可转债相关 - 2022年12月15日发行3.60亿元可转换公司债券[2][3] - 2023年1月11日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[3] - “汇通转债”调整前转股价8.19元/股，调整后8.09元/股[2] - “汇通转债”4月11日停止转股，4月14日恢复转股[2][9] 限制性股票激励计划 - 2025年向98名激励对象授予1253.50万股限制性股票[4] - 489.00万股限制性股票来自二级市场回购，764.50万股定向发行[4] - 增发新股率为1.64%（764.50万股/46667.6207万股）[8][9] - 2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票登记完成[4]

债券发行与交易 - 公司于2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[3][4] - “汇通转债”于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] 债券转股情况 - 初始转股价格8.23元/股，最新8.19元/股[6] - 截至2025年3月31日，累计133,000元转股，股数16,207股，占比约0.0035%[2][8] - 2025年1 - 3月，45,000元转股，股数5,494股[2][8] - 截至2025年3月31日，未转股金额359,867,000元，占比约99.9631%[2][8] 股权情况 - 2025年3月20日股权激励限售股登记12,535,000股[10] - 2025年3月31日限售股12,535,000股，无限售股461,786,207股，总股本474,321,207股[10] 债券利率 - 债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[6]

激励计划授予情况 - 2025年限制性股票激励计划首次授予登记日为2025年3月20日，登记数量1253.50万股[2] - 首次授予日为2025年3月6日，授予98名激励对象，授予价格2.26元/股[3] - 董事赵亚尊和吴玥明各获授78.00万股，占授予总量5.20% [3] 激励计划相关时间与比例 - 计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[4][5] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期分别解除30%、40%、30% [6] 资金与股本变动 - 98名激励对象缴纳出资额合计28329100元，计入股本7645000元，计入资本公积9632700元[8] - 授予登记完成后，公司总股本由466676207股增加至474321207股[2] - 公司控股股东及其一致行动人持股比例由67.86%变更为66.76% [2][10] - 张忠强、张忠山持股均为106716666股，比例由22.87%变为22.50% [10] - 有限售条件股份变动前为4890000股，本次增加7645000股，变动后为12535000股[13] - 无限售条件股份数量为461786207股[14] - 股份总计数量为474321207股，其中限售股份7645000股[14] 资金用途与费用 - 授予激励对象限制性股票所筹集资金总额为28329100元，用于补充公司流动资金[15] - 激励计划授予限制性股票总费用为3484.73万元[16] - 2025 - 2028年限制性股票会计成本分别为1742.37万元、1219.66万元、464.63万元、58.08万元[16] 对业绩影响 - 不考虑激励计划对业绩刺激作用，限制性股票费用摊销影响有效期内各年净利润[17] - 考虑激励计划正向作用，公司中长远期业绩提升将高于费用增加[17]

限制性股票授予 - 2025年3月6日公司向98名激励对象授予1253.50万股限制性股票，授予价2.26元/股[3] - 激励对象缴纳认缴款总额28329100元[4] 股票来源与变更 - 489.00万股源于二级市场回购，764.50万股源于定向发行[4][5] - 489.00万股回购股份由无限售变有限售[5] - 无限售流通股减4890000股，有限售流通股增4890000股[5]

激励计划流程 - 2025年1月16日相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2025年1月17日披露独立董事公开征集投票权公告[3] - 2025年1月22 - 31日对激励对象内部公示，监事会无异议[3] - 2025年2月17日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2025年3月6日会议审议通过授予和调整议案[4] 激励计划调整 - 首次激励计划授予人数由100人调为98人[6][10] - 首次授予限制性股票数量调为1253.50万股[6][10] - 预留授予限制性股票数量调为246.50万股[6] 调整影响与认可 - 调整对公司财务和经营成果无实质性影响[7] - 各相关方认为调整合规并同意[8][10][11][12]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2025年3月6日[1][2][5][8][13] - 首次授予数量为1253.50万股[1][2][8][11][13] - 首次授予价格为2.26元/股[1][2][8][9][13] - 授予人数为98人[2][9][11][13] - 预留授予246.5万股，占授予总量16.43%，占授予时总股本0.53%[10] 限售与解除限售比例 - 限售期为自授予日起12、24、36个月[9] - 首次授予三个解除限售期比例分别为30%、40%、30%[9] - 预留授予两个解除限售期比例均为50%[10] 授予对象分布 - 8名高管获授338万股，占授予总量22.53%，占总股本0.72%[10] - 90名中层及骨干获授915.5万股，占授予总量61.03%，占总股本1.96%[10] 费用情况 - 激励计划授予总费用3484.73万元，2025 - 2028年分别为1742.37、1219.66、464.63、58.08万元[14] 程序与手续 - 已履行现阶段所有必要法定程序[17] - 授予对象及数量调整等已取得必要批准和授权[18] - 本次归属尚需办理后续手续并信息披露[18]

