金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：陈瑞） 2024 年，本人作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等规定，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将本人在 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈瑞，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，博 士。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授；现任厦门大学管理学院市 场学系副系主任、副教授、博士生导师。自 2024 年 1 月 26 日期担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开了 16 次董事会、 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：崔丽丽） 2024 年，本人作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等规定，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将本人在 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔丽丽，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生， 博士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学副教授； 现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师。自 2021 年 1 月 26 日起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 1、出席董事会、股东大会的情况 2024 年，公司共召开了 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：朱爱萍） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱爱萍，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生， 博士，注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任 集美大学财经学院副教授、硕士生导师。自 2024 年 1 月 26 日期担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 1、出席董事会、股东大会的情况 2024 年，公司共召开了 16 次董事会、2 次股东大会。本人参加 会议情况如下： | | 是否 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 独立 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603180 公司简称：金牌家居 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 金牌厨柜家居科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘孝贞、主管会计工作负责人陈建波及会计机构负责人（会计主管人员）张腾 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税），本年度不进行资本公积金 转增股本。 上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 587,135,951.32 | 640,650,285.74 | -8.35% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,896,159.75 | 36,409,883.67 | -4.16% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 14,212,443.22 | 14,101,901.32 | ...

公司代码：603180 公司简称：金牌家居 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金牌厨柜家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，金牌厨柜家居科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 证券简称：金牌家居 证券代码： 603180 （一）2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一 次会议，会议审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关 于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于 2023 年度董事会审计委员会职情况 证券简称：金牌家居 证券代码： 603180 报告的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计 政策变更的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审 ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的规定，现将金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"金牌家居"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 | 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见：经核查独立董事崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情形。 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 转债 | 23 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于为公司工程代理商提供担保预计的公告 重要内容提示： 被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 为工程代理商提供的担保总额不超过人民币 8000 万元；截至 2025 年 3 月 31 日，公司对工程代理商的担保余额为人民币 1,005.85 万 元。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为 公司工程代理商提供担保预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 （一）担保基本情况 为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢， 在严格控制风险的前提下，公司拟为符合条件的工程代理商在销售公 司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、 ...