证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-063 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购股份将用于未来股权激励或员工持 股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让（授予）完毕已回购股份，尚未转让（授予）的已回购股份 将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策 实行。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过六个月。 回购股份的价格：不超过人民币 9.48 元/股（含）。回购股份 的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公 司 A 股股票交易均价的 150%。 回购股份的资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司全体董事、监事、高级管理 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-062 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 1、回购股份的目的 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第四次会议以书面传签的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日 通过专人送达或电子邮件的形式发出，表决截止日期为 2023 年 11 月 5 日。会议应发出书面传签表决票 11 份，实际发出书面传签表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和 股东利益，建立完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利 二、董事会会议 ...

汇通建设集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，我们作为汇通建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独 立意见 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》《证券法》《关于支 持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定。 2、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。本次公司实施回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，有 利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造 性，促进公司持续健康发展。公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务 和未来发展产生重大影响，不会影响公司的 ...

二 0 二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 5 | | 议案二：关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...6 | | 议案三：关于制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议 | | 案 7 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年第三次临时股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 ...

重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-060 债券代码: 113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 htjsdshbgs@htlq.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2023 年第 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-059 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于收到公司董事长、控股股东、实际控制人提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张忠强先生《关于 提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份的函》。张忠强先生提 议公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。提议主要内 容如下： 一、提议回购股份的原因 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合 公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，张忠强先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.214亿元，同比下降4.65%[4] - 年初至报告期末营业收入为19.806亿元，同比增长6.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-278.97万元，同比下降118.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2908.40万元，同比下降47.39%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为18.58亿元人民币，较去年同期的19.81亿元人民币下降6.21%[18] - 公司2023年前三季度净利润为2750.84万元人民币，较去年同期的5500.07万元人民币下降50.00%[19] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2908.40万元人民币，较去年同期的5528.63万元人民币下降47.39%[19] - 公司2023年前三季度营业收入为1,804,279,015.62元，同比增长17.45%[29] - 公司2023年前三季度净利润为32,035,846.32元，同比下降6.03%[29] 资产与负债 - 总资产为54.786亿元，同比增长2.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.846亿元，同比增长1.09%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为54.79亿元人民币，较上季度的53.47亿元人民币增长2.47%[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为28.74亿元人民币，较上季度的30.36亿元人民币下降5.34%[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为14.58亿元人民币，较上季度的11.90亿元人民币增长22.58%[16] - 公司2023年前三季度流动负债合计为2,690,642,757.80元，同比增长0.21%[27] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为860,397,327.90元，同比下降8.99%[27] - 公司2023年前三季度所有者权益总计为982,662,269.85元，同比增长1.51%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6850.44万元[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.68亿元，同比增长45.8%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，去年同期为-3.64亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.42亿元，去年同期为-6.40亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长3.9%[24] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,808,534,121.76元，同比增长51.45%[32] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为47,056,688.59元，相比去年同期的-497,485,684.90元有显著改善[33] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-230,103,030.69元，相比去年同期的-94,506,570.13元有所增加[33] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-178,136,341.44元，相比去年同期的303,273,342.35元大幅下降[33] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-361,058,115.96元，相比去年同期的-288,654,469.53元有所增加[33] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为853,680,214.11元，相比去年同期的257,673,228.67元有显著增长[33] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,417[11] - 张忠强和张忠山各持有106,716,666股，占比22.87%，其中质押股份各为26,999,877股[11] - 张籍文持有31,666,667股，占比6.79%，其中质押股份为8,011,833股[11] - 张中奎持有25,333,333股，占比5.43%，其中质押股份为6,409,466股[11] - 保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)持有15,833,334股，占比3.39%[11] - 上海厚义达远企业管理中心(有限合伙)持有12,823,334股，占比2.75%[11] - 上海义厚德广企业管理中心(有限合伙)持有12,810,000股，占比2.74%[11] - 上海仁山智海企业管理中心(有限合伙)持有7,700,000股，占比1.65%[11] 财务费用与损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为102.82万元[7] - 公司计提资产减值损失和信用减值损失同比增加，导致净利润大幅下降[9] - 基本每股收益为-0.01元，同比下降118.60%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.06元人民币，较去年同期的0.12元人民币下降50.00%[20] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-77,168,794.99元，同比增长231.47%[29] - 公司2023年前三季度资产减值损失为-13,997,951.08元，同比增长250.47%[29] - 公司2023年前三季度投资收益为-55,231,272.15元，同比减少8.30%[29] 货币资金与应收账款 - 2023年9月30日货币资金为989,663,492.12元，较2022年12月31日的1,408,239,735.70元有所下降[14] - 2023年9月30日应收账款为1,415,159,917.55元，较2022年12月31日的1,376,101,806.97元有所增加[14] - 2023年9月30日货币资金余额为8.57亿元，较2022年底减少30.2%[25] - 2023年9月30日应收账款余额为12.77亿元，较2022年底减少3.3%[26] 其他财务数据 - 2023年9月30日预付款项余额为1.82亿元，较2022年底增长147.6%[26] - 2023年9月30日合同资产余额为9.99亿元，较2022年底增长7.3%[26] - 2023年9月30日短期借款余额为3.65亿元，较2022年底减少32.4%[26] - 2023年9月30日应付账款余额为13.03亿元，较2022年底增长5.5%[26] - 公司2023年前三季度研发费用为1,218,393.67元，同比增长122.63%[29] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为79,128,522.89元，相比去年同期的76,271,756.21元有所增加[33] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为83,424,779.38元，相比去年同期的67,999,853.70元有所增加[33] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为66,969,358.88元，相比去年同期的33,379,210.31元有显著增加[33] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,603,959.89元，相比去年同期的6,068,544.58元有显著增加[33] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为192,957,014.30元，相比去年同期的88,556,404.40元有显著增加[33]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-056 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董 事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达的形式发出会议通知。 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托出席 1 名，独立董事余顺坤先 生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并 代为行使表决权。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<汇通建 ...

| 证券代码：603176 | 证券简称：汇通集团 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113665 | 债券简称：汇通转债 | | 汇通建设集团股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

汇通建设集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生、考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，主要负责遴选合格的董事及高级管理人员的人选，对董事及高级管理人员人 选进行审核并提出建议；负责研究公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序并向董事会提出建议；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称高级管理人员是指总经理、总工程师、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当超 过半数并担任召集人。 第五条 提名与薪酬考核委员会委 ...