激励计划流程 - 2025年1月16日审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年1月17日披露独立董事公开征集投票权公告[7] - 2025年1月22 - 31日内网公示激励对象名单[8] - 2025年2月12日披露核查意见及公示情况说明[8] - 2025年2月17日股东大会审议通过激励计划议案并披露自查报告[8] - 2025年3月6日审议通过调整及首次授予相关议案[9] 授予条件 - 公司未发生特定情形，如财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[12] - 激励对象未发生特定情形，如近12个月未被认定为不适当人选[13] 授予情况 - 授予日为2025年3月6日，授予数量1253.50万股，授予人数98人，价格2.26元/股[15][16] - 董事赵亚尊和吴玥明获授78万股，各占授予总量5.20%、总股本0.17%[19] - 中层及骨干91人获授915.50万股，占授予总量61.03%、总股本1.96%[19] - 预留授予246.50万股，占授予总量16.43%、总股本0.53%，合计授予1500.00万股，占总股本3.21%[20] 限售安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期为授予日起12、24、36个月[16][17] - 首次授予三个解除限售期占比分别为30%、40%、30%[18][19] - 预留授予若2025年9月30日前完成，解除限售安排与首次一致；之后完成，前两个占比均为50%[19] 调整情况 - 因2名激励对象放弃，授予人数由100人调为98人[23] - 首次授予数量由1269.50万股调为1253.50万股，预留授予数量由230.50万股调为246.50万股[23]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予总量1500万股，占总股本3.21%[2] - 预留授予246.5万股，占授予总量16.43%，总股本0.53%[2] 人员获授情况 - 赵亚尊、吴玥明各获授78万股，占授予总量5.20%，总股本0.17%[2] - 黄江等3人各获授39万股，占授予总量2.60%，总股本0.08%[2] - 岳静芳等2人各获授26万股，占授予总量1.73%，总股本0.06%[2] - 杜喜平获授13万股，占授予总量0.87%，总股本0.03%[2] - 90名骨干获授915.5万股，占授予总量61.03%，总股本1.96%[2] 其他 - 2025年3月5日可转债转股后股本总额46667.62万股[2] - 激励计划2025年3月7日由董事会发布[7]

激励计划时间线 - 2025年1月16日董事会审议通过激励计划议案[10] - 2025年2月17日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2025年3月6日授予限制性股票[13] 激励计划调整 - 激励对象由100人调整为98人[15] - 首次授予限制性股票数量调为1253.50万股[15] - 预留授予限制性股票数量调为246.50万股[15] 激励计划价格 - 限制性股票授予价格为每股2.26元[16] 授予条件 - 公司上市后36个月内无未按规定利润分配情形[18] - 激励对象12个月内无违规等不良记录[19] 合规情况 - 公司和激励对象均满足授予条件[19] - 已履行激励计划授予必要法定程序[20]

业绩数据 - 2024年前三季度累计营收244,040.92万元，同比增23.22%[2] - 2024年前三季度净利润6,783.83万元，同比增132.96%[2] - 2024年前三季度扣非净利润6,492.22万元，同比增115.88%[2] - 2024年前三季度新签建造合同订单40个，金额202,094.64万元，同比增39.23%[2] 技术与资质 - 截至2024年12月有发明专利17项、实用新型专利55项[4] - 2024年获发明专利4项，实用新型专利8项[4] - 截至2024年12月获省、部级工法32项，参与制定行业标准12项[4] - 截至2024年12月获工程质量奖43个，科技成果奖32个[4] 公司治理 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次，监事会4次[9] - 2024年董事会审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次[9] 投资者关系 - 2024年业绩说明会问题回复率100%，投关渠道问题有效回复率100%[11] 利润分配 - 2024年7月4日完成2023年年度利润分配，派发现金红利9,235,577.64元[12] 人员构成 - 公司有高级工程师98人（含正高级3人），中级311人，助理340人[4]