股东大会召开情况 - 股东大会于2025年11月18日召开，地点位于高碑店市公司2楼会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及主持人资格合法有效 [2] - 公司在任8名董事、3名监事及董事会秘书全部出席了本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4][6] - 关于修订、制定公司部分治理制度的8项子议案全部获得通过，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5] - 涉及增选第二届董事会非独立董事的累积投票议案已表决 [6] 董事职务变动及选举 - 非独立董事吴玥明因内部工作调整辞去董事及董事会战略规划委员会委员职务，辞职报告于送达董事会当日生效 [10] - 吴玥明辞任后，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举其担任第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满 [10][12] - 公司同日召开董事会会议，选举吴玥明为战略规划委员会委员，选举后委员会由张磊、赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺坤五人组成 [12] 董事个人持股及背景 - 吴玥明直接持有公司股份780,000股，为股权激励限制性股票 [11][14] - 吴玥明拥有硕士研究生学历，自2020年4月起任公司董事、董事会秘书 [14]

公司治理变动 - 公司于11月18日晚间发布公告，选举吴玥明先生为第二届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年11月18日吴玥明辞去非独立董事及战略规划委员会委员职务[3] - 同日吴玥明当选职工代表董事及战略规划委员会委员[2][5][6][7] 股份情况 - 截至公告披露日，吴玥明直接持有公司股份780,000股[4][9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月19日[8]

会议概况 - 2025年第三次临时股东大会于11月18日召开[2] - 出席会议股东及代理人共122人，代表股份323,429,093股，占比68.0564%[7] - 会议由董事会10月29日决议召集，10月30日发布通知[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意323,207,193股，占比99.9313%[12] - 《修订<汇通建设集团股份有限公司股东会议事规则>》同意323,216,693股，占比99.9343%[14] - 《修订<汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度>》同意323,216,693股，占比99.9343%通过[18][19] 人员增选 - 增选张馨文女士为第二届董事会非独立董事，同意322,586,851票[32]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月18日在高碑店召开[2] - 122人出席，持表决权股份323,429,093股，占比68.0564%[2] 议案结果 - 取消监事会并修订《公司章程》，同意票323,207,193，占比99.9313%[5] - 修订《股东会议事规则》，同意票323,216,693，占比99.9343%[5] - 增选张馨文为非独立董事，得票322,586,851，占比99.7395%[18] 其他 - 公告于2025年11月19日发布[21]

业绩总结 - 2025年前三季度营收14.08亿元，同比减42.31%[1] - 2025年前三季度净利润-0.30亿元，同比减143.73%[1] - 业绩变动因项目进度慢、减值损失增加[2] 业务数据 - 2025年前三季度新签合同额33.64亿元，同比增66.48%[2] 公司治理 - 部分董事离任，提名张馨文为非独立董事候选人[2] - 调整多个委员会人员组成[2] 未来展望 - 加大市场开发和账款催收力度，加强成本管理[2] 信用评级 - 2025年6月4日东方金诚维持公司主体及“汇通转债”信用等级AA - [1] - 东方金诚将关注事项进展及对信用等级的影响[3]

业绩数据 - 前三季度营收14.08亿元，同比降42.31%[2][3] - 前三季度净利润 -2966.44万元，同比降143.73%[3] 用户数据 - 截至2025年9月30日，股东人数26991人[3] 订单情况 - 第三季度新签建造合同订单14个，金额14.91亿元，同比增716.86%[4] - 年初至期末新签建造合同订单28个，金额33.64亿元，同比增66.48%[5] - 第三季度新签商品销售订单10个，金额1532.04万元，同比降87.96%[5] - 年初至期末新签商品销售订单42个，金额4518.24万元，同比降84.41%[5] 未来展望 - 坚持主业，深耕核心业务，探索新兴技术应用，推动数字化转型[3] 资产数据 - 截至2025年9月30日，应收账款账面价值15.52亿元，占资产总额27.02%[3] - 截至2025年9月30日，合同资产账面价值8.91亿元，占资产总额15.52%[3]

公司基本情况 - 公司成立于2005年4月8日，于2021年12月31日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内公路、市政、房屋建筑工程施工领域的企业，拥有全产业链服务能力 [1] - 公司主营业务包括建造合同、基础设施运营等，建造合同收入占比90.76% [1][2] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为14.08亿元，行业排名19/23，远低于行业平均数1359.54亿元和中位数107.71亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-2988.11万元，行业排名21/23，远低于行业平均数36.45亿元和中位数4.4亿元 [2] - 行业龙头中国中铁营收7738.14亿元，净利润192.18亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度毛利率为20.75%，较去年同期的15.53%显著提升，并高于行业平均11.72% [3] - 2025年三季度资产负债率为78.65%，高于行业平均72.81%，显示公司偿债压力相对较大 [3] 管理层与股权结构 - 控股股东和实际控制人为张中奎、张忠山、张忠强、张籍文 [4] - 董事长张忠强2024年薪酬148.62万元，较2023年的168.29万元减少19.67万元 [4] - 总经理赵亚尊2024年薪酬153.97万元，较2023年的108.47万元增加45.5万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.7万，较上期增加19.48% [5] - 户均持有流通A股数量为1.71万，较上期减少16.30% [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有2个机构投资者持有汇通集团A股股份，合计持股量为1876.82万股，占公司总股本的3.95% [1] - 机构投资者包括保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)和上海厚义达远企业管理中心(有限合伙) [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了1.91个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计16个 [1] - 未再披露的公募基金主要包括国金量化多因子A、国金量化精选A、中欧量化驱动混合A、富荣福耀混合A、中欧量化先锋混合A等 [1]

公司治理变动 - 公司于10月29日晚间发布公告，提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 [1]