参会情况 - 出席会议股东和代理人15人，持有表决权股份134,333,352股，占比26.8105%[4] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票134,327,652，比例99.9957%[9] - 2023年度监事会工作报告同意票134,327,652，比例99.9957%[7] - 2023年度财务决算报告相关议案同意票134,327,652，比例99.9957%[7] - 2023年度利润分配预案同意票127,297,155，比例94.7621%[10] - 2023年度报告及摘要同意票134,327,652，比例99.9957%[11] - 聘任公司2024年度审计机构议案同意票134,327,652，比例99.9957%[12] - 董事、监事2023年度薪酬方案同意票127,291,455，比例94.7578%[13] - 调整独立董事薪酬方案议案同意票127,291,455，比例94.7578%[13] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票93,906,040，比例100%[18] - 2023年度利润分配预案同意票2,393,197，比例25.3801%[20] - 聘任公司2024年度审计机构议案同意票9,423,694，比例99.9395%[20] - 2023年度薪酬方案同意票2,387,497，比例25.3197%[20] - 修订公司章程部分条款议案同意票9,423,694，比例99.9395%[20] - 回购股份相关议案同意票均为9,429,394，比例100%[20][21] - 提请股东大会授权董事会办理股份回购事宜议案同意票9,429,394，比例100%[21] 股东结构 - 持股1%-5%普通股股东数量23,425,020，占比76.9011%[19] - 持股1%以下普通股股东数量9,966,095，占比100%[19] - 市值50万以下普通股股东数量209,298，占比100%[19] - 市值50万以上普通股股东数量9,756,797，占比100%[19] 其他 - 本次审议对中小投资者单独计票议案为4、6、7、9、10、11；特别表决议案为9、10[21] - 本次股东大会见证律师事务所为江苏九典律师事务所，律师为计慧萍、张冬梅[22]

股东大会信息 - 2024年4月16日公告召开2023年年度股东大会，提前20日通知[3] - 2024年5月10日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东15名，代表134,333,352股，占26.8105%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意127,291,455股，占94.7578%[9] - 《2023年度监事会工作报告》同意134,327,652股，占99.9957%[10] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意2,393,197股，占25.3801%[10] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意9,423,694股，占99.9395%[11] - 《关于董事、监事2023年度薪酬方案的议案》中小投资者同意2,387,497股，占25.3197%[13] - 《关于公司回购股份方案的议案》表决同意134,333,352股，占100%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜的议案》中小投资者同意9,429,394股，占100%[15][17] 其他 - 法律意见书2024年5月10日生效，正本一式三份[18][22]

回购计划 - 回购金额不低于1150万元，不超过1700万元[2] - 回购价格不超过5.25元/股[2] - 回购数量219.05万股 - 323.81万股，占总股本0.44% - 0.65%[5] - 2024年4月15日董事会、5月10日股东大会审议通过[4] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月[5] - 资金来源为公司自有资金[2] - 用途为注销减少注册资本[2] - 方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产191358.81万元，净资产149887.19万元，货币资金18096.97万元[16] - 回购资金最高限额占总资产0.89%，占净资产1.13%，占货币资金9.39%[16] 人员动态 - 董事、财务总监任凭2024年2月7日增持22,000股，监事会主席李振全2月7 - 8日增持60,000股[17] - 截至2024年4月15日，相关人员暂无未来3、6个月减持计划[18] 后续安排 - 回购完成后履行减少注册资本程序[19] - 回购股份全部注销并通知债权人[20] - 提请股东大会授权董事会办理相关事项[21][22] 风险提示 - 股价超区间、资金未到位致方案无法实施[23] - 公司重大变化或董事会决定可能变更或终止方案[23] 实施策略 - 公司将在回购期限内择机回购[23]

公司决策 - 2024年4月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过回购股份方案[1] - 董事会公告股东大会股权登记日为2024年4月29日[1] 股东持股 - 吴小翔持股37,055,723股，占比7.40%[3] - 黄春生持股31,323,420股，占比6.25%[3] - 吴其超持股25,526,897股，占比5.09%[3] - 王惠明持股23,425,020股，占比4.68%[3] - 冯国宝持股10,175,130股，占比2.03%[3] - 王鹏飞持股7,562,697股，占比1.51%[3] - 张素芬持股7,180,000股，占比1.43%[3] - 钱晴芳持股5,080,834股，占比1.01%[3]

