会议安排 - 监事会会议通知于2025年10月19日发出，10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[5][7] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[8][9][10] - 审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[11][12]

会议相关 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年10月29日召开，11名董事实到[2] 议案通过情况 - 《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》全票通过[3] - 《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》全票通过[4][5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案全票通过，部分待审议[10][12] - 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》全票通过，待股东大会审议[13][16] - 《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[16][17] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[17]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第二届第十九次董事会会议，审议了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为29亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工程施工，占比90.76% [1] - 其他业务收入构成为：基础设施运营占比5.89%，商品销售占比3.0%，试验检测占比0.22%，其他业务占比0.07% [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

公司业绩 - 2025年前三季度营收约14.08亿元，同比减少42.31% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约2966万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.06元 [1] - 截至发稿时，公司市值为29亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点 [1] - 市场经历十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技主线正在重塑市场格局 [1] - 市场开启“慢牛”新格局 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组归类。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.68亿元，同比下降58.70%[2] - 年初至报告期末营业收入为14.08亿元，同比下降42.31%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5402.93万元，同比下降283.07%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2966.44万元，同比下降143.73%[2] - 营业总收入同比下降42.3%，从24年同期的24.40亿元降至14.08亿元[16] - 净利润由盈转亏，25年前三季度净亏损2988.11万元，而24年同期净利润为6413.21万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2966.44万元，同比下降143.7%[17] - 营业利润为亏损1349.73万元，同比大幅下降112.9%[17] - 基本每股收益为-0.06元，同比下降140%[18] - 营业收入同比下降43.5%至12.05亿元，去年同期为21.34亿元[29] - 净利润由盈转亏，录得净亏损2163.4万元，去年同期为净利润7318.7万元[30] - 营业利润为亏损392.6万元，同比下降103.4%，去年同期为盈利1.14亿元[30] - 第三季度基本每股收益为-0.12元/股，同比下降300.00%[2] 成本和费用 - 营业成本同比下降45.9%，从20.61亿元降至11.16亿元[16] - 研发费用同比下降58.2%，从1521.30万元降至636.15万元[16] - 研发费用同比下降62.2%至566.1万元，去年同期为1498.2万元[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比大幅增长144.62%[2] - 经营活动产生的现金流量流入同比下降31.3%，从23.87亿元降至16.41亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.1%，从2.33亿人民币降至1.32亿人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，同比收窄45.6%，从-3.92亿人民币改善至-2.13亿人民币[21] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降48.5%，从2.95亿人民币降至1.52亿人民币[23] - 购建固定资产等支付的现金同比下降68.6%，从2.26亿人民币降至7109万人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为8612.5万元，同比下降49.7%，去年同期为1.71亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.62亿元，去年同期为负1.53亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比增长12.0%，去年同期为1.26亿元[34] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为57.44亿元，较上年度末下降1.90%[3] - 公司总资产为57.44亿元人民币，较期初（58.55亿元）下降1.9%[13] - 公司货币资金为9.02亿元人民币，较期初（8.75亿元）增长3.1%[12] - 应收账款为15.52亿元人民币，较期初（17.48亿元）下降11.2%[12] - 短期借款为3.46亿元人民币，较期初（3.68亿元）下降5.9%[13] - 应付账款为13.38亿元人民币，较期初（16.51亿元）下降19.0%[14] - 长期借款为16.84亿元人民币，较期初（14.27亿元）增长18.0%[14] - 所有者权益合计从12.47亿元微降至12.27亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额同比增长7.0%，从8.34亿人民币增至8.92亿人民币[23] - 应收账款同比下降6.3%，从15.23亿人民币降至14.27亿人民币[24] - 长期借款同比增长37.9%，从6.67亿人民币增至9.19亿人民币[25] - 未分配利润同比下降13.5%，从2.42亿人民币降至2.09亿人民币[26] - 资产总计同比下降0.8%，从46.67亿人民币降至46.29亿人民币[24][26] - 合同资产同比下降16.1%，从8.14亿人民币降至6.83亿人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额为8.14亿元，较期初增长8.7%[34] 减值损失 - 信用减值损失扩大31.3%，从7502.37万元增至9848.80万元[17] - 信用减值损失扩大至9777.7万元，去年同期为5995.9万元[30] 股东权益和资本结构 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.42亿元，较上年度末下降2.26%[3] - 公司实收资本（股本）为4.75亿元人民币[14] - 报告期末普通股股东总数为26,991名[10] - 前两大股东张忠强、张忠山各持股1.067亿股，持股比例均为22.46%[10] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为321.33万元[6] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因为完成施工项目产值减少、毛利下降及计提减值损失增加[7]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[9] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[9] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[10] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[10] 财务相关审议 - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议通过[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议通过[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议通过[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审议通过[12] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[14] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，符合特定情形时公司应在事实发生之日起2个月内召开[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[18] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知，通知变更需征得其同意[17] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向上海证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[19] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，后者可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[22] - 单独或合计持股1％以上的股东可向董事会书面提名董事候选人[46] 通知与时间规定 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日但包括通知发出当日[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[24] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30] 表决与决议 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事应采用累积投票制[35] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[42] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[42] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开请求股东委托代为行使提案权、表决权等[43] 其他规定 - 股东会采取记名方式投票表决[47] - 未填等表决票视为弃权[47] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[47] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[48] - 股东会通过派现等提案应在会后2个月内实施具体方案[50] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[51] - 未被通知股东自知道决议起60日内可请求法院撤销[51] - 撤销权自决议作出之日起1年内未行使则消灭[51] - 股东会决议由董事会组织贯彻并责成高管实施[54] - 决议执行结果由董事会向股东会报告[55]

