绩总结 - 2022 - 2023年营收均值27.19亿元，归母净利润均值0.67亿元[9] 激励计划 - 2025年拟实施限制性股票激励计划[1] - 考核范围含董事、高管等[5] - 2025 - 2027年设营收和净利润解除限售目标[9] - 激励对象考核分三等级，标准系数不同[12] - 2025 - 2027年每年考核，规定结果通知和复核时间[14][16]

激励计划基本信息 - 申港证券担任汇通建设集团2025年限制性股票激励计划独立财务顾问[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[8][17][18][22][59] - 激励计划由董事会下设薪酬与考核委员会拟订，经第二届董事会第十一次会议审议通过[12] 激励对象 - 激励对象为公司董事（不含独立董事）、高管、中层及核心技术（业务）骨干[13] - 拟首次授予激励对象100人，高层等92人获授931.5万股[14] - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等[49] 授予股份情况 - 拟授予1500万股限制性股票，占公司股本总额3.21%[14][17][50] - 首次授予1269.50万股，占授予权益总额84.63%，占股本总额2.72%[50] - 预留授予230.50万股，占授予权益总额15.37%，占股本总额0.49%[14][17][50] 授予价格 - 限制性股票首次授予价格为每股2.26元[26][53] - 首次授予价格不低于草案公告前1个交易日均价4.52元/股的50%[27][54] - 预留部分授予价格与首次授予部分相同[29] 业绩考核 - 2025 - 2027年分年度业绩考核，2025年营收不低于29亿元或归母净利润不低于0.70亿元[36][37][61] - 2026年营收不低于30亿元或归母净利润不低于0.80亿元[37][61] - 2027年营收不低于31亿元或归母净利润不低于0.90亿元[37][61] 解除限售 - 首次授予分三期解除限售，比例分别为30%、40%、30%[23][59] - 若预留授予在2025年9月30日前完成，解除限售安排与首次授予一致；之后完成，两个解除限售期比例均为50%[59][60] 个人考核 - 激励对象个人绩效考核分A、B、C三个等级，标准系数分别为1.0、0.8、0[39][40][63] - 激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×标准系数[40][64] 过往业绩 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为26.62亿元、27.76亿元，平均值27.19亿元[61] - 2022 - 2023年归母净利润分别为0.74亿元、0.60亿元，平均值0.67亿元[61] 其他 - 激励计划实施需股东大会审议通过[74] - 咨询单位为申港证券，联系电话021 - 20639666 [76]

公司基本信息 - 公司成立于2005.04.08，注册资本46666.8882万元[10] - 2020年5月11日领取《营业执照》，2024年5月28日换发[8][9] - 2021年12月10日获中国证监会核准首次公开发行股票注册申请[8] - 2021年12月31日起股票在上交所上市交易，代码603176[8] 激励计划 - 2025年1月16日召开会议审议通过激励计划相关议案[13][49][50] - 拟授予限制性股票1500.00万股，占股本总额3.21%[19] - 首次授予1269.50万股，占授予权益总额84.63%，占股本总额2.72%[19] - 预留授予230.50万股，占授予权益总额15.37%，占股本总额0.49%[20] - 多位董事、高管获授不同数量权益[21] - 高层等104人获授权益931.5万股，占授予总量62.10%，占股本总额2.00%[21] - 计划有效期最长不超过60个月[22] - 限制性股票限售期为12、24、36个月[28] - 首次授予解除限售比例分别为30%、40%、30%[29] - 预留授予不同时间完成解除限售安排不同[29][30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[30] - 限制性股票授予价格为每股2.26元[33] - 授予条件要求公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见等[37] - 授予条件要求激励对象最近12个月内无重大违法违规等[39] - 解除限售条件还包括公司IPO及再融资承诺的填补回报措施执行到位[40] - 激励对象个人考核评价结果分"A""B""C"三个等级，标准系数分别为1.0、0.8、0[46] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会应在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[51] - 激励计划须经出席公司股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过方可实施[52] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司分别实现营业收入26.62亿元、27.76亿元，平均值27.19亿元[43] - 2022 - 2023年实现归母净利润0.74亿元、0.60亿元，平均值为0.67亿元[43] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于29亿元或归母净利润不低于0.70亿元可满足第一个解除限售期业绩考核目标[43] - 2026年营业收入不低于30亿元或归母净利润不低于0.80亿元可满足第二个解除限售期业绩考核目标[43] - 2027年营业收入不低于31亿元或归母净利润不低于0.90亿元可满足第三个解除限售期业绩考核目标[43] 合规情况 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[11] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[11] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[11] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励及中国证监会认定的其他情形[11] 其他 - 公司已履行现阶段信息披露义务，后续将按规定履行持续信息披露义务[54] - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[57] - 《激励计划（草案）》符合相关法律法规及《公司章程》规定[57] - 激励计划中激励对象的范围符合《管理办法》规定[57] - 截至法律意见出具日，公司已履行现阶段激励计划实施的必要法定程序[57] - 激励计划实施有利于公司长远发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形[57] - 激励计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施[57] - 公司需按规定履行后续程序和信息披露义务[57]

股权激励计划股份授予 - 拟授予1500.00万股限制性股票，占公司股本总额46667.07万股的3.21%[8] - 首次授予1269.50万股，占授予权益总额的84.63%，占公司股本总额的2.72%[8] - 预留授予230.50万股，占授予权益总额的15.37%，占公司股本总额的0.49%[8] - 赵亚尊、吴玥明各获授78万股，各占授予总量的5.20%，占股本总额的0.17%[36] - 黄江等3人各获授39万股，各占授予总量的2.60%，占股本总额的0.08%[36] - 岳静芳等2人各获授26万股，各占授予总量的1.73%，占股本总额的0.06%[36] - 杜喜平获授13万股，占授予总量的0.87%，占股本总额的0.03%[37] - 中层管理人员及骨干（92人）获授931.5万股，占授予总量的62.10%，占股本总额的2.00%[37] 激励对象与价格 - 拟首次授予激励对象为100人[9] - 限制性股票首次授予价格为每股2.26元[9] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分相同[50] 计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 预留激励对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定[10] - 公司需在股东会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[11] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期为自授予日起12个月、24个月、36个月[43] - 首次授予限制性股票各期可解除限售数量占比分别为30%、40%、30%[44] - 若预留授予在2025年9月30日前完成，解除限售安排与首次授予一致；之后完成授予，各期可解除限售数量占比均为50%[44][45] 业绩考核与目标 - 2022 - 2023年公司营业收入平均值27.19亿元，归母净利润平均值0.67亿元[60] - 2025 - 2027年营业收入目标分别不低于29亿、30亿、31亿元[60] - 2025 - 2027年归母净利润目标分别不低于0.70亿、0.80亿、0.90亿元[60] 费用与调整 - 测算得出限制性股票总摊销费用为2856.38万元[76] - 2025 - 2028年限制性股票对各期会计成本影响分别为1285.37万、1071.14万、428.46万、71.41万元[76] - 限制性股票数量和授予价格在特定事项下按不同公式调整[65][67] 其他规定 - 股权激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[81] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[91] - 激励对象资金来源为自筹资金，收益按法规缴税，由公司代扣代缴[95]

限制性股票激励计划 - 2025年授予总量1500万股，占股本总额3.21%[1] - 董事等高管获授不同数量股份[1] - 92名骨干获授931.5万股，占授予总量62.10%[1] - 预留授予230.5万股，占授予总量15.37%[1]