债券发行 - 2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额36,000万元，期限6年[4] - 债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[4] 债券交易与转股 - 3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] - “汇通转债”转股期为2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格8.23元/股，后调整为8.21元/股，再调整为8.19元/股[6] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[7] - 2024年12月26日至2025年1月16日，公司A股触发“汇通转债”转股价格向下修正条款[2][9] - 2025年1月16日公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价格[10] - 2025年1月17日至2025年7月16日，如再次触发转股价格向下修正条款，不提出向下修正方案[2][10][11] - 2025年7月17日起重新计算，若再次触发，董事会将再开会决定是否修正[2][11]

可转债发行 - 2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额36,000万元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[4] - 初始转股价格为8.23元/股，最新转股价格为8.19元/股[4] 可转债交易与转股 - 3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 转股期起止时间为2023年6月21日至2028年12月14日[2][4] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[2][6] - 截至2025年1月9日，已有10个交易日收盘价低于6.96元/股[2][9] - 未来20个交易日内若有5个交易日收盘价仍低于6.96元/股，可能触发修正条款[2][9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[7] - 修正后的转股价格有相关限制条件[7]

债券发行与交易 - 公司于2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[3][4] - “汇通转债”于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] 债券转股情况 - 初始转股价格8.23元/股，最新8.19元/股[6] - 截至2024年12月31日，累计8.8万元转股，股数10713股，占比约0.0023%[2][8] - 2024年10 - 12月，1.3万元转股，股数1587股[2][8] - 截至2024年12月31日，未转股金额3.59912亿元，占比约99.9756%[2][8] 股份情况 - 2024年9月30日有限售股316666666股，12月31日为0股[10] - 2024年9月30日无限售股150002460股，12月31日为466670713股[10] - 2024年9月30日总股本466669126股，12月31日为466670713股[10]

关于对外投资设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规 划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁 建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢台路桥建 设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发信息技术 有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建设集团有 限公司组成的联合体为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资 人中标单位。现联合体成员共同出资设立沧州雄港高速公路建设有 限责任公司（以下简称"项目公司"）。 投资金额：项目公司注册资本为273,775.00万元人民币，其 中公司拟以自有资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。 特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、 行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能 存在合作方未能按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期 等风险，敬请投资者注意投 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-067 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 本次股票上市流通总数为 316,666,666 股。其中首发限售股份上 市流通数量为 316,666,666 股，首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 2 日。 一、本次限售股上市类型 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3895 号文）核准，首次向社会公众发行普 通股（A股）116,660,000 股，并于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易 所主板上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由 350,000,000 股 增至 466,660,000 股。其中有限售条件股份数量为 350,000,000 股， 无限售条件股份数量为 116,660,000 股。 2023 年 1 月 3 日，公司 33,333,334 股限售股上市流通，剩余限售 股数为 316,666,666 股。本次上市流通的 ...

申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对汇通集团首次公开发行部分限售股上 市流通进行了核查，具体核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇通建 设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准， 汇通集团首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,666 万股。经上海证 券交易所同意，公司股票于 2021 年 12 月 31 日起上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 35,000 万股；首次公开发行股票后总股 本为 46,666万股，其中包括有限售条件流通股 35,000万股，占发行后总股本的比 例为 75.00%，无限售条件流通股 11,666万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 2023年 ...

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2024-066 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月26日、2024年5月20日召开第二届董事会第六次会议及2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 ，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机 构。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月21日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年12月17日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变 更汇通建设集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情 况如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 由于项目人员安排调整，容诚会计师 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-065 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于"汇通转债"2024年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12 月15日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"本期 债券"或"汇通转债"）将于2024年12月16日开始支付自2023年12 月15日至2024年12月14日期间的利息。根据《汇通建设集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号） 核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元 ...

中标项目 - 公司与沧州交通发展（集团）有限责任公司等组成的联合体中标曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目 [1] - 中标金额为136.89亿元 [2] - 公司在该联合体中的出资（或股权）比例为5% [2]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-064 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）与沧 州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规划设计 研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁建设集团 有限责任公司、中铁二十局集团有限公司、广西路建工程集团有限公 司、邢台路桥建设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽 交发信息技术有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥 建设集团有限公司组成的联合体收到《中标通知书》，确定为曲港高 速公路京台高速至黄骅港段项目投资人中标单位。现将具体情况公告 如下： 一、中标项目基本情况 （一）招标单位：沧州市交通运输局 （二）项目名称：曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资人 （三）代理机构：瑞和安惠项目管理集团有限公司 （四）招标方式：公开招标 （五）中标金额：1368873.00 万元； ...