公司基本信息 - 公司于2017年4月21日核准首次公开发行1700万股A股，于2017年5月12日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币154,257,088元[9] - 公司成立时股份总额为5000万股，每股金额为人民币1元[16] - 截至章程签署之日，公司股份总数为154,257,088股[17] 股东信息 - 厦门市建潘集团有限公司认购28140000股，持股比例56.28%[16] - 温建怀认购7975000股，持股比例15.95%[16] - 潘孝贞认购4690000股，持股比例9.38%[16] - 厦门谦程初启股权投资有限合伙企业认购3000000股，持股比例6%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求说明目的[30] - 公司拒绝提供查阅，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[30] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就特定损失问题提起诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[36] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[41] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[42] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[42] 董事会相关规定 - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发通知[47] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议[47] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发通知[47] - 连续90日以上10%以上股份股东，可自行召集主持股东会[47] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[50] 其他规定 - 公司向金融机构申请融资，单笔金额不超最近一期经审计总资产50%由董事会审议批准，超50%需提交股东会[78] - 对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，需董事会审议通过[79] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需董事会审议[79] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会审议[79] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议[79] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上，需董事会审议[79] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超100万元需提交股东会审议批准[80] - 交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[81] - 公司与关联自然人交易金额达30万元以上，与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[81] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议批准[82] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司股东会对利润分配方案做出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[106] - 公司期末资产负债率高于70%时可选择不进行利润分配[109] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[109] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[111] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[111] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[111] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[102] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[102] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提利润分配临时提案[113] - 公司经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润20%需考虑调整利润分配政策[114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5日通知[119] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[126] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[126] - 公司减少注册资本须在10日内通知债权人，30日内公告[127] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[131] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[132] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组[132] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[132] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[132] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东[138]

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，其中第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。 一、修订及新制定部分公司治理制度的原因 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护 投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相 关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、公司相关治理制度修订及新制定情况 | | | | | | | 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | ...

担保事项 - 拟为美国金牌公司提供不超1000万美元（约7100万元人民币）担保，为金装包公司提供不超1000万元人民币担保[5][10] - 担保方式为连带责任保证，期限按合同约定，不明则为债务履行届满之日起二年[10] - 担保事项包括贷款、承兑汇票等多项，无反担保[10] 公司持股 - 美国金牌公司注册资本1600万美元，公司持股100%[8] - 金装包公司注册资本500万元人民币，公司持股67%[8] 财务数据 - 截至2025年9月30日，上市公司及其控股子公司对外担保总额54889.89万元，占最近一期经审计净资产比例19.53%[4] - 美国金牌公司2025年9月30日资产总额16636.89万元，负债总额4794.35万元，资产净额11842.54万元[8] - 金装包公司2025年9月30日资产总额169.81万元，负债总额693.03万元，资产净额 - 523.22万元[9] 决策进展 - 2025年10月29日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[5] - 董事会认为担保风险可控，利于子公司融资和公司整体发展[12] 担保情况 - 截至2025年9月30日，公司对子公司担保总额47385万元，占2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产16.86%[13] - 截至2025年9月30日，公司为工程代理商担保总额7504.89万元，占2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产2.67%[13] - 公司不存在逾期担保情况[13]

财务与股本 - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额7.7亿元[2] - 2024年7月23日至2025年9月30日，3000元“金23转债”转股78股[4] - 截至2025年9月30日，注册资本变更为154,257,088元，股份总数变为154,257,088股[4] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 董事会设职工董事一名，修改《公司章程》，废止《监事会议事规则》[5] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 公司收购股份情形有六种，合计持股不超已发行股份10%，三年内转让或注销[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东在特定情形可诉讼[17] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%事项[20] - 董事会收到召开临时股东大会提议10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[21] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[27] - 董事任期每届三年，可连选连任[27] - 董事会由七名董事变为八名，独立董事三人不变，新增职工董事一人[29] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[36] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[39] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[40]

会议信息 - 2025 年第二次独立董事专门会议 10 月 29 日在厦门公司会议室举行[1] - 会议应到独立董事 3 人，实到 3 人[1] 议案审议 - 审议通过增加 2025 年度日常关联交易预计额度议案，3 票赞成[2] - 审议通过增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度议案，3 票赞成[2]

销售额度相关 - 2025年4月28日审议通过向华瑞中盈商贸销售原材料不超1500万元[4] - 拟增加2025年销售额度500万元，调整后预计总额度为2000万元[5] 销售数据 - 截至披露日已发生销售金额718.93万元[8] - 2024年实际发生销售金额569.78万元[8] 其他要点 - 华瑞中盈商贸是实控人控制企业，增加额度因业务预计增加[10]

交易金额 - 2024年实际发生金额为607.25万元[9] - 截至披露日已发生交易金额657.91万元[9] - 2025年预计额度从650万调至950万[5][9] 决策流程 - 2025年10月29日董事会审议通过增加额度议案[6] - 增加额度议案经独立董事会议和监事会同意[6]

业绩总结 - 2025年前三季度整体厨柜营收12.1571717323亿元，同比降17.59%，毛利率23.24%，同比降2.40%[2] - 2025年前三季度整体衣柜营收8.6809070569亿元，同比增25.80%，毛利率30.60%，同比降0.08%[2] - 2025年前三季度木门营收1.8658636561亿元，同比增22.27%，毛利率8.48%，同比增3.56%[2] - 2025年前三季度零售业务营收13.5749578357亿元，同比增18.42%，毛利率32.28%，同比降2.18%[6] - 2025年前三季度大宗业务营收6.9565699695亿元，同比降23.79%，毛利率10.31%，同比降3.96%[6] - 2025年前三季度海外业务营收2.2308182820亿元，同比降12.01%，毛利率25.14%，同比降2.06%[6] 用户数据 - 2025年6月30日门店总数3639家，9月30日增至3806家，增加167家[6] - 2025年6 - 9月零售窗口店增加109家[6] - 2025年6 - 9月家装渠道店增加41家[6] - 2025年6 - 9月社区店增加13家[6]

业绩说明会信息 - 2025年11月19日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 投资者2025年11月12日至11月18日16:00前可预征集提问[3][6] 其他信息 - 2025年10月30日已发布2025年第三季度报告[3] - 联系人是证券投资部，电话0592 - 5556861，邮箱goldenhome@canc.com.cn[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月18日14点10分在厦门公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[5][6] - 股权登记日为2025年11月12日[14] 议案情况 - 审议议案包括变更注册资本等，已获相关会议通过[8][9] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1、3号[11] 其他信息 - 证券代码为603180，简称为金牌家居[1] - 董事会秘书和会务联系人电话为0592 - 5556861[17]