| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏金牌厨柜有限公司（以下简称"江苏金牌 公司"）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称"成都金牌公司"）、 金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称"澳 洲子公司"）。江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司系公司全资 子公司，不涉及关联交易。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江 苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币 15,000 万元，为成都金牌公 司提供的担保总额不超过人民币 15,000 万元，为澳洲子公司提供的担 保总额不超过 1500 万澳元（折合约 6000 万元人民币）；截至 2024 年 3 月 31 日 ...

委托理财计划 - 拟用不超22亿闲置自有资金理财，额度可循环使用[3][6][16][17] - 投资期限自股东大会通过至下一年度股东大会召开[3][10][17] - 受托方为合法金融机构，投资种类为理财、信托等产品[3][8] 过往理财数据 - 截止2023年12月31日，近12个月投入528,588万元，收回446,888万元，收益1,414.32万元，未收回81,700万元[17] - 近12个月单日最高投入45,200万元，占最近一年净资产16.33%[17] - 近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润4.84%[17] 现有理财额度 - 已使用理财额度89,200万元，未使用90,800万元，总额度180,000万元[17] 理财进展与风控 - 2024年4月25日董事会通过议案，待股东大会审议[16][17] - 严格筛选、跟踪净值，多主体监督并及时披露信息控风险[13][14]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募资总额2.86亿元，净额2.80亿元，2024年3月31日余额2.58亿元[5] - 2023年发行可转债募资总额7.70亿元，净额7.60亿元，2024年3月31日余额1.93亿元[6][7] 现金管理计划 - 拟用不超2.8亿非公开发行股票和不超2.2亿可转债闲置募资现金管理[8] - 期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[3][9] - 投资产品为银行理财产品或存款类产品[3][11] 理财风险与监督 - 短期保本理财产品收益不可预期，选大银行产品控风险[15][16][17][18] - 独立董事、监事会监督，董事会及时披露信息[19] 过往理财数据 - 最近12个月投入139,700万元，收回92,300万元，收益6,374,318.84万元[28] - 最近12个月未收回本金47,400万元，单日最高投入21,800万元[28] - 最近12个月单日最高投入与净资产比7.88%，委托理财收益与净利润比2.18%[28] 理财额度情况 - 已使用理财额度47,400万元，未使用54,800万元，总额度102,200万元[28]

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：章颖薇） 本人章颖薇，作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，本着独立、客观和 公正的原则，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章颖薇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生， 硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计 副教授、教授。现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。自 2017 年 12 月起担任公司独立董事，因连续任职已满六年，本人已于 2024 年 1 月 26 日卸任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法 ...

募集资金情况 - 2021 年非公开发行股票募集资金总额 2.86 亿元，净额 2.80 亿元[2] - 2023 年使用 2021 年募集资金 360 元，专户收息及理财收益 712.05 万元[3] - 截至 2023 年末，2021 年募集资金累计使用 3992.02 万元，专户累计收息及理财收益 1504.10 万元，余额 2.56 亿元[3] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额 7.70 亿元，净额 7.60 亿元[4] - 2023 年使用 2023 年可转换债券募集资金 8204.12 万元，专户收息及理财收益 327.55 万元[4] - 截至 2023 年末，2023 年可转换债券累计使用 5.40 亿元，专户累计收息及理财收益 327.55 万元，余额 2.23 亿元[5][6] 资金使用与管理 - 2021 年用募集资金向江苏金牌提供不超 5300 万元无息借款用于募投项目[9] - 2023 年用可转换债券募集资金向成都金牌提供不超 7.62 亿元无息借款用于募投项目[13] - 2021 - 2023 年，公司分别同意用不超 2.8 亿、2.5 亿、2.6 亿元闲置募集资金现金管理[22][23] - 2023 年公司同意用不超 7.62 亿元闲置募集资金现金管理[24] - 2021 年公司用募集资金 1699.73 万元置换自筹资金，其中置换募投项目资金 1589.86 万元[18] - 2023 年公司用募集资金 45895.77 万元置换自筹资金，其中置换募投项目资金 45833.51 万元[20] 项目进展与效益 - 厦门金牌厨柜同安四期项目 3、6厂房建设项目截至期末投入进度 0.03%，预计 2024 年 12 月达预定可使用状态[1] - 江苏金牌厨柜三期年产 10 万套工程衣柜建设项目截至期末投入进度 75.21%，2021 年 10 月达预定可使用状态，本年度效益 1684.00 万元[1] - 金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）截至期末投入进度 71.12%，预计 2024 年 12 月达预定可使用状态[3] - 四川成都基地已开展建设，预计 2024 年 12 月投入使用，湖北红安基地未开展建设[1] 其他情况 - 2022 年“江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目”结项，节余资金及利息 1348.99 万元转指定账户[26] - 2023 年度公司募集资金使用及信息披露无重大问题[30]

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相 应变更，不会对金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），其中"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更的时间 公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。 （三）变更前后公司采用的会计政策 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。于召开会 议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会 授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协 议等事项。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致 的民事诉讼 ...

会议情况 - 2023年度公司召开八次董事会、一次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议，参加1次战略委员会会议[6] 报告审阅 - 独立董事审阅公司2022年年度报告、2023年一季度报告、半年报及三季度报告并发表意见[16] 审计相关 - 独立董事同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构[17] 交易与承诺 - 报告期内公司董事会审议通过三项关联交易预计议案[14] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺的方案[16] 其他核查 - 独立董事对公司对外担保及资金占用、募集资金使用、现金分红等情况进行核查并发表意见[20]

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 为公司工程代理商提供担保事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规及规范性文件的规定，对金牌厨柜为其工程代理商提供担保事项进行了核 查，核查情况如下： 一、担保情况概述 公司为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格 控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开 具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保 或保证金质押等，担保总额不超过人民币 8000 万元。 1 在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理 商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以 公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日。 本担保事项审批程序： ...