| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，其中第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。 一、修订及新制定部分公司治理制度的原因 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护 投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相 关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、公司相关治理制度修订及新制定情况 | | | | | | | 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | ...

担保事项 - 拟为美国金牌公司提供不超1000万美元（约7100万元人民币）担保，为金装包公司提供不超1000万元人民币担保[5][10] - 担保方式为连带责任保证，期限按合同约定，不明则为债务履行届满之日起二年[10] - 担保事项包括贷款、承兑汇票等多项，无反担保[10] 公司持股 - 美国金牌公司注册资本1600万美元，公司持股100%[8] - 金装包公司注册资本500万元人民币，公司持股67%[8] 财务数据 - 截至2025年9月30日，上市公司及其控股子公司对外担保总额54889.89万元，占最近一期经审计净资产比例19.53%[4] - 美国金牌公司2025年9月30日资产总额16636.89万元，负债总额4794.35万元，资产净额11842.54万元[8] - 金装包公司2025年9月30日资产总额169.81万元，负债总额693.03万元，资产净额 - 523.22万元[9] 决策进展 - 2025年10月29日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[5] - 董事会认为担保风险可控，利于子公司融资和公司整体发展[12] 担保情况 - 截至2025年9月30日，公司对子公司担保总额47385万元，占2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产16.86%[13] - 截至2025年9月30日，公司为工程代理商担保总额7504.89万元，占2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产2.67%[13] - 公司不存在逾期担保情况[13]

财务与股本 - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额7.7亿元[2] - 2024年7月23日至2025年9月30日，3000元“金23转债”转股78股[4] - 截至2025年9月30日，注册资本变更为154,257,088元，股份总数变为154,257,088股[4] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 董事会设职工董事一名，修改《公司章程》，废止《监事会议事规则》[5] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 公司收购股份情形有六种，合计持股不超已发行股份10%，三年内转让或注销[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东在特定情形可诉讼[17] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%事项[20] - 董事会收到召开临时股东大会提议10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[21] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[27] - 董事任期每届三年，可连选连任[27] - 董事会由七名董事变为八名，独立董事三人不变，新增职工董事一人[29] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[36] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[39] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[40]

会议信息 - 2025 年第二次独立董事专门会议 10 月 29 日在厦门公司会议室举行[1] - 会议应到独立董事 3 人，实到 3 人[1] 议案审议 - 审议通过增加 2025 年度日常关联交易预计额度议案，3 票赞成[2] - 审议通过增加与参股公司 2025 年度日常关联交易预计额度议案，3 票赞成[2]

销售额度相关 - 2025年4月28日审议通过向华瑞中盈商贸销售原材料不超1500万元[4] - 拟增加2025年销售额度500万元，调整后预计总额度为2000万元[5] 销售数据 - 截至披露日已发生销售金额718.93万元[8] - 2024年实际发生销售金额569.78万元[8] 其他要点 - 华瑞中盈商贸是实控人控制企业，增加额度因业务预计增加[10]

交易金额 - 2024年实际发生金额为607.25万元[9] - 截至披露日已发生交易金额657.91万元[9] - 2025年预计额度从650万调至950万[5][9] 决策流程 - 2025年10月29日董事会审议通过增加额度议案[6] - 增加额度议案经独立董事会议和监事会同意[6]

业绩总结 - 2025年前三季度整体厨柜营收12.1571717323亿元，同比降17.59%，毛利率23.24%，同比降2.40%[2] - 2025年前三季度整体衣柜营收8.6809070569亿元，同比增25.80%，毛利率30.60%，同比降0.08%[2] - 2025年前三季度木门营收1.8658636561亿元，同比增22.27%，毛利率8.48%，同比增3.56%[2] - 2025年前三季度零售业务营收13.5749578357亿元，同比增18.42%，毛利率32.28%，同比降2.18%[6] - 2025年前三季度大宗业务营收6.9565699695亿元，同比降23.79%，毛利率10.31%，同比降3.96%[6] - 2025年前三季度海外业务营收2.2308182820亿元，同比降12.01%，毛利率25.14%，同比降2.06%[6] 用户数据 - 2025年6月30日门店总数3639家，9月30日增至3806家，增加167家[6] - 2025年6 - 9月零售窗口店增加109家[6] - 2025年6 - 9月家装渠道店增加41家[6] - 2025年6 - 9月社区店增加13家[6]

业绩说明会信息 - 2025年11月19日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 投资者2025年11月12日至11月18日16:00前可预征集提问[3][6] 其他信息 - 2025年10月30日已发布2025年第三季度报告[3] - 联系人是证券投资部，电话0592 - 5556861，邮箱goldenhome@canc.com.cn[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月18日14点10分在厦门公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[5][6] - 股权登记日为2025年11月12日[14] 议案情况 - 审议议案包括变更注册资本等，已获相关会议通过[8][9] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1、3号[11] 其他信息 - 证券代码为603180，简称为金牌家居[1] - 董事会秘书和会务联系人电话为0592 - 5556861[17]

会议情况 - 公司于2025年10月29日召开第五届监事会第十次会议[3] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》等4项议案，均3票同意[4][5]