信用评级 - 公司委托东方金诚对2022年发行的汇通转债进行跟踪信用评级[3] - 2024年5月28日前次主体和汇通转债评级均为“AA - ”，展望“稳定”[3] - 2025年6月4日本次主体和汇通转债评级仍为“AA - ”，展望“稳定”，结果无变化[4][5]

信用与评级 - 公司主体信用等级和“汇通转债”信用等级均维持为 AA-，评级展望为稳定[1][5][6] 股权结构 - 截至2025年3月末，张忠强等四人合计直接持有公司股份57.02%[5][14] - 截至2025年5月7日，控股股东累计质押股份125462357股，占持股总数比例46.39%[22] 财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为53.47亿、54.50亿、58.55亿、57.24亿元[7][98] - 2022 - 2025年3月全部债务分别为18.96亿、21.55亿、24.78亿、27.80亿元[7] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为26.62亿、27.76亿、34.58亿、2.65亿元[7][98] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为15.91%、16.36%、15.38%、13.03%[7] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为79.03%、78.57%、78.70%、78.87%[7][98] - 2024年及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为34.58亿元和2.65亿元，利润总额分别为1.31亿元和 - 0.47亿元[15] - 截至2025年3月末，短期债务规模为7.74亿元，剩余未使用银行授信额度27.51亿元[11] 业务数据 - 2024年工程施工业务收入增长较快，市政工程业务收入占比40.06%，公路工程业务收入占比45.30%[49] - 2024年公司新签合同额同比增长，2025年1 - 3月新签合同额为13.14亿元[50] - 截至2025年3月末，工程施工业务在手合同额为102.71亿元[11][50] - 2025年1 - 3月公司营业收入2.65亿元，同比下降，综合毛利率13.77%，较去年同期增长1.94个百分点[44] - 2024年公司材料销售业务收入1.54亿元，同比增加20.62%，2025年1 - 3月收入0.08亿元，同比下滑[67] - 2024年和2025年1 - 3月，公司勘察设计与试验检测业务收入分别为2987.23万元和120.71万元，占主营业务收入的比例分别为0.86%和0.46%[69] 技术研发 - 截至2025年3月末，公司拥有有效专利数量52个，其中发明专利14项、实用新型专利38项[48] - 2024年公司获得发明专利5项，实用新型专利10项，国家版权局计算机软件著作权登记证书10余项[48] 市场与客户 - 公司目前已覆盖北京、山东等十余个省市，具备全国范围内公路、市政工程施工能力和经验[47] - 公司工程收入来源于政府单位和国有企业客户的占比在90%左右[55] 项目投资 - 跟踪期内新增京哈高速、雄港高速2个BOT参股项目，截至2025年3月末合计已投资本金0.62亿元[61] - 截至2025年3月末，公司承接主要投资类项目8个，预计总投资额479.90亿元，已投资本金13.62亿元[64] 转债相关 - 2022年12月公司发行6年期3.60亿元“汇通转债”[16] - 截至2024年末，“汇通转债”募集资金承诺投资总额36000.00万元，已累计投入30203.95万元[16] - 2025年4月14日，“汇通转债”转股价格调整为8.09元/股，截至2025年1月16日，未转股余额35986.70万元，已转成股份数16207.00股[20] - 张忠强等四人拟将市值4.68亿元股票为“汇通转债”提供质押担保，市值为发行规模的130%[21]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，汇通集团报收于4.99元，较上周的4.79元上涨4.18% [1] - 本周汇通集团5月28日盘中最高价报5.36元，5月26日盘中最低价报4.77元 [1] - 汇通集团当前最新总市值23.67亿元，在基础建设板块市值排名34/46，在两市A股市值排名4638/5146 [1] 公司注册资本变更 - 汇通集团完成工商变更登记，注册资本变更为474,321,207元 [1] - 由于可转换公司债券转股及股权激励计划，公司股份总数由466,668,882股变更为474,321,207股，注册资本由466,668,882元变更为474,321,207元 [1] - 公司于2025年4月28日、2025年5月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过了注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 公司已完成注册资本变更及公司章程备案登记手续，并取得换发的营业执照 [1] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91130684776180774A，法定代表人为赵亚尊 [1] - 公司住所为高碑店市世纪东路69号 [1] - 公司经营范围包括公路工程建筑、工程总承包、施工总承包等业务 [1]

公司注册资本变更 - 公司注册资本由人民币466,668,882元变更为人民币474,321,207元，主要因可转换公司债券转股及股权激励计划导致[1] - 注册资本变更事项已通过第二届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议[1] - 公司已完成注册资本变更及《公司章程》备案登记手续，并取得换发的《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司名称：汇通建设集团股份有限公司，统一社会信用代码：91130684776180774A[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），成立日期：2005年4月8日[1] - 法定代表人：赵亚尊，住所：高碑店市世纪东路69号[1] 公司经营范围 - 主营业务包括公路工程建筑、房屋建筑工程、市政公用工程、机电工程、水利水电工程等工程总承包及施工总承包[1] - 其他业务涵盖公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、园林绿化工程、建筑智能化安装工程等专业承包[1] - 延伸业务包括工程设计、勘察服务、建筑材料加工与销售、机械租赁、公路养护工程施工等[1] - 具备承包国外工程项目及对外派遣劳务人员的资质[1]

股份与资本 - 截至2025年3月31日公司股份总数变更为474,321,207股[1] - 截至2025年3月31日公司注册资本变更为474,321,207元[1] 会议与公告 - 2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 2025年4月29日披露变更注册资本暨修订《公司章程》公告[2] - 2025年5月21日披露2024年年度股东大会决议公告[2] 登记与执照 - 公司完成注册资本变更及《公司章程》备案登记手续[2] - 公司取得保定市行政审批局换发的《营业执照》[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-039 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集 团股份有限公司 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,403,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.1339 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场 投票和网络投票 ...

北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250026-02 号 （ 三 ） 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《汇 通建设集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股 东大会通知》"）； （ 四 ） 公 司 于 2025 年 5 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《汇 通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大 ...

2025 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证 路演中心召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会， 公司董事长张忠强先生，独立董事沈延红女士，董事、总经理赵亚尊 先生，董事、董事会秘书吴玥明先生，财务总监肖海涛先生，共同出 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-037 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明 会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开"公 司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会"。关于本次 说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 23 日在《上海证券报》及 ...

目录 2024 年年度股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东大会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 3 | | 议案一：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 5 | | 议案二：关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 2024 6 | | 议案三：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于《公司 年度独立董事述职报告》的议案 2024 8 | | 议案五：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案六：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审 2025 | | 计机构和内部控制审计机构的议案 10 | | 议案七：关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 13 | | 议案八： ...

股票简称：汇通集团 股票代码：603176 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二五年四月 关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 债券简称：汇通转债 债券代码：113665 （2024 年度） 债券受托管理人： 申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将 本报告作为投资行为依据。 申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人履 行信息披露义务。 2 第一节 本次可转债概况 一、核准文件及核准规模 2022 年 11 月 16 日，证监会核发《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发 行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 二、本次公司债券的基本情况 （一）发行证券的类型 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称 ...