汇通建设集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，我们作为汇通建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独 立意见 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》《证券法》《关于支 持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定。 2、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。本次公司实施回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，有 利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造 性，促进公司持续健康发展。公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务 和未来发展产生重大影响，不会影响公司的 ...

二 0 二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 5 | | 议案二：关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...6 | | 议案三：关于制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议 | | 案 7 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年第三次临时股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 ...

重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-060 债券代码: 113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 htjsdshbgs@htlq.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2023 年第 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-059 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于收到公司董事长、控股股东、实际控制人提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张忠强先生《关于 提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份的函》。张忠强先生提 议公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。提议主要内 容如下： 一、提议回购股份的原因 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合 公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，张忠强先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.214亿元，同比下降4.65%[4] - 年初至报告期末营业收入为19.806亿元，同比增长6.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-278.97万元，同比下降118.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2908.40万元，同比下降47.39%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为18.58亿元人民币，较去年同期的19.81亿元人民币下降6.21%[18] - 公司2023年前三季度净利润为2750.84万元人民币，较去年同期的5500.07万元人民币下降50.00%[19] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2908.40万元人民币，较去年同期的5528.63万元人民币下降47.39%[19] - 公司2023年前三季度营业收入为1,804,279,015.62元，同比增长17.45%[29] - 公司2023年前三季度净利润为32,035,846.32元，同比下降6.03%[29] 资产与负债 - 总资产为54.786亿元，同比增长2.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.846亿元，同比增长1.09%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为54.79亿元人民币，较上季度的53.47亿元人民币增长2.47%[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为28.74亿元人民币，较上季度的30.36亿元人民币下降5.34%[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为14.58亿元人民币，较上季度的11.90亿元人民币增长22.58%[16] - 公司2023年前三季度流动负债合计为2,690,642,757.80元，同比增长0.21%[27] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为860,397,327.90元，同比下降8.99%[27] - 公司2023年前三季度所有者权益总计为982,662,269.85元，同比增长1.51%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6850.44万元[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.68亿元，同比增长45.8%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，去年同期为-3.64亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.42亿元，去年同期为-6.40亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长3.9%[24] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,808,534,121.76元，同比增长51.45%[32] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为47,056,688.59元，相比去年同期的-497,485,684.90元有显著改善[33] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-230,103,030.69元，相比去年同期的-94,506,570.13元有所增加[33] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-178,136,341.44元，相比去年同期的303,273,342.35元大幅下降[33] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-361,058,115.96元，相比去年同期的-288,654,469.53元有所增加[33] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为853,680,214.11元，相比去年同期的257,673,228.67元有显著增长[33] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,417[11] - 张忠强和张忠山各持有106,716,666股，占比22.87%，其中质押股份各为26,999,877股[11] - 张籍文持有31,666,667股，占比6.79%，其中质押股份为8,011,833股[11] - 张中奎持有25,333,333股，占比5.43%，其中质押股份为6,409,466股[11] - 保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)持有15,833,334股，占比3.39%[11] - 上海厚义达远企业管理中心(有限合伙)持有12,823,334股，占比2.75%[11] - 上海义厚德广企业管理中心(有限合伙)持有12,810,000股，占比2.74%[11] - 上海仁山智海企业管理中心(有限合伙)持有7,700,000股，占比1.65%[11] 财务费用与损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为102.82万元[7] - 公司计提资产减值损失和信用减值损失同比增加，导致净利润大幅下降[9] - 基本每股收益为-0.01元，同比下降118.60%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.06元人民币，较去年同期的0.12元人民币下降50.00%[20] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-77,168,794.99元，同比增长231.47%[29] - 公司2023年前三季度资产减值损失为-13,997,951.08元，同比增长250.47%[29] - 公司2023年前三季度投资收益为-55,231,272.15元，同比减少8.30%[29] 货币资金与应收账款 - 2023年9月30日货币资金为989,663,492.12元，较2022年12月31日的1,408,239,735.70元有所下降[14] - 2023年9月30日应收账款为1,415,159,917.55元，较2022年12月31日的1,376,101,806.97元有所增加[14] - 2023年9月30日货币资金余额为8.57亿元，较2022年底减少30.2%[25] - 2023年9月30日应收账款余额为12.77亿元，较2022年底减少3.3%[26] 其他财务数据 - 2023年9月30日预付款项余额为1.82亿元，较2022年底增长147.6%[26] - 2023年9月30日合同资产余额为9.99亿元，较2022年底增长7.3%[26] - 2023年9月30日短期借款余额为3.65亿元，较2022年底减少32.4%[26] - 2023年9月30日应付账款余额为13.03亿元，较2022年底增长5.5%[26] - 公司2023年前三季度研发费用为1,218,393.67元，同比增长122.63%[29] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为79,128,522.89元，相比去年同期的76,271,756.21元有所增加[33] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为83,424,779.38元，相比去年同期的67,999,853.70元有所增加[33] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为66,969,358.88元，相比去年同期的33,379,210.31元有显著增加[33] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,603,959.89元，相比去年同期的6,068,544.58元有显著增加[33] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为192,957,014.30元，相比去年同期的88,556,404.40元有显著增加[33]

汇通建设集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生、考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，主要负责遴选合格的董事及高级管理人员的人选，对董事及高级管理人员人 选进行审核并提出建议；负责研究公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序并向董事会提出建议；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称高级管理人员是指总经理、总工程师、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当超 过半数并担任召集人。 第五条 提名与薪酬考核委员会委 ...

汇通建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、规范性文件和《汇 通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报经公司董事会和股东大会审议。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （七）续聘会计师事务所的，负责审计工作的签字注册会计师最近三年应未 因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-056 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董 事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达的形式发出会议通知。 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托出席 1 名，独立董事余顺坤先 生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并 代为行使表决权。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<汇通建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-057 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年第三季度定期经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 10 个，订单金额 54,070.89 万元，本报 告期比上年同期订单金额 93,157.41 万元下降 41.96%。 公司年初至报告期末新签订单 20 个，订单金额 145,153.02 万 元，年初至报告期末比上年同期订单金额 371,588.74 万元下降 60.94%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 15 个，订单金额 3,541.07 万元，本报告期 比上年同期订单金额 15,876.01 万元下降 77 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 汇通建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制 能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 的规定，制定本规则。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当超过半数并 ...