关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 7.7 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]100 号文同意，公司发行 的 7.7 亿元可转换公司债券于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂 牌交易，债券简称"金 23 转债"，债券代码"113670"。 公司控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称"建潘集团"） 及其一致行动人温建怀先生、潘孝贞先生合计配售"金 23 转债" 4,634,410 张（人民币 463,441,000 元），占发行总量的 60.19%。 二、 历次可转债变动情况 | 证券代码：603180 转债代码：113670 | 证券简称：金牌家居 转债简称：金 23 | | --- ...

债券发行 - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额7.7亿元，期限6年[5] - 各年债券利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%，期满按面值115.00%赎回[5] 转股情况 - 2023年5月16日“金23转债”挂牌交易，初始转股价格39.57元/股[6] - 经三次调整后自2024年12月23日起为38.03元/股，转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日[6] 价格修正 - 2024年12月23日至2025年1月13日触发转股价格向下修正条款[3][10] - 2025年1月13日董事会审议通过不向下修正转股价格议案[11][12] - 下一触发期间从2025年1月14日重新起算，再次触发将开会决定并披露[12][13]

债券发行 - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额7.7亿元，期限6年[5] - 债券利率逐年递增，期满按面值115%赎回未转股债券[5] 转股情况 - “金23转债”初始转股价格39.57元/股，现为38.03元/股[5][6][7] - 转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日[4][5] 价格修正 - 2024年12月20日董事会决定不向下修正转股价格[11] - 2024年12月23日至2025年1月6日，十个交易日股价低于转股价格80%[4][11] - 未来二十个交易日内五个交易日股价低于转股价格80%将触发修正条款[4][11]

可转债情况 - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额77,000.00万元，期限6年[5] - “金23转债”2023年5月16日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 初始转股价格39.57元/股，2024年12月23日起调整为38.03元/股[5] - 2024年10 - 12月未发生转股，截至2024年底累计转股金额7,000元，股数180股，占比0.00012%[3][6] - 截至2024年底，未转股金额769,993,000元，占发行总额99.99909%[3][6] 股份情况 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股无变动为0股[8] - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股无变动为154,257,062股[8] - 2024年9 - 12月，总股本无变动为154,257,062股[8]

会议情况 - 公司于2024年12月31日召开第五届监事会第五次会议[3] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》[4] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议情况 - 公司于2024年12月31日召开第五届董事会第十三次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4]

债券发行 - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额7.7亿元，期限6年[5] - 债券利率第一年0.30% - 第六年2.00%，期满按面值115.00%赎回[5] 转股价格 - “金23转债”初始转股价39.57元/股，2024年12月23日起调为38.03元/股[6] - 2024年12月2 - 20日触发转股价格向下修正条款[3][10] 决策情况 - 2024年12月20日董事会通过不向下修正转股价格议案[11][12] - 下一触发期间从2024年12月23日重新起算[3][12]

回购计划 - 2024年1月计划回购资金3000 - 6000万元，回购价不超36.58元/股[2] - 截至核查意见出具日，累计回购1642538股，占总股本1.06%[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，母公司期末未分配利润60518.99万元，前三季度净利润11955.86万元[5] 分红情况 - 2024年中期拟每股派现0.236元，派现36017027.66元，占前三季度净利润30.12%[5] - 实际分派除权（息）参考价20.464元/股，虚拟分派约20.4665元/股[9] - 虚拟分派除权（息）参考价格影响约0.0122%，公司回购股份参与分红影响较小[9][10] 合规意见 - 保荐机构认为本次差异化分红符合规定，无异议[12][13]

利润分配 - A股每股现金红利0.236元[2] - 2024年中期利润分配方案已通过[3][5] - 应分配股数152,614,524股，派发现金红利36,017,027.66元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/20，除权（息）日和发放日为2024/12/23[2][6] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[7][9] 税收政策 - 自然人等不同股东税负不同，QFII和港交所投资者扣税后每股派现0.2124元[10][11][13]

债券发行与上市 - 公司于2023年4月17日发行770.00万张可转换公司债券，5月16日上市[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为38.26元/股，调整后为38.03元/股，2024年12月23日生效[4] - “金23转债”转股价格调整公式为P1=P0 - D，计算后约为38.03元/股[8] 利润分配 - 2024年10月29日审议通过中期利润分配方案，每股派现0.236元（含税）[6] - 权益分派股权登记日为2024年12月20日，除权除息日为2024年12月23日[6] 转股安排 - “金23转债”2024年12月16 - 20日停止转股，23日起恢复转股[8] - 证券代码113670“金23转债”可转债2024年12月23日复牌[3]