监事会会议 - 2025年9月5日发出通知并召开监事会会议形成决议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 激励计划 - 同意调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格[3] - 确定授予日为2025年9月5日，以2.24元/股向3名对象授予88.60万股[4] - 核实激励对象名单，人员符合条件[5]

公司股权激励计划 - 公司董事会确定2025年限制性股票激励计划授予条件已达成 [1] - 预留授予日确定为2025年9月5日 授予价格为每股2.24元 [1] - 向3名激励对象授予88.60万股限制性股票 [1]

激励计划调整 - 监事会同意调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格[2] 激励对象 - 激励对象为董事、高管、中层及核心骨干，符合资格要求[3][4] 授予安排 - 董事会确定预留授予日为2025年9月5日[4] - 以2.24元/股向3名激励对象授予88.60万股[5]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划预留授予价格由2.26元/股调整为2.24元/股[2][8] - 2025年1月16日相关会议审议激励计划议案[2][3] - 2025年2月17日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2025年9月5日会议审议调整预留授予价格等议案[6] 权益分派 - 2025年7月7日实施2024年度权益分派，每股派发0.023元（含税）[8]

激励计划时间线 - 2025年1月16日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年1月17日独立董事征集投票权[4] - 2025年1月22 - 31日激励对象名单公示[4] - 2025年2月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年3月6日董事会和监事会审议首次授予及调整事项[6] - 2025年9月5日向3名激励对象授予88.60万股预留部分限制性股票[2] 激励计划内容 - 限制性股票计划有效期最长不超过60个月[13] - 限制性股票限售期为授予日起12、24、36个月[14] - 未满足解除限售条件的股票由公司回购[14] - 预留授予限制性股票分三个解除限售期，比例分别为30%、40%、30%[15] - 激励对象个人考核评价分A、B、C三个等级，标准系数分别为1.0、0.8、0[18] 业绩考核目标 - 2022 - 2023年度营业收入平均值27.19亿元，归母净利润平均值0.67亿元[16] - 2025年营业收入不低于29亿元或归母净利润不低于0.70亿元[16] - 2026年营业收入不低于30亿元或归母净利润不低于0.80亿元[16] - 2027年营业收入不低于31亿元或归母净利润不低于0.90亿元[16] 激励对象与数量价格 - 3名中层管理人员及核心骨干获授88.60万股，占预留授予总数35.94%，占总股本0.19%[20] - 预留授予限制性股票数量由230.50万股调整为246.50万股[21] - 限制性股票授予价格由2.26元/股调整为2.24元/股[22] - 预留部分限制性股票授予价格为2.24元/股[2] 费用与影响 - 本激励计划预留授予限制性股票总费用364.41万元，2025 - 2028年分别为72.88万元、182.21万元、85.03万元、24.29万元[26] - 不考虑激励计划对业绩刺激作用，限制性股票费用摊销影响有效期内各年净利润，考虑正向作用，中长远期业绩提升将高于费用增加[27][28] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司本次预留授予事项已取得现阶段必要批准和授权，授予条件已满足，授予日、对象、数量及价格符合规定，已履行信息披露义务[29] - 截至财务顾问报告出具日，汇通集团及激励对象未发生不得授予权益情形，股权激励计划调整及预留授予已取得必要批准和授权，调整原因及授予价格符合规定，预留授予相关事项与股东会审议通过内容一致，不存在损害股东利益情形[30][31]

股权相关 - 3名人员获授限制性股票88.60万股，占预留授予总数35.94%，占预留授予时总股本0.19%[3] - 截止2025年6月30日可转债转股后公司股本总额为47432.12万股[3] - 本次预留限制性股票总数调整为246.50万股，原数量为230.50万股[3] - 本次激励计划预留部分157.90万股限制性股票不再授予并作废失效[4]

激励计划 - 2025年2月17日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年3月6日确定首次授予日，激励对象98人，首次授予1253.50万股，预留246.50万股[8] - 2025年3月20日完成首次授予登记，实际授予1253.50万股，激励对象98人[8] - 2025年9月5日审议通过调整预留授予价格及授予预留部分股票议案，授予价格调为2.24元/股，向3名对象授予88.60万股[9][10] 权益分派 - 2025年7月7日实施2024年年度权益分派，以474,321,207股为基数，派现金红利10,909,387.76元[13] 授予条件 - 公司和激励对象截至法律意见出具日均未发生不符合授予条件的情形[20] 信息披露 - 截至法律意见书出具日，公司已履行的信息披露义务符合规定[21]

激励计划时间线 - 2025年1月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年1月17日披露独立董事公开征集投票权公告[13] - 2025年1月22 - 31日对激励对象进行内部公示[13] - 2025年2月12日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[13] - 2025年2月18日披露股票交易自查报告，无内幕交易[15] - 2025年2月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年5月20日股东大会通过利润分配方案[17] - 2025年9月5日为授予日[24] 激励计划数据 - 有效期最长不超过60个月[9][26] - 授予数量88.60万股，授予人数3人，授予价格2.24元/股[25] - 限售期为授予日起12、24、36个月[27] - 三个解除限售期可解除数量占比分别为30%、40%、30%[28] - 中层管理人员及骨干获授88.60万股，占预留授予总数35.94%，占总股本0.19%[32] - 总股本47432.12万股，激励计划涉及股票不超股本20%[33] - 预留部分剩余157.90万股限制性股票作废[33] 业绩目标 - 2022 - 2023年营收平均值27.19亿元，归母净利润平均值0.67亿元[29] - 2025 - 2027年营收目标分别不低于29、30、31亿元[29] - 2025 - 2027年归母净利润目标分别不低于0.70、0.80、0.90亿元[29] 考核与回购 - 激励对象考核分A、B、C三级，标准系数1.0、0.8、0[31] - 个人实际解除限售额度=计划额度×标准系数[31] - 未达标股票按授予价回购注销，不得递延[31] 其他 - 申港证券担任独立财务顾问[5] - 独立财务顾问认为激励计划合规，未损害股东利益[36] - 建议对股权激励费用核算，提请注意摊薄影响[35]

会议相关 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年9月5日书面传签召开，11名董事参与表决[2] 权益分派 - 2025年7月7日以474,321,207股为基数实施2024年年度权益分派，派现10,909,387.76元[4] 激励计划 - 限制性股票授予价格由2.26元/股调为2.24元/股[4] - 确定2025年限制性股票激励计划预留授予日为2025年9月5日[4] - 以2.24元/股向3名激励对象授予88.60万股限制性股票[4]

公司董事会会议 - 第二届第十五次董事会会议于2025年8月28日召开 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] - 审议《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 [1] 营业收入构成 - 工程施工占比90.76%为最主要收入来源 [1] - 基础设施运营占比5.89%位居第二 [1] - 商品销售占比3.0%位列第三 [1] - 试验检测占比0.22%和其他业务占比0.07%占比较小 [1]