财务内控 - 建研院2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 公证天业出具内控审计报告，编号苏公W[2024]E1121号[1][7] 公司信息 - 建研院统一社会信用代码91320200078269333C，注册资本1175万元[8]

会议情况 - 2024年4月15日召开第四届董事会第二次会议，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[4][7][9][11][14][17][20][23][28][32][34][36][38][40] - 《关于调整独立董事薪酬方案》6票同意，3位独立董事回避表决[25] - 《董事2023年度薪酬方案》6票同意，3位董事回避表决[30] - 《高级管理人员2023年度薪酬方案》5票同意，4位董事回避表决[30] 薪酬调整 - 公司第四届董事会独立董事津贴标准由6万元/年调至10万元/年[24] 利润分配 - 《2023年度利润分配预案》未分配利润结转以后年度分配[15] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议[6][13][16][19][25][27][30] - 同意召开2023年年度股东大会审议相关议案[39]

业绩总结 - 2023年度公司净利润112,121,577.58元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.45元，共派22,547,121.80元[3] - 现金分红占比20.11%，因战略需大量资金[4][6] 决策流程 - 利润分配预案已通过董事会审议[5] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[10]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[5] 会议地点 - 现场会议在苏州市吴中区北官渡路82号建研院旺山总部[4] - 会议登记在苏州市吴中区北官渡路82号公司董事会办公室[18] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月29日[15] - 会议登记时间为2024年5月9日8:30 - 18:30[16] - 联系电话为0512 - 68286356[18] - 特别决议议案为9、10号[11] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、9、10、11号[11] - 本次股东大会会期半天[19]

薪酬调整 - 公司于2024年4月15日审议通过调整独立董事薪酬方案议案[1] - 独立董事津贴标准由6万元/年调至10万元/年[1] - 薪酬按月发放，自股东大会通过后执行，税费公司代扣代缴[1] - 调整事项尚需提请股东大会审议[1]

审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 2023年度董事会审计委员会召开四次会议[2] 审计机构相关 - 2023年度公司审计机构为公证天业会计师事务所[3] - 审计机构服务坚持独立、客观、公正原则[4] 内部审计与内控 - 2023年公司持续关注并指导内部审计工作[5] - 公司建立完善内部控制制度并不断优化[6]

独立董事情况 - 公司全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 独立董事及其亲属未在相关企业任职，无重大业务往来[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月15日[2]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备27,892,855.63元，减少净利润和所有者权益[1][2] 数据详情 - 应收账款坏账准备26,159,471.65元，其他应收款613,768.13元等[1] 决策情况 - 2024年4月15日董事会通过计提议案，9人全票同意[1][4] 合规认定 - 独立董事等认为计提符合规定，能反映财务状况[5][6][7]

回购计划 - 回购金额1150 - 1700万元[6] - 回购价格不超5.25元/股[6] - 回购数量219.05 - 323.81万股，占比0.44% - 0.65%[14] - 回购期限不超12个月[13] - 资金来源为自有资金[6] - 用途为注销减资[6] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产191358.81万元，净资产149887.19万元，货币资金18096.97万元[21] - 回购资金最高限额占总资产0.89%，净资产1.13%，货币资金9.39%[21] 股份变动 - 董事任凭、监事会主席李振全2024年2月增持股份[22] - 截至披露日未收到回购期增减持计划[4] 授权与风险 - 拟授权董事会办理回购相关事项[26] - 存在价格、资金等致回购无法实施风险[28]

股东大会信息 - 公司提前15天通知召集2024年第一次临时股东大会[2] - 股东大会于2024年2月7日13:30在苏州吴中区召开[3] 参会股东情况 - 18名股东出席现场会议，代表111,061,992股，占比22.1659%[4] 议案表决结果 - 多项选举议案同意股数占比超99.9999%[5][6][12][16][17] 决议效力 - 本次临时股东大会表决结果和决议合法有效[19]