汇通建设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行和 独立行使监督职权和职责。2024 年，监事会共召开 4 次会议，并对公司依法运 作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益，促进了公司的规范化运作，提高了公司规范运作水平。现将 2024 年度公 司监事会工作情况报告如下： 2、检查公司财务状况 监事会对 2024 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表 进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的 财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告，该审计报告实事求是，客观公 正。 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议。具体情况如 ...

重要内容提示： 本次授信额度：2025 年度汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度 总计不超过人民币 60 亿元。 被担保人名称：公司及下属企业。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-028 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 审议情况：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担 保预计不超过 17 亿元。 一、交易情况概述 （一）交易事项 为满足汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 企业（包括全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2025 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 60 亿元的综 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-033 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：不超过人民币 20,000.00 万元。在该额度范 围内，资金可以滚动使用。 一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以 增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及公司控股子公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述投资额度范围内，该类资 金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 在保证资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资的品种为银行、 ...

单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,457,692,617.32 | 2,776,473,586.06 | 24.54 | | 净利润 | 68,434,366.71 | 54,874,701.38 | 24.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 69,445,779.60 | 59,807,752.32 | 16.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 70,981,775.39 | 203,128,132.23 | -65.06 | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 | | 加权平均净资产收益率 | 6.09% | 5.48% | 0.61 | | 总资产 | 5,855,368,502.16 | 5,450,401,451.98 | 7.43 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,168,236,179.04 | 1,102,952,773.34 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-025 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称 本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,96 ...

本次会计政策变更，是汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关 规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-035 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 2024 年 3 月 28 日财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"新版应用指南"）、以及 2024 年 12 月 6 日财政部 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简 称"解释 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的相关内容。解释 18 号规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议、第 二届监事会第十次会议 ...

委托单位：汇通建设集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字|2025]251Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sqv.sn）"进行了 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0045 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了汇通建设集团股份有限 公司(以下简称汇通集团公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-027 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和 内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，负责为公司提供 2025 年度 财务报告审计和内部控制审计服务。该事项尚须提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 ...