战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可电话通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[10] 职责与生效 - 对公司长期规划等研究提建议并跟踪检查，审议后报送董事会[7][8] - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[12] - 经董事会批准生效，由董事会负责解释[14][15]

日播时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 (七) 委托理财; 1 (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为了规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法 律法规的相关规定, 结合《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的下列投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (五) 证券、基金投资; (六) 财务资助, 包括有息或无息借款、委托贷款等; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合 公司发展战略, 有利于增强公司竞争能 ...

内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息重大事件[6] 影响债券交易价格事件 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案等信息保存至少10年[14] - 公司应在内幕信息公开后5个交易日报送相关档案[14] - 公司董事等配合做好内幕信息知情人登记备案[14] - 相关主体保证内幕信息知情人档案真实准确完整[17] - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[17] - 公司重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[18] - 内幕信息公开前控制知情人员范围，指定专人保管文件[18] 违规处理 - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[19] - 内幕信息知情人依法公开前不得买卖股票[19] - 公司保留追究擅自披露未公开信息股东责任权利[19] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司报送结果并公告[19] - 公司自查内幕信息知情人买卖情况，核实追究责任[20] - 发现问题2个工作日内报送证监会派出机构[21] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[25]

日播时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 前述以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应当具备较丰 富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 (一) 具有注册会计师资格; (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职 称或者博士学位; (三) 具有经济管理方面高级职称, 且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》) 、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运 ...

(2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大 会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理, 保证公司所有股东充分行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定, 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时, 股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权, 股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事, 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事, 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事, 其任期不实施交错任期 制, 即届中因缺额而补选的董事 ...

关联交易制度审议 - 关联交易决策制度于2025年4月27日经公司第四届董事会第二十二次会议审议，待股东大会批准后生效[1] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人（或其他组织）[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内符合关联人情形的为公司关联人[10] 关联交易规则 - 关联交易应签书面协议，遵循相关原则并披露协议情况[11] - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准，公司应披露定价依据[11] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[15] - 关联交易披露前需全体独立董事过半数同意，必要时由独立董事专门会议审议[14] 审议金额标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议并披露[19] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需请中介评估或审计并提交股东会审议[19] 特殊交易规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[22] - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[27] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[28] 交易决定权限 - 公司与关联自然人总金额30万元以下或与关联法人总金额300万元以下且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易由总经理决定[31] 担保与销售规定 - 公司为关联人提供担保不论金额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[32] - 公司委托关联人销售产品，非买断式按委托代理费适用相关规定[30] 交易累计计算 - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算适用规定[30] 制度相关规定 - 制度制定权和修改权属于公司股东会[35] - 制度未尽事宜按法律、法规、规范性文件和公司章程规定执行[35] - 制度与日后颁布的规定抵触时以新规定为准[35] - 制度由公司董事会负责解释[36]

提名委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会运作 - 人数低于规定三分之二时暂停职权，董事会尽快选新委员[6] - 每年至少开一次会，提前五日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[15] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 选任时研究需求、搜寻人选、审查资格等[12] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[17] - 细则经董事会批准生效，解释权归董事会[19][20]

| | | 2 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会应当严格在《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个 月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数, 或者公司章程所定人数的三分之二 时; (二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 ...

日播时尚集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通, 促进公司完善治理, 提高公司质量, 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益, 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规章的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增 进投资者对上市公司的了解和认同, 以提升上市公司治理水平和企业整体 价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守 ...

日播时尚集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为加强日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理 办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司信息披露管理办法》《日播时 尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《日播时尚集团股份 有限公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人; （二）公司控股子公司、分支机构负责人; （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人; （五）持有公司 5%以上股份的其他股东; （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第三条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向证券 ...