苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东减持股份结果公告 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-005 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)相关股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量（股） | | 减持比例 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | 减持完成情况 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 式 | （元/股） | 额（元） | | 量（股） | 股比例 | | 吴其超 | | 14,000 | 0.0028% | 2023/7/19～ | 集中竞 | 5.180－ | 72,520 | 未完成： | 25,526,897 | 5.09% | | | | | | 2024/1/18 | 价交易 | 5.180 | | 6,2 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人袁建新,已充分了解并同意由提名人苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司董事会提名为苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会,现提名 李丹云为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会,现提名 袁建新为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格,与苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-003 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号，建研院旺山总部太仓厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（ ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-001 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学 研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名 第四届董事会独立董事成员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 22 日在建研院旺山总部召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、 高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学 研究院集团 ...

本人韩坚,已充分了解并同意由提名人苏州市建筑科学研究院集 团股份有限公司董事会提名为苏州市建筑科学研究院集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州市建筑科学研究院集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会,现提名 韩坚为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李丹云,已充分了解并同意由提名人苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司董事会提名为苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 22 日在建研院旺山总部会议室召开。出席本次 会议的监事 3 人，实到监事 3 人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举非职工监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学 研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，依法进行换届选举，提名第四届监 事会非职工监事。 1.01 关于选举李振全为公司非职工监事的议案 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本项议案投票结果：3 票同意，0 ...