汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会和董事会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 支树槐，男，中国国籍，1957 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013 年 7 月至 2016 年 11 月，任河北省司法厅纪委书记；2016 年 11 月至今退休；2023 年 2 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1999 年 7 月至 2000 年 7 月，任山东省委组织部副主任科员；2006 年 9 月至 2007 年 7 月任东北财经大学讲师；2007 年 9 月至今，任中国财政科学研究 院研究员；2017 年 6 月至 2023 年 6 ...

汇通建设集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余顺坤，男，中国国籍，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士学历。 1983 年 9 月至 1991 年 7 月，任北京煤炭管理干部学院系教师；1991 年 8 月至今， 任华北电力大学教授、博士生导师；现任中国大唐集团新能源股份有限公司、河 北沧州农村商业银行股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任汇通建设集团股份有限 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈延红，女，中国国籍，1967 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2001 年至 2004 年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004 年至 2007 年， 任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007 年至 2014 年，任中 财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015 年至今，任北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 9 ...

汇通建设集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 319 汇通建设集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵亚尊、主管会计工作负责人肖海涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.023元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本 474,321,207股，以此计算合计拟派发现金红利10,909,387.76元（含税）。本年度以现金为对价， 采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13,362,172.00元，现金分红和回购金额合计24,2 ...

委托单位：汇通建设集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字|2025]251Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sqv.sn）"进行了 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0045 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了汇通建设集团股份有限 公司(以下简称汇通集团公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 ...

重要内容提示： 本次授信额度：2025 年度汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度 总计不超过人民币 60 亿元。 被担保人名称：公司及下属企业。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-028 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 审议情况：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担 保预计不超过 17 亿元。 一、交易情况概述 （一）交易事项 为满足汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 企业（包括全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2025 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 60 亿元的综 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈延红女士、独立董事张鹏先生、 张中奎先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事沈延红女士担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司 规定，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告全 | | | | | 文及摘要》的议案； | | | | | 2、关于《公司 2023 年度董事会 ...