项目中标 - 公司联合体中标河北保定竞秀经开区机器人产业园及配套基础设施EPC项目[2] - 项目中标总金额331,434,384.64元，建安工程费329,414,384.64元，设计费2,020,000.00元[2] - 建安工程费率为99.52%[3] 项目安排 - 中标工期365日历天，设计周期45日历天，施工工期320日历天[3] - 计划2025年11月1日开工，2026年10月31日竣工[3] 项目影响 - 利于巩固和提升公司建设业务量和业绩[6] - 对公司业务发展、市场拓展和未来经营业绩有积极作用[6] 项目风险 - 截至公告日项目未签正式合同，合同条款存在不确定性[8]

聊城市黑色金属产业链总体业绩 - 2024年全年206家规上企业实现营收699.9亿元，利润36.1亿元，营收同比增长4.7%，利润同比增长32.2% [1] - 2025年上半年营业收入达到320.65亿元，同比增长10.1%，利润总额10.45亿元，同比增长91.7% [1] - 产业链条持续完善，集聚效应凸显，是全国最大钢管集散中心和生产基地 [1] 产业发展战略与项目投资 - 坚持"招商引链、项目强链、服务优链"，2024年举办第二届中国钢管产业峰会等高端活动，赴外地招商引进40个项目 [2] - 引进项目包括年产50万吨连续热镀铝锌镁板、年产31万吨热镀铝锌硅板材、年加工30万吨高强钢护栏板等 [2] - 7个实施类项目投资进度达138.1%，包括年产120万吨低耗能绿色环保新式高精度冷轧板和酸洗板项目、年产40万吨镀锌铝镁钢板及20万吨电力设备支架和机舱件项目 [2] 产业集群与企业格局 - 形成四大特色集群：高端精品钢管、特种钢板精深加工、钢结构及交通设施制造、废旧钢铁循环利用 [1] - 培育了汇通集团（603176）、鑫鹏源、冠洲股份、仁泽复合材料等领军企业，构建"链主引领+配套协同"的格局 [2] - 以开发区、东昌府区和冠县为核心，打造"高精管材集聚区"和"精品钢板基地"，稳定钢管全国15%以上份额 [3] 产业升级与技术创新 - 推动无缝钢管向高端装备、航空航天等领域专用管材升级，钢板向汽车轻量化、新能源用高强钢及功能涂层板延伸 [3] - 联合高校院所共建协同创新平台，支持企业建设重点实验室，攻关激光焊接钢管成型、780兆帕高耐蚀钢板等关键技术 [3] - 推进节能减排热工设备等延链项目落地，推动产业绿色化、智能化、高端化转型 [3] 品牌建设与市场拓展 - 依托"聊城钢管""冠洲钢板"区域品牌，整合企业品牌，培育"聊城高端无缝管"等特色子品牌 [4] - 借力国际展会及"一带一路"商会渠道，组织企业参与精准采购与产能合作，同步对接国内下游行业需求 [4] - 提升"聊城制造"品牌溢价与市场竞争力 [4]

产业规模与业绩表现 - 2024年全年206家规上企业实现营业收入699.9亿元，同比增长4.7%，利润36.1亿元，同比增长32.2% [1] - 2025年上半年营业收入达到320.65亿元，同比增长10.1%，利润总额10.45亿元，同比增长91.7% [1] - 聊城市是全国最大的钢管集散中心和生产基地，钢管产业占据全国15%以上的市场份额 [1][4] 产业链集群与结构 - 已形成四大特色产业集群：高端精品钢管、特种钢板精深加工、钢结构及交通设施制造、废旧钢铁循环利用 [1] - 构建了“链主引领+配套协同”的产业格局，培育了汇通集团、鑫鹏源、冠洲股份、仁泽复合材料等领军企业 [2] - 产业布局以开发区、东昌府区和冠县为核心，打造“高精管材集聚区”和“精品钢板基地” [4] 招商引资与项目建设 - 2024年通过举办第二届中国钢管产业峰会等高端活动及精准招商，引进项目40个 [2] - 重点引进项目包括年产50万吨连续热镀铝锌镁板、年产31万吨热镀铝锌硅板材、年加工30万吨高强钢护栏板等 [2] - 7个实施类高端装备制造深加工项目投资进度达138.1%，包括年产120万吨低耗能绿色环保新式高精度冷轧板和酸洗板项目等 [2] 产业升级与创新发展 - 推动产品向高端化升级：无缝钢管向高端装备、航空航天等领域专用管材升级，钢板向汽车轻量化、新能源用高强钢及功能涂层板延伸 [4] - 联合高校院所共建协同创新平台，支持企业建设重点实验室，攻关激光焊接钢管成型、780兆帕高耐蚀钢板等关键技术 [5] - 推进节能减排热工设备等延链项目落地，推动产业绿色化、智能化、高端化转型 [5] 品牌建设与市场拓展 - 依托“聊城钢管”、“冠洲钢板”区域品牌，整合企业品牌，培育“聊城高端无缝管”等特色子品牌 [5] - 借力国际展会及“一带一路”商会渠道，组织企业参与精准采购与产能合作，同步对接国内下游行业需求 [5] - 目标在于提升“聊城制造”品牌溢价与市场竞争力 [5]

