| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号—— 家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、 报告期经营情况 （一）主营业务分产品情况 二、报告期门店变动情况 单位：人民币元 分渠道 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 经销店 1,326,697,954.15 848,142,797.01 36.07% 5.44% 2.04% 2.13% 直营店 66,601,590.01 28,749,935.19 56.83% -2 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规及规范性文件的有关规定，对关于金牌厨柜全资子公司与关联方 共同对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意 JPND SINGAPORE PTE.LTD（以下简称"JPND"或"新加坡子公司"）与 GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD（以下简称"金德公司"）共同出资 500 万美元认购 Collov, Inc（以下简称"C ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，现 就公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于全资子公司与关联 方共同对外投资暨关联交易的议案》议案，发表如下独立意见： 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 本次与关联方共同投资有利于构建公司产业数字生态平台，抢占 流量入口，为公司业务发展赋能。本次交易依据公平、合理的定价政 策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司董事会审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次关联交易事项。 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 【以下无正文】 独立董事：章颖薇、余明阳、崔丽丽 ...

[以下无正文] 独立董事：章颖薇 余明阳 崔丽丽 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议拟审议的《关于全资子 公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 本次与关联方共同投资有利于构建公司产业数字生态平台，抢占流量 入口，为公司业务发展赋能。本次交易依据公平、合理的定价政策，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 将该事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 ...

| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、 潘孝贞、温建北回避表决。 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议 决议。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关 联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JPND SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡子公司"或 "JPND"）与 GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下 简称"金德公司"）共同出资 500 万美元认购 Collov, Inc（以下简称 "Collov"）发行的 1,415,686 股股权。其中，新加坡子公司出资 400 万美元认购 Collov 1,132,549 股股权（持股比例为 6.927%），金德公司 出资 100 万美元认购 Collov 283,137 股股权（持股比例为 1.732%）。 ● ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席 王红英主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的 议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"2023 年半年度 业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告》。现将会议召开情况公告如下： 问：房地产经过二十多年的发展，存量房翻新需求会越来越多， 公司在旧房装修和局部改造业务方面有哪些布局？ 答：近期国家出台了一系列促进家居消费的若干措施，其中涵盖 了推动业态模式创新发展、支持 ...

关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予 之部分股票期权注销完成的公告 | 证券代码：603180 转债代码：113670 | 证券简称：金牌厨柜 转债简称：金 | | --- | --- | | | 公告编号：2023-060 23 转债 | 现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 157.23 万份股票期权注销事宜已办理完毕。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》，同 意根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》第八章 "股票期权的授予与行权条件"、第十三章"公司/激励对象发生异动 的处理"的相关规定以及公司股东大会的授权，对因未达成第一行权 期业绩考核目标和对因离职失去激励资格的激励对象所持有的股票 期权予以注销，合计 157.23 万份 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | ● 公司控股股东厦门市建潘集团有限公司及其一致行动人合计持 有公司 92,855,509 股股票，占公司总股本的 60.20%。本次实际控制人 部分股票质押及解除质押后，累计质押股票 34,779,282 股，占控股股 东及其一致行动人共同持有公司股数的 37.46%，占公司总股本的 22.55%。 公司于近日收到实际控制人温建怀关于部分股票质押及解除质 押的通知，具体事项公告如下： 一、本次股份质押情况 | 股东名 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | 称 | 股股东 | | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 人 ...