兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规及规范性文件的有关规定，对关于金牌厨柜全资子公司与关联方 共同对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意 JPND SINGAPORE PTE.LTD（以下简称"JPND"或"新加坡子公司"）与 GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD（以下简称"金德公司"）共同出资 500 万美元认购 Collov, Inc（以下简称"C ...

[以下无正文] 独立董事：章颖薇 余明阳 崔丽丽 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议拟审议的《关于全资子 公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 本次与关联方共同投资有利于构建公司产业数字生态平台，抢占流量 入口，为公司业务发展赋能。本次交易依据公平、合理的定价政策，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 将该事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 ...

| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、 潘孝贞、温建北回避表决。 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议 决议。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关 联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JPND SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡子公司"或 "JPND"）与 GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下 简称"金德公司"）共同出资 500 万美元认购 Collov, Inc（以下简称 "Collov"）发行的 1,415,686 股股权。其中，新加坡子公司出资 400 万美元认购 Collov 1,132,549 股股权（持股比例为 6.927%），金德公司 出资 100 万美元认购 Collov 283,137 股股权（持股比例为 1.732%）。 ● ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席 王红英主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的 议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"2023 年半年度 业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告》。现将会议召开情况公告如下： 问：房地产经过二十多年的发展，存量房翻新需求会越来越多， 公司在旧房装修和局部改造业务方面有哪些布局？ 答：近期国家出台了一系列促进家居消费的若干措施，其中涵盖 了推动业态模式创新发展、支持 ...

关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予 之部分股票期权注销完成的公告 | 证券代码：603180 转债代码：113670 | 证券简称：金牌厨柜 转债简称：金 | | --- | --- | | | 公告编号：2023-060 23 转债 | 现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 157.23 万份股票期权注销事宜已办理完毕。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》，同 意根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》第八章 "股票期权的授予与行权条件"、第十三章"公司/激励对象发生异动 的处理"的相关规定以及公司股东大会的授权，对因未达成第一行权 期业绩考核目标和对因离职失去激励资格的激励对象所持有的股票 期权予以注销，合计 157.23 万份 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | ● 公司控股股东厦门市建潘集团有限公司及其一致行动人合计持 有公司 92,855,509 股股票，占公司总股本的 60.20%。本次实际控制人 部分股票质押及解除质押后，累计质押股票 34,779,282 股，占控股股 东及其一致行动人共同持有公司股数的 37.46%，占公司总股本的 22.55%。 公司于近日收到实际控制人温建怀关于部分股票质押及解除质 押的通知，具体事项公告如下： 一、本次股份质押情况 | 股东名 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | 称 | 股股东 | | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 人 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 9 月 1 日，金牌厨柜家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（31.08 元/股），触发 了"金 23 转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | ● 经公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司董事会决定 不向下修正"金 23 转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 9 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日期间），若再次触发"金 23 转债" 的转股价格向下修正条款，亦不向下修正"金 23 转债"的转股价格。 