债券发行与交易 - 公司于2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[3][4] - “汇通转债”于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2025年9月30日，累计35.6万元“汇通转债”转股，股数43,833股，占比约0.0094%[2][9] - 2025年7 - 9月，“汇通转债”转股金额22.3万元，股数27,626股[2][9] - 截至2025年9月30日，未转股“汇通转债”金额3.59644亿元，占比约99.9011%[2][9] 股本与转股价格 - 2025年3月20日，公司总股本由466,676,207股增至474,321,207股[7] - 2025年9月18日，可转债转股价格由8.07元/股调为8.06元/股[8] - 2025年9月30日，总股本为475,234,833股[11] 债券利率 - 债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[6]

债券发行 - 2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元，期限6年[5] - 2023年1月11日“汇通转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股价格 - 初始转股价格8.23元/股，最新8.06元/股，后修正为6.29元/股[5][7][13] 修正触发 - 2025年8 - 9月触发转股价格向下修正条款[11] 审议流程 - 2025年9月董事会提议，10月股东大会及董事会审议通过[12][13] 生效信息 - 调整后转股价格于2025年10月14日起生效[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月10日召开[2] - 出席会议股东及代理人248人[2] - 出席股东所持表决权股份323,792,193股，占比68.1330%[2] - 公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席会议[3] 议案表决情况 - 董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格议案获通过[5] - 该议案同意票数37,715,761，比例98.8388%[6] - 该议案反对票数239,600，比例0.6279%[6] - 该议案弃权票数203,500，比例0.5333%[6] - A股同意票数323,349,093，比例99.8631%[7] - A股反对票数239,600，比例0.0739%，弃权票数203,500，比例0.0630%[7]

会议信息 - 汇通建设集团2025年第二次临时股东大会于2025年10月10日召开[2] - 会议由2025年9月15日董事会会议决议召集[5] - 会议通知于2025年9月16日发布，距会议15日[5] 参会情况 - 出席股东及代理人248人，代表323,792,193股，占比68.1330%[8] 议案表决 - 《关于向下修正"汇通转债"转股价格议案》同意323,349,093股，占比99.8631%[13]

公司股权激励计划进展 - 汇通集团完成2025年限制性股票激励计划预留授予部分的登记工作 [1] - 限制性股票登记日为2025年9月18日 [1] - 限制性股票登记数量为88.60万股 [1]

限制性股票授予 - 2025年9月5日向3名激励对象授予88.60万股，价格2.24元/股[2][3] - 占预留授予总数35.94%，占总股本0.19%[4] - 剩余157.90万股不再授予并作废[4] 股票相关数据 - 分三期解除限售，比例30%、40%、30%[7] - 激励对象出资1984640元，股本886000元，资本公积1098640元[8] - 2025年9月18日登记88.60万股[9][10] 公司股本变化 - 总股本由474348833股增至475234833股[11] - 控股股东持股比例由66.76%变为66.63%[11] 资金用途与费用 - 募集1984640元用于补充流动资金[14] - 总费用364.15万元，2025 - 2028年分别为72.83、182.07、84.97、24.28万元[16]

增发与转股价格调整 - 公司增发新股88.60万股，增发新股率为0.19%[2][8] - “汇通转债”调整前转股价格8.07元/股，调整后8.06元/股[2] - “汇通转债”本次转股价格调整实施日期为2025年9月23日[2] 可转债情况 - 2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额3.60亿元[2][3] - “汇通转债”存续时间为2022年12月15日至2028年12月14日[3] - “汇通转债”转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[3] - “汇通转债”初始转股价格为8.23元/股[3] - “汇通转债”自2025年9月22日停止转股，23日起恢复转股[8] 限制性股票授予 - 2025年9月5日，以2.24元/股向3名激励对象授予88.60万股限制性股票[5]