业绩数据 - 2025年上半年营收103980.46万元，同比降32.87%[10] - 归属上市公司股东净利润2436.49万元，同比降36.43%[10] - 扣非净利润2189.04万元，同比降38.09%[12] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动现金流净额增825.36万元[7] - 投资活动现金流净额增20739.05万元[8] - 筹资活动现金流净额减12731.91万元[8] 资产与订单 - 报告期末资产总额597998.90万元，较期初增2.13%[10] - 2025年上半年新签建造合同订单14个，金额187361.55万元，同比增1.91%[10] - 截至报告期末，在手订单合同金额782198.07万元，未施工待确认收入267857.23万元[12] 分红原则 - 公司原则上每年现金分红一次，且不少于当年度净利润15%[3]

公司股权激励计划实施 - 汇通建设集团完成2025年限制性股票激励计划预留授予部分登记 增发新股88.60万股 [1] - 因增发新股导致可转债转股价格调整 调整前价格8.07元/股 调整后价格8.06元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年9月23日 可转债于9月22日全天停牌 9月23日起恢复转股 [1] 公司合规运作 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》相关规定 根据增发新股调整公式计算得出新转股价格 [1]

股权激励计划 - 公司于2025年9月5日通过第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议预留部分限制性股票授予议案 [1] - 预留授予激励对象名单于2025年9月6日至9月15日通过内部网站公示10天且无异议 [1][2] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [6] 财务表现 - 经营活动现金流量净额同比增加825.36万元 主要因施工项目劳务费和材料费支出减少 [10] - 公司通过优化业务流程、控制成本及加强应收账款催收提升现金流 [10] - 截至2025年6月30日股东人数为22,591人 [11] 战略发展 - 公司专注主营业务发展并积极开拓市场业务 未提及具体收购计划 [10] - 正探索海外市场拓展可能性 寻求业务多元化布局 [12] - 建筑业向工业化、数字化、绿色化转型 公司顺应行业升级趋势 [12] 公司治理 - 监事会确认激励对象无《上市公司股权激励管理办法》第八条禁止情形 [5][6] - 激励对象资格符合《公司法》及激励计划草案规定 [4][6] - 公司高管于2025年9月15日通过全景网参与投资者集体接待日活动 [7][8]

激励计划进展 - 2025年9月5日董事会和监事会通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 激励对象名单9月6日至15日公示，通过公司内部网站进行[2][3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议，核查资料确认基本情况属实[5][6] - 激励对象符合相关条件，主体资格合法有效[7][8]

业绩总结 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加825.36万元[2] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司股东人数为22,591人[4]

核心观点 - 公司董事会提议向下修正"汇通转债"转股价格 因股价触发修正条款 [2][3][11] - 修正事项需经股东大会表决 且需三分之二以上表决权通过 持有可转债股东需回避表决 [4][9][13] - 修正后转股价格需满足多重价格约束 包括股东大会前20日均价、前一日均价及每股净资产等 [9][12][18] 可转债发行概况 - 可转债发行总额3.6亿元 期限6年（2022年12月15日至2028年12月14日） [5] - 票面利率逐年递增 从首年0.3%至第六年2.5% [5] - 转股期为2023年6月21日至2028年12月14日 初始转股价格8.23元/股 [5] - 可转债于2023年1月11日在上交所上市交易 代码113665 [6] 转股价格调整历史 - 因权益分派及激励计划 转股价格经历四次下调：8.23元→8.21元→8.19元→8.09元→8.07元 [7] - 最新调整源于2024年度利润分配 自2025年7月7日生效 [7] 修正条款触发情况 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85% [9][11] - 实际触发期间：2025年8月26日至9月15日 共15日收盘价低于6.86元/股（8.07元×85%） [2][11][18] 董事会决策程序 - 第二届董事会第十七次会议于2025年9月15日召开 11名董事全票通过修正议案 [17][18] - 董事会授权范围包括确定修正后价格、生效日期及办理相关手续 [12][19] - 同步通过召开临时股东大会议案 定于2025年10月10日表决 [20][25] 股东大会安排 - 投票方式：现场投票与网络投票结合 网络投票通过上交所系统进行 [24][25][27] - 股权登记日：2025年10月9日收盘后登记在册股东具有表决权 [31][34] - 议案为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [9][27]

可转债发行 - 2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额36,000万元，期限6年[4] - 初始转股价格8.23元/股，最新8.07元/股[5] - 3.60亿元可转债于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股价格修正 - 2025年8 - 9月触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会有权提出修正方案并提交股东大会表决[8] - 2025年9月15日董事会审议通过向下修正议案[13] - 修正事项尚需股东大会审议通过方可实施[14]

债券发行 - 2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额36,000万元，期限6年，初始转股价8.23元/股[15] - 债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[15] - 2023年1月11日3.60亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[16] 转股价格调整 - 2023 - 2025年多次调整转股价格，最新为8.07元/股[17] - 2025年8月26日至9月15日触发转股价格向下修正条款[21] 股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会10月10日召开，审议转股价格修正议案[11][12] - 2025年9月15日董事会通过向下修正转股价格议案[23]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月10日14点召开[3] - 现场会议在高碑店市世纪东路69号公司2楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[4][5] 投票时间 - 交易系统投票平台10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[6] - 互联网投票平台10月10日9:15 - 15:00投票[6] 其他信息 - 议案2025年9月15日第二届董事会第十七次会议审议通过[7] - 股权登记日为2025年9月26日[13] - 登记时间为2025年10月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 联系电话和传真为0312 - 5595218[19] - 公告日期为2025年9月16日[20]

会议相关 - 第二届董事会第十七次会议于2025年9月15日书面传签召开，11名董事全参与表决[2] - 会议审议通过向下修正“汇通转债”转股价格及提请召开2025年第二次临时股东大会议案[3][6] 转股价格修正 - 2025年8 - 9月公司股票十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正条款[4] - 调整前“汇通转债”转股价格为8.07元/股，修正有条件[4] - 修正事项需股东大会三分之二以上表决权通过才可实施[5] 股东大会安排 - 董事会同意2025年10月10日召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票[6]