募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为285,999,996.15元，净额为279,538,922.69元[18] 项目资金投入 - 厦门同安四期3、6厂房建设项目募集资金净额22,653.89万元，已投入5.85万元，占比0.03%[21] - 江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目募集资金净额5,300.00万元，已投入3,985.94万元，已完成[21] 项目信息 - 厦门同安四期3、6厂房建设项目总投资24,492.71万元，计划投入募集资金23,300万元，预计内部收益率（税后）为16.55%[22] - 厦门同安四期3、6厂房建设项目预计达到预定可使用状态时间从2022年12月延期至2026年12月31日[23] 业绩数据 - 近三年海外业务营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元[25] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为7月30日下午14时10分，地点在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室[9] - 股东大会审议《关于变更部分募投项目的议案》[10] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[7] 泰国生产基地项目 - 公司拟将厦门同安四期3、6厂房建设项目未使用的15,047.58万元募集资金变更用于泰国生产基地一期项目[18] - 泰国生产基地一期项目计划总投资17731.35万元，拟使用募集资金15047.58万元[27] - 项目建设周期36个月，达产年预计年营业收入45820.51万元，净利润2487.61万元[27] - 项目内部收益率14.67%（税后），投资回收期7.87年（税后）[27] - 土建工程总投资金额11819.94万元，软硬件购置4960.41万元，铺底流动资金951.00万元[28] - 投建泰国生产基地一期项目有利于完善公司全球化布局，开拓海外市场[29] - 泰国生产基地位于（罗勇府）东部经济走廊特区，建成后可缩短海外市场物流运输时间[30] - 公司2019年在泰国北揽府设厂，现有产能无法满足海外市场需求[31] - 自购用地建设海外生产基地可降低运营成本，提升抗风险能力[31] 其他 - 拟变更部分募投项目内容详见2025年7月15日公告（公告编号：2025 - 052）[32] - 议案已通过第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第八次会议审议[32]

业绩数据 - 2021年非公开发行股票募集资金总额285999996.15元，净额279538922.69元[5] - 近三年海外业务营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元[11] 项目进展 - 截至2025年7月8日，厦门同安四期3、6厂房建设项目拟使用募集资金净额22653.89万元，累计投入5.85万元，进度0.03%[6] - 截至2025年7月8日，江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目拟使用募集资金5300万元，累计投入3985.94万元，已完成[6] 项目变更 - 公司拟将厦门同安四期3、6厂房建设项目未使用的15047.58万元募集资金变更用于泰国生产基地一期项目，总投资17731.35万元[4] - 本次变更募集资金投资项目涉及的总金额占总筹资额的比例为56.73%[7] 泰国项目 - 泰国生产基地一期项目位于泰国罗勇府东部经济走廊特区（EEC）[13] - 建成后年产8.89万套厨衣柜产品[15][16] - 项目计划总投资17731.35万元，拟使用募集资金15047.58万元[17] - 项目土建工程投资11819.94万元，软硬件购置4960.41万元，铺底流动资金951.00万元[18] - 项目建设周期36个月，达产年预计营业收入45820.51万元，净利润2487.61万元[24] - 项目内部收益率14.67%（税后），投资回收期7.87年（税后）[24] 标准与战略 - 公司主导起草6项国家标准、4项行业标准和12项行业团体标准，承担1项科研计划课题[20][21] - 公司2015年启动国际化战略，在多个海外市场获业务增长[22] 审议情况 - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过变更部分募投项目议案，尚需股东大会审议[32] - 公司于2025年7月14日召开第五届监事会第八次会议，审议通过变更部分募投项目议案[1] - 监事会认为变更募投项目符合公司和全体股东利益，无损害股东利益情况[1] - 保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议[35]

股东大会信息 - 股东大会2025年7月30日14点10分在厦门同安公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年7月30日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 募投项目议案 - 变更部分募投项目议案于2025年7月14日经相关会议审议通过[8] - 议案相关公告于2025年7月15日披露[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年7月24日[15] - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[18] - 登记地点为厦门同安公司证券投资部[18]

会议情况 - 公司于2025年7月14日召开第五届监事会第八次会议[3] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] 募投项目 - 监事会同意公司变更部分募集资金投资项目[4][5] - 变更议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[7]

会议情况 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十一次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，表决7票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决7票同意[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[8]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月14日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议 [1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 变更募集资金投资项目是基于当前业务实际需要，符合公司和全体股东利益 [1] - 变更事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [1] 后续审议安排 - 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 备查文件 - 金牌家居第五届监事会第八次会议决议 [2]

