利润分配 - 2025年5月21日公司2024年年度股东大会通过利润分配预案，每股派0.392元（含税）[3] 公告披露 - 2025年7月2日将披露权益分派实施和可转债转股价格调整公告[5] 可转债转股 - 2025年7月1日至权益分派股权登记日“金23转债”停转股[2][5] - 股权登记日后首个交易日“金23转债”恢复转股[5] - 欲参与权益分派的持有人可在2025年6月30日前转股[5] 停牌情况 - 证券代码113670“金23转债”进行可转债转股停牌[2]

实际控制人股票质押续期 - 公司控股股东及实际控制人合计持有93,642,409股 占总股本60 71% [2] - 本次质押续期后累计质押40,884,282股 占其共同持股比例43 66% 占总股本26 50% [2] - 质押续期交易涉及融资金额及股份数量不变 到期日延至2026年5月14日 [3] - 质押为原有业务续期 不涉及新增融资 实际控制人资信良好且风险可控 [4] 控股股东权益变动 - 控股股东建潘集团在2025年4月16日至6月13日期间累计增持786,900股 占总股本0 5101% [6] - 增持后持股比例从41 5179%上升至42 0280% 变动幅度触及1%披露刻度 [6] - 本次增持通过集中竞价交易完成 不改变公司控股股东及实际控制人结构 [6] - 控股股东仍处于增持计划实施期 公司将督促其合规履行信披义务 [7]

权益变动 - 权益变动方向为比例增加[4] - 变动前合计比例41.52%，后为42.03%[4] 股东增持 - 建潘集团2025年4 - 6月增持786,900股，占比0.5101%[5] - 建潘集团持股比例从41.5179%增至42.0280%[5] 其他情况 - 本次不触及要约收购，控股东及实控人不变[7] - 截至披露日，控股股东仍处增持计划实施期[7]

股权结构 - 控股股东及实控人持股93,642,409股，占总股本60.71%[3] - 建潘集团持股64,831,222股，占比42.03%[5] - 温建怀持股18,049,784股，占比11.70%[5] - 潘孝贞持股10,761,403股，占比6.98%[5] 股份质押 - 控股股东及实控人累计质押40,884,282股，占总股本26.50%[3] - 建潘集团质押27,399,282股，占总股本17.76%[5] - 温建怀质押8,517,000股，占总股本5.52%[5] - 潘孝贞质押4,968,000股，占总股本3.22%[5] 质押续期 - 2023年6月14日办理业务，2024年续期，到期日为2026年5月14日[3][4] - 本次质押续期不涉及新增融资安排[6] 其他 - 公告发布于2025年6月17日[8]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月29日通过上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长温建怀等高管出席并与投资者互动 [1] 未来盈利增长点 - 公司通过"四驾马车"战略（零售、家装、精装、海外）推动增长： - 零售渠道实施140战略（1门店+4业务模块+0整装能力）并推进新零售体系四阶跃迁 [2] - 家装渠道以V8服务系统赋能装企数字化转型，目标成为品牌家装公司第一合作伙伴 [2] - 精装渠道深化与优质房企合作，强化代理商机制并拓展应用场景 [3] - 海外渠道以中国/泰国主基地+属地卫星工厂模式构建全球化交付体系 [3][9] 行业前景 - 2024年全国家具制造业营收6,771.5亿元（同比+0.4%），政策端商务部"家居焕新消费三年行动方案"和住建部"旧改2.0"将持续释放存量房装修需求 [5] 公司盈利表现 - 2024年净利润1.99亿元（同比-31.76%），主因新零售/海外战略投入期成本增加及可转债利息费用 [6] - 2025Q1净利润3,489.62万元（同比-4.16%），扣非净利润1,421.24万元（同比+0.78%） [6] 行业竞争格局 - 2024年行业整体承压，公司业绩降幅小于同业平均水平 [7] - 家装业务竞争加剧，公司通过V8系统提升与T50/M500装企合作覆盖率，2025Q1家装渠道实现较快增长 [8] 海外业务布局 - 达拉斯卫星工厂2025年3月投产，泰国基地建设中，未来形成"主基地+卫星工厂"跨国供应体系 [9] - 境外业务占比10%，通过本土化生产应对贸易战影响 [13] 股东回报 - 2024年累计分红0.628元/股（含中期分红），合计派现9,584万元（占净利润48.09%） [11] - 控股股东建潘集团计划增持0.55-1.1亿元，目前正在实施中 [11] 财务指标分析 - 2024年毛利率/ROE下降主因收入结构变化及战略投入，投资现金流负值源于理财及固投支出 [13] - 7.7亿元可转债溢价率高，公司将研究下修转股价可能性 [13]

业绩数据 - 2024年公司净利润1.99亿元，同比降31.76%[9] - 2025年第一季度净利润3489.62万元，同比降4.16%[10] - 2025年第一季度扣非后净利润1421.24万元，同比涨0.78%[10] - 2024年度+中期分红每股0.628元，派现95841931.26元，占比48.09%[14] 业务策略 - 推进零售渠道140战略落地[5] - 开展新零售体系四阶跃迁推动零售转型[5] - 以V8服务系统打造家装全链路数字化赋能体系[5] - 构建零售、家装、精装、海外四大业务增长矩阵[7] 生产布局 - 达拉斯智能卫星工厂3月初投产[12] - 通过全球化产能和本地化生产应对贸易战[16] 其他情况 - 控股股东4月推出0.55 - 1.1亿元增持计划[15] - 7.7亿元可转债未转股，溢价率高[15] - 境外业务占比10%[15] - 2024年家装等业务增长较快[16]