从 2024 年 3 月 2 日起，若再次触发 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] 利润分配与股本变动 - 报告期内公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 本报告期公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[64] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[84] 财务数据 - 报告期内营业收入为15.06亿元，同比增长5.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7645.28万元，同比下降17.42%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比增长371.34%[18] - 基本每股收益为0.50元/股，同比下降16.67%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元/股，同比增长3.70%[19] - 加权平均净资产收益率为2.90%，同比下降0.82个百分点[19] - 非经常性损益合计为33,165,572.11元，其中政府补助25,610,632.48元，交易性金融资产等投资收益10,977,453.32元，对外委托贷款损益770,602.99元等，所得税影响额6,094,127.77元，少数股东权益影响额（税后）116,328.77元[22] - 2023年上半年公司营业总收入15.06亿元，同比增长5.28%[38] - 报告期内大宗渠道营业收入5.22亿元，同比增长7.60%[39] - 报告期内海外渠道销售收入1.24亿元，同比增长2.22%[41] - 报告期内厨柜业务收入9.47亿元，衣柜业务收入4.21亿元，同比增长15.47%，木门业务收入0.89亿元，同比增长76.55%[41] - 营业收入为15.06亿元，较上年同期增长5.28%，主要因衣柜、木门品类销售收入增加[45] - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，较上年同期增长371.34%，主要因销售增加回款增加及优化库存和采购管理[45] - 交易性金融资产为11.32亿元，占总资产20.23%，较上年期末增长37.81%，主要因闲置资金购买理财产品增加[48] - 应收票据为1981.7万元，占总资产0.35%，较上年期末减少51.75%，主要因票据结算减少[48] - 在建工程为4.56亿元，占总资产8.14%，较上年期末增长32.72%，主要因投建成都基地[48] - 无形资产为2.51亿元，占总资产4.49%，较上年期末增长39.25%，主要因购买红安土地[48] - 合同负债为4.19亿元，占总资产7.49%，较上年期末增长28.13%，主要因业务销售增加收款增加[48] - 境外资产为3.84亿元，占总资产的比例为6.86%[49] - 货币资金期末账面价值231.6万元受限，原因是保函保证金[51] - 2023年6月30日公司资产总计55.96亿元，较2022年12月31日的48.64亿元增长15.05%[103][104][105] - 2023年6月30日公司负债合计29.71亿元，较2022年12月31日的22.61亿元增长31.38%[104][105] - 2023年6月30日公司所有者权益合计26.25亿元，较2022年12月31日的26.02亿元增长0.88%[105] - 2023年6月30日货币资金为7.59亿元，较2022年12月31日的5.97亿元增长27.21%[103] - 2023年6月30日交易性金融资产为11.32亿元，较2022年12月31日的8.21亿元增长37.81%[103] - 2023年6月30日应收票据为1981.7万元，较2022年12月31日的4106.85万元下降51.74%[103] - 2023年6月30日固定资产为14.92亿元，较2022年12月31日的14.26亿元增长4.63%[103] - 2023年6月30日在建工程为4.56亿元，较2022年12月31日的3.43亿元增长32.60%[103] - 2023年6月30日合同负债为4.19亿元，较2022年12月31日的3.27亿元增长28.28%[104] - 2023年6月30日应付债券为7.25亿元，2022年12月31日无此项数据[104] - 2023年上半年营业总收入为15.0642251014亿美元，较2022年上半年的14.3089652934亿美元增长5.27%[111] - 2023年上半年净利润为7434.456958万美元，较2022年上半年的9019.24446万美元下降17.57%[112] - 2023年上半年末资产总计为51.2730736402亿美元，较期初的42.8293792132亿美元增长19.71%[108] - 2023年上半年末负债合计为31.7565138572亿美元，较期初的23.0120664151亿美元增长38%[109] - 2023年上半年研发费用为8676.405717万美元，较2022年上半年的9026.538062万美元下降3.88%[111] - 2023年上半年投资收益为1281.33055万美元，较2022年上半年的1668.513698万美元下降23.19%[111] - 2023年上半年公允价值变动收益为45.541286万美元，而2022年上半年为 - 146.422299万美元[112] - 2023年上半年信用减值损失为 - 10.753129万美元，较2022年上半年的 - 559.358481万美元大幅减少[112] - 2023年上半年末所有者权益合计为19.516559783亿美元，较期初的19.8173127981亿美元下降1.52%[109] - 2023年上半年营业成本为10.8038215298亿美元，较2022年上半年的10.167421448亿美元增长6.26%[111] - 2023年上半年营业收入为14.0761076049亿美元，2022年同期为13.4560530559亿美元，同比增长4.5%[115] - 2023年上半年净利润为3658.929709万美元，2022年同期为4804.805582万美元，同比下降23.8%[116] - 