募集资金 - 2021年非公开发行股票10,017,513股，每股28.55元，募资285,999,996.15元，净额279,538,922.69元[2] - 同安四期项目拟用募资净额22,653.89万元，累计投入5.85万元，进度0.03%[4] - 江苏三期项目已完成，节余1,348.99万元转至同安四期项目[4][5] - 截至2025年7月8日，同安四期剩余募资26,523.19万元，15,047.58万元拟用于泰国项目，占总筹资额56.73%[6] 项目情况 - 同安四期项目总投资24,492.71万元，原计划投入23,300万元，预计税后内部收益率16.55%[7] - 同安四期项目延期至2026年12月31日达预定可使用状态[8] - 泰国生产基地一期项目计划总投资17731.35万元，拟用募资15047.58万元[17] - 泰国生产基地一期项目建设周期36个月，达产年预计年营收45820.51万元，净利润2487.61万元，税后内部收益率14.67%，投资回收期7.87年[23] 业务数据 - 近三年海外业务营收从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元[10] 技术标准 - 公司主导起草6项国家标准、4项行业标准和12项行业团体标准，承担1项科研计划课题[20] 战略与决策 - 2015年启动国际化战略，在北美、澳洲和东南亚市场获业务增长[22] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过变更部分募投项目议案，尚需股东大会审议[29][30] 项目风险与审批 - 变更募资投向境外项目存在投资建设进度及收益未达预期和境外投资政策风险[31] - 已办理境外投资设立金牌泰国公司厦门相关部门登记备案手续，超登记备案金额部分需履行境外投资审批程序[28] - 泰国生产基地一期项目已取得土地房产权证和BOI批准函，后续需取得泰国BOI证书及建筑施工许可等审批[28]

行业趋势 - 年轻世代对传统文化认同感增强 唐宋美学正深度融入当代生活图景 [1] - 家装消费市场经历深刻变革 用户对空间布局合理性 功能实用性及设计沟通效率要求提升 [5] - AI技术快速发展 正在重新定义家居设计的边界与可能 [5] 公司战略 - 公司以"精工 高颜 生活家"为核心价值主张 持续创新打造高品质当代东方家居生活 [1] - 产品设计主张"宋式美学为魂 当代设计为形 精工品质为基" 传递"让东方美学回归当代生活"的愿景 [5] 新品发布 - 推出"极致东方"整家定制系列 包含"当代东方""唐风雅韵""宋式美学"三大风格 [1][5] - 新品设计灵感源自唐宋美学 融合陶瓷 烧箔画等非遗技艺 采用自然藤编匠艺 千年古木及22道工艺传承 [5] - 色彩趋势深度溯源中国传统非遗文化 以器物为载体重述非遗密码 [4] 技术升级 - 飞流AI家装设计智能体2 1公测版实现技术能力多维跃迁 支持户型搜索/上传一键生成方案效果图和3D场景 [6] - 突破性支持图片 语音 文字多模态交互 能基于人体工程学 科学动线等专业维度智能优化方案 [6] - 系统可同步生成效果图 全景图 装修预算 提升设计师与用户沟通效率 [6] 设计理念 - 广州建博会展馆设计以传统四合院围合式布局为框架 融合庭院式空间与园林回廊元素 [4] - 延续中轴对称美学布局 运用精炼中式线条语言与黄金比例设计实现色彩 材质与形态结构创新 [5]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.392元（含税），总股本154,257,088股中扣除回购股份1,642,538股后，实际参与分配的股本为152,614,550股，合计派发现金红利59,824,903.60元（含税）[1][2] - 差异化分红方案实施后，每股现金红利调整为0.3878元/股，除权除息参考价格计算公式为前收盘价减去0.3878元/股[3][4] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本[2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/7/8，除权（息）日为2025/7/9，现金红利发放日未明确[1][4] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管[4] - 公司大股东厦门市建潘集团有限公司等5名股东的红利由公司直接发放[4] 税收政策差异 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，实际派发0.392元/股，后续转让时按持股期限差异化计税：1个月内税负20%，1-12个月税负10%，超过1年免税[5][6] - QFII和香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.3528元/股[6][7] - 其他机构投资者和法人股东自行纳税，实际派发0.392元/股（含税）[7]

债券发行与转股 - 2023年4月17日发行770.00万张可转换公司债券，5月16日上市[4] - 调整前转股价格38.03元/股，调整后37.64元/股，2025年7月9日生效[4] - 金23转债7月1 - 8日停转股，7月9日起恢复[8] 利润分配 - 2025年5月21日股东大会通过2024年度利润分配预案，每股派0.392元（含税）[7] - 权益分派股权登记日2025年7月8日，除权除息日7月9日[7]