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入1.76亿元，同比增长7.49%[4] - 2024年第一季度营业总收入176,458,274.01元，较2023年第一季度的164,162,055.41元增长7.49%[13] - 归属于上市公司股东的净利润340.26万元，同比下降35.80%，主要因工资薪酬等成本费用增加[4][6] - 2024年第一季度营业总成本179,395,989.54元，较2023年第一季度的162,329,399.69元增长10.51%[13] - 2024年第一季度营业利润11,379,602.87元，较2023年第一季度的10,594,810.11元增长7.41%[13][14] - 2024年第一季度净利润9,124,686.52元，较2023年第一季度的9,037,551.76元增长0.96%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润3,402,587.46元，较2023年第一季度的5,300,072.25元下降35.79%[14] - 2024年第一季度少数股东损益5,722,099.06元，较2023年第一季度的3,737,479.51元增长53.09%[14] - 2024年第一季度非经常性损益合计25.01万元[5] 资产与权益情况 - 总资产20.19亿元，较上年度末减少5.43%；归属于上市公司股东的所有者权益15.82亿元，较上年度末增长0.22%[5] - 2024年3月31日货币资金2.11亿元，较2023年12月31日的2.79亿元减少[10] - 2024年3月31日应收账款5.51亿元，较2023年12月31日的5.88亿元减少[10] - 2024年第一季度末资产总计2,018,752,613.76元，较上期末的2,134,688,361.32元下降5.42%[11][12] - 2024年第一季度末负债合计369,351,046.84元，较上期末的494,480,619.97元下降25.30%[12] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,649,401,566.92元，较上期末的1,640,207,741.35元增长0.56%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24085户[6] - 前十大股东中，吴小翔持股3705.57万股，占比7.40%；黄春生持股3132.34万股，占比6.25%；吴其超持股2552.69万股，占比5.09%[7] - 吴小翔、王惠明、黄春生签署一致行动协议，构成一致行动关系[7] - 股东王鹏飞通过普通账户持有股份52.65万股，通过信用账户持有股份703.62万股[8] 其他财务指标情况 - 2024年第一季度信用减值损失11,307,688.77元，较2023年第一季度的5,157,519.55元增长119.25%[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3,402,587.46元，2023年为5,300,072.25元[15] - 2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为5,722,099.06元，2023年为3,737,479.51元[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与2023年持平[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,518,153.58元，2023年为192,913,332.56元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为244,628,484.51元，2023年为193,978,834.44元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为270,930,244.21元，2023年为263,411,969.83元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 26,301,759.70元，2023年为 - 69,433,135.39元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为4,300,400.00元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为42,149,725.17元，2023年为11,325,282.69元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,927,853.74元，2023年为10,250,000.00元[16]

股价表现 - 公司股票2024年4月16 - 17日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][4] - 2024年4月18日公司股票价格再次以涨停价收盘[2][4] 经营情况 - 公司日常经营、市场环境、生产成本和销售等未发生重大变化或波动[5] - 公司内部生产经营秩序正常[5] 信息披露 - 有关公司信息以上海证券交易所网站及指定法定信息披露媒体公告为准[6][7]

股价情况 - 2024年4月16 - 17日公司股票连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][4][8] 公司自查 - 日常经营情况未发生重大变化[3][5] - 控股股东及实控人无筹划重大事项[5] 信息披露 - 无应披露未披露事项及相关筹划意向[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意2024年4月16 - 17日二级市场交易风险[8]