本次债券概况 - 核准规模为人民币77,000万元，债券简称"金23转债"，债券代码"113670"，于2023年5月16日在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 债券期限为6年，自2023年4月17日至2029年4月16日，票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为39.57元/股，转股期自2023年10月21日至2029年4月16日 [1][3] - 募集资金全部用于金牌西部物联网智造基地项目（一期项目），总投资额101,854.21万元 [11][12] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送红股、增发新股、配股及派发现金股利，调整公式根据不同类型采用分段计算 [3] - 当公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价80%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二表决通过 [4] - 2024年因实施2023年度和2024年中期权益分派，转股价格两次下调，从38.85元/股逐步调整至38.03元/股 [16][17][20] - 2024年公司股价多次触发转股价格下修条款，但董事会均决议不向下修正转股价格 [17][18] 发行人经营与财务状况 - 2024年营业收入34.75亿元，同比下降4.68%，归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比下降31.76% [12] - 2024年末总资产63.72亿元，同比增长6.68%，资产负债率55.76%，较2023年上升2.26个百分点 [12] - 流动比率1.14，速动比率0.92，均较2023年有所下降，显示短期偿债能力承压 [15] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计使用募集资金5.93亿元，投入进度77.98%，剩余资金主要用于应付工程款及设备购置 [13] - 募集资金专户余额1.76亿元，其中1.7亿元用于购买结构性存款，570.91万元留存账户 [13] - 项目未达预期效益主要因设备购置未完成及产能处于爬坡期，2024年实现效益3,332.29万元 [14] 债券条款执行情况 - 2024年4月支付第一年利息，利率0.30%，2025年4月将支付第二年利息，利率0.50% [15] - 回售条款约定：债券最后两个计息年度，若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售 [8] - 赎回条款触发条件包括股价连续30日不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [6] 其他重大事项 - 2024年监事朱灵因买卖可转债构成短线交易，被交易所和证监局采取监管措施 [19] - 中鹏信评维持公司主体信用等级AA，债券信用等级AA，展望稳定 [15]

可转债发行 - 2023年4月17日发行770.00万张可转换公司债券，总额77,000.00万元，期限6年[6] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 转股期自2023年10月21日至2029年4月16日，初始转股价格39.57元/股[16][17] 业绩数据 - 2024年度营业收入347,472.02万元，同比下降4.68%[42][44] - 2024年归属上市公司股东净利润19,928.70万元，同比下降31.76%[42][44] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润14,073.57万元，同比下降39.80%[42][44] - 2024年基本每股收益1.30元/股，同比下降31.22%[43] - 2024年末归属上市公司股东净资产281,116.31万元，同比增长1.55%[44] - 2024年末总资产637,171.14万元，同比增长6.68%[44] 募集资金 - 发行可转换公司债券募集资金总额77,000.00万元，净额75,977.48万元[45] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金59,250.93万元，余额17,570.91万元[46] - 金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）投入进度77.98%，本年度实现效益3,332.29万元[52] 财务指标 - 2024年末公司资产负债率为55.76%，较2023年末上涨2.26个百分点[66] - 2024年末公司流动比率为1.14，较2023年末的1.26有所下降[67] - 2024年末公司速动比率为0.92，较2023年末的1.01有所下降[67] 转股价格调整 - 2024年7月5日起“金23转债”转股价格由38.85元/股调整为38.26元/股[74] - 2024年12月23日起“金23转债”转股价格由38.26元/股调整为38.03元/股[74] 其他事项 - 公司监事朱灵在2024年3月12日 - 4月8日买卖可转债构成短线交易，4月24日被监管警示和出具警示函[77] - 2024年5月21日股东大会通过2023年度利润分配预案，每股派发现金红利0.60元[78] - 2024年10月29日董事会通过2024中期利润分配方案，每股派发现金红利0.236元[79]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月21日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集，副董事长潘孝贞主持 [2] - 公司在任董事7人，其中3人现场出席，4人通过通讯方式参会 [3] 议案审议情况 - 审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和独立董事述职报告 [3] - 通过了2024年度财务决算报告和年度报告及其摘要 [4] - 通过了2024年度利润分配预案 [4] - 决定续聘2025年度审计机构 [4] - 通过了公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案 [4] - 批准为子公司提供担保预计和为工程代理商提供担保预计 [4][5] - 同意使用闲置自有资金进行委托理财 [5] - 批准向银行申请综合授信额度 [5] 法律合规情况 - 股东大会由福建至理律师事务所律师蒋慧、韩叙见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 会议召集人和出席人员资格合法，表决程序和结果有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达68.1154% [1] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例最高达99.9882% 反对票最高占比0.0335% [2] - 现金分红议案获持股5%以上股东100%通过 持股1%以下股东中市值50万以下部分出现5.3248%反对票 [3] - 涉及利润分配、审计机构选聘、高管薪酬等7项重大事项议案均获5%以下股东超99%支持率 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规要求 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律师事务所主任鉴证 [4]