2023年上半年基本每股收益为0.50元/股，2022年同期为0.60元/股，同比下降16.7%[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.0169841854亿美元，2022年同期为-7433.310089万美元[119] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为26.077357517亿美元，2022年同期为10.993077989亿美元[119] - 2023年上半年研发费用为5464.551216万美元，2022年同期为5709.486445万美元，同比下降4.3%[115] - 2023年上半年销售费用为1.6049689092亿美元，2022年同期为1.4113958737亿美元，同比增长13.7%[115] - 2023年上半年管理费用为5383.836681万美元，2022年同期为6442.247574万美元，同比下降16.4%[115] - 2023年上半年财务费用为-293.895323万美元，2022年同期为-663.666352万美元[115] - 2023年上半年综合收益总额为8816.278679万美元，2022年同期为9261.781113万美元，同比下降4.8%[113] - 2023年半年度经营活动现金流入小计16.92亿元，流出小计21.32亿元，现金流量净额为-4.39亿元，2022年同期净额为-4381.20万元[122] - 2023年半年度投资活动现金流入小计22.89亿元，流出小计24.18亿元，现金流量净额为-1.29亿元，2022年同期净额为8179.68万元[123] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计10.75亿元，流出小计4.54亿元，现金流量净额为6.21亿元，2022年同期净额为-1.20亿元[120] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为254.98万元，2022年同期为185.29万元[120] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1.62亿元，期初余额为5.94亿元，期末余额为7.56亿元，2022年同期净增加额为-2.32亿元[120] - 2023年母公司半年度经营活动现金流量净额为-4.39亿元，投资活动净额为-1.29亿元，筹资活动净额为6.63亿元，现金及现金等价物净增加额为9512.47万元[123] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为26.02亿元，本期增减变动额为2297.93万元，期末余额为26.25亿元[126] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为16.59亿元，2022年同期为15.32亿元[122] - 2023年半年度取得借款收到的现金为7.63亿元[120][123] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.12亿元，2022年同期为1.63亿元[120] - 综合收入额为90,271,024.62美元[127] - 所有者投入和减少资本总计47,036,896.36美元，其中所有者投入普通股3,366,156.05美元，其他权益持有者投入资本40,708,516.31美元[127] - 利润为112,220,382.72美元[127] - 本期期末余额为2,625,237,712美元[131] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2420229748.2元，少数股东权益为9547222.52元[133] - 2023年本期归属于母公司所有者权益合计变动金额为 -43449235.86元，少数股东权益变动金额为1141081.21元[133] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为2366092208.61元，少数股东权益为10688303.73元[138] - 综合收益总额为95002426.01元[135] - 所有者投入和减少资本金额为27617465.85元，其中所有者投入的普通股为3564585.09元[135] - 利润分配金额为 -163684512.84元，其中对所有者（或股东）的分配为 -163645623.84元[135][136] - 实收资本（或股本）为154382664元，期初与期末未发生变化[133][138] - 资本公积期初为1069408353.69元，期末为1078349856.49元[133][138] - 盈余公积为77191332元，期初与期末未发生变化[133][138] - 未分配利润期初为1079819794.4元，期末为1008751230.04元[133][138] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,951,655,978.30元，较期初增加30,075,301.51元[140][141] - 2023年上半年综合收益总额为37,318,913.22元[140] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共43,670,740.31元，其中其他权益工具持有者投入资本40,708,516.31元，股份支付计入所有者权益的金额为2,962,224元[140] - 2023年上半年利润分配金额为111,064,955.04元[140] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为1,873,194,323.02元，较期初减少91,544,687.26元[141][142] - 2022年上半年综合收益总额为48,048,055.82元[141] - 2022年上半年所有者投入和减少资本共24,052,880.76元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,941,502.80元[141][142] - 2022年上半年利润分配金额为163,645,623.84元[142] 公司业务与模式 - 公司是国内高端整体厨柜及定制家居专业服务商，提供一站式整家定制解决方案，拥有多个子品类品牌[24] - 公司采购模式为与主要供应商建立战略合作，采用核心+备份供应链并行，年初签年度框架合同，做精库存管理，还加大产业链投资布局[2