会计师事务所聘请 - 代表1/10以上表决权股东等可提聘请议案[7] - 公司与会计师事务所聘期为1年[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况及原因[10] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计满五年后连续五年不得参与[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[15] 改聘与解聘 - 四种情况公司应改聘，需在第四季度前完成选聘[16] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[16] - 会计师事务所主动终止需提前三月书面告知[21] 审计委员会职责 - 至少每年提交履职评估及监督履职报告[9] - 对选聘及审计工作监督检查[20] - 监督法规政策执行、选聘标准合规及约定书履行[20] 违规处理 - 选聘违规董事会对责任人通报批评[23] - 解聘违约损失由直接责任人承担[23] - 情节严重对责任人员处分[23] 制度施行 - 制度自股东会通过之日起施行及修改[25]

公司基本信息 - 公司于2021年12月31日在上海证券交易所主板上市，首次发行人民币普通股11,666万股[6] - 公司注册资本为人民币474,321,207元[8] - 公司已发行股份总数为474,321,207股，全部为普通股，每股面值人民币1元[21] 股权结构 - 公司设立时张忠强、张忠山持股数量均为106,716,666股，持股比例均为30.49%[20][21] - 公司设立时张籍文持股数量为31,666,667股，持股比例为9.05%[21] - 公司设立时张中奎持股数量为25,333,333股，持股比例为7.24%[21] - 公司设立时保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）持股数量为15,833,334股，持股比例为4.52%[21] - 公司设立时张磊、张馨文持股数量均为15,200,000股，持股比例均为4.34%[21] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，或在一定条件下以自己名义直接提起诉讼[40][41] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[81] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[81] 重大交易审议 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[51] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[51] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[51] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[51] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等6种情形发生，公司需在2个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年度合并报表归属母公司股东净利润的15%[153] - 审议公司利润分配预案的董事会会议，需1/2以上独立董事同意才能提交股东会审议[154] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或被宣告缓刑自考验期满之日起未逾2年不能担任董事[95] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[95] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销之日起未逾3年不能担任董事[95] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[171]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[4] - 一年内购售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押超30%属内幕信息[7] - 持有5%以上股份股东情况变化属内幕信息[7] 债券交易影响 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 信息披露与档案管理 - 重大事项公开披露后5个交易日报送相关文件[10] - 做好各方内幕信息知情人档案汇总[12] - 完整档案送达不晚于信息公开披露时间[12] - 档案及备忘录保存至少10年[14] - 事项变化及时补充报送档案及备忘录[14] 信息知情人管理 - 控制信息知情人范围至最小[16] - 与知情人签保密协议明确责任[16] 违规处理 - 5%以上股份股东等违规泄露信息公司追责[17] - 保荐人等违规可解除合同并报送处理[18] - 发现内幕交易2个工作日内核实报送[18] - 知情人违规犯罪移交司法机关[18] 制度说明 - 未尽事宜依法律法规执行[20] - 制度自董事会审议通过生效[22]

审计委员会组成 - 成员由3名或以上非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数并任召集人[4] - 独立董事连续任职不超六年，辞职六十日内完成补选[5] 报告与监督 - 每年向董事会提交对会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[9] - 内部审计部门每季度向审计委员会报告工作[10] - 监督指导内部审计机构每半年检查重大事件和资金往来[12] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议通知提前五天，全体委员同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 无关联关系委员不足半数，事项提交董事会审议[18] 其他规定 - 披露财务等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[19] - 委员连续两次未出席会议，董事会有权撤销职务[19] - 会议记录保存10年[20]