财报与说明会 - 公司2024年4月16日发布2023年度报告及利润分配预案[2] - 2024年4月24日13:00 - 14:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][4] 预提问与人员信息 - 投资者可在2024年4月17日至4月23日16:00前预提问[4] - 董事长、总经理为吴小翔，董事会秘书为许业峰等[6] - 联系人周晓文，电话0512 - 68286356，邮箱zqb@szjkjt.com[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为8.92亿元，工程技术服务收入占比91.00%[6] - 2023年末商誉账面价值为32,100.37万元[7] - 2023年末流动资产合计1024444993.23元，较期初增长约6.54%[17] - 2023年末流动负债合计484414797.26元，较期初下降约3.32%[17] - 2023年末非流动资产合计1110243368.09元，较期初增长约3.08%[17] - 2023年末非流动负债合计10065822.71元，较期初下降约25.31%[17] - 2023年末负债合计494480619.97元，较期初下降约3.90%[17] - 2023年末所有者权益合计1640207741.35元，较期初增长约7.62%[17] - 2023年末资产总计2134688361.32元，较期初增长约4.71%[17] - 2023年末应收账款为587765572.02元，较期初增长约14.23%[17] - 2023年末应付账款为294022378.85元，较期初增长约7%[17] - 2023年末实收资本（或股本）为501047151.00元，较期初增长约0.04%[17] - 2023年度合并营业总收入为892,245,414.48元，较上期增长约10.72%[20] - 2023年度合并营业总成本为722,625,782.91元，较上期增长约10.51%[20] - 2023年度合并营业利润为149,235,444.08元，较上期增长约19.17%[20] - 2023年度合并净利润为126,303,698.78元，较上期增长约8.4%[20] - 2023年度母公司营业总收入为14,278,109.36元，较上期增长约5.96%[21] - 2023年度母公司营业成本为4,306,343.35元，较上期增长约19.4%[21] - 2023年度母公司营业利润为8,434,902.63元，上期为 - 8,075,824.16元[21] - 2023年度母公司净利润为13,000,696.92元，较上期增长约184.79%[21] - 2023年度合并基本每股收益为0.22元/股，上期为0.21元/股[20] - 2023年度母公司投资收益为25,568,410.85元，较上期增长约160.00%[21] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 对工程技术服务收入确认执行多项审计程序，如了解项目管理流程、抽样测试等[6] - 对商誉减值测试执行多项审计程序，如了解内部控制、比较业绩与行业水平等[7][8] 股本变更 - 2015年9月公司增加股本600万元，变更后股本为6600万元[37] - 2017年9月公司首次公开发行2200万股，注册资本及实收资本变更为8800万元[37] - 2018年公司按每10股转增4股的比例，两次分别以资本公积转增股本3520万股和5004.16万股[38] - 2018年公司向激励对象定向发行190.40万股，2019年回购注销11.76万股，最终股本为17502.80万元[38][39] - 公司向冯国宝等11位自然人发行1583.7276万股股份购买资产，变更后注册资本为19086.5276万元[41] - 2019年按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本7634.611万股，变更后注册资本为26721.1386万元[41] - 公司获准非公开发行股份募集配套资金，实际发行3106.8689万股，变更后注册资本为29828.0075万元[42] - 2020年按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本11931.203万股，变更后注册资本为41759.2105万元[42] - 公司回购注销5名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票222813股，回购后股本为41736.9292万元[43] - 2021年按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股本8347.3859万股，变更后注册资本为50084.3151万元[43] - 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为2378.160股，2022 - 2023年行权后变更注册资本为50104.7151万元[44] 会计政策 - 工程技术服务根据履约进度确认收入，履约进度按经客户确认的已完成工作量占合同预计工作总量的比例确定[6] - 公司从取得子公司实际控制权之日起合并，丧失之日起停止合并，编制合并报表时抵销重大往来等[63] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[148] 税务政策 - 增值税按不同收入类型计税，商品销售收入税率13%，工程专业施工收入税率9%、3%，建筑设计等服务收入税率6%，职业培训收入税率3%，房屋租赁收入税率5%、9%[166] - 城市建设维护税以流转税金额为计税依据，税率7%[166] - 教育费附加以流转税金额为计税依据，税率5%[166] - 企业所得税以应纳税所得额为计税依据，税率25%、20%、15%[166] - 子公司建科防水、建研更新特定建筑服务选择简易计税方法，增值税征收率3%[166] - 子公司培训学校提供非学历教育服务，增值税征收率为3%；公司及子公司出租不动产，增值税征收率为5%[167] - 姑苏新材等部分公司所得税税率为20%，公司（母公司）等部分公司所得税税率为25%[167][168] - 中测行检测等多家公司取得高新技术企业证书，三个年度内减按15%的税率征收企业所得税[169] - 建科检测等公司本年度应纳税所得额低于300万元，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[171]

财务审计 - 审计单位于2024年4月15日对建研院2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额9224.56万元[11] - 2023年度累计发生额13926.31万元，偿还额10848万元，期末余额12302.87万元[11] 子公司往来资金 - 多家子公司披露2023年期初、发生、偿还及期末资金余额[11]