董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 日播时尚集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")为加强对公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件 以及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指董事和高级管理人员包括本公司所有董事及高 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范日播时尚集团股份有限公 司(下称"公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公 司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险, 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 1 保的, 视同公司提供担保, 其对外担保应执行本制度。 日播时 ...

日播时尚集团股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为加强、规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》(以下简称"监管指引"), 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使 用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金, 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募 投 ...

日播时尚集团股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和本公司章程, 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名, 副总经理若干名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日 常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第二章 总经理的聘任与解聘 第六条 公司总经理由董事会聘任。副总经理由总经理提名, 董事会 聘任。每届任期三年, 连聘可以连任。 第七条 有下列情形之一的, 不能担任公司的总经理、副总经理: (一) 公司现任审计委员会委员; (二) 有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形之一的; (三) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚的; 1 (四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (五) 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入 措施, 期限尚未届满; (六) 被证 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》(以下简 称《治理准则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董事会办公室 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")领导 人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管 理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《日播时 尚集团股份有限公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考 核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董 事长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高层人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不 少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可电话通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[10] 职责与生效 - 对公司长期规划等研究提建议并跟踪检查，审议后报送董事会[7][8] - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[12] - 经董事会批准生效，由董事会负责解释[14][15]

日播时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 (七) 委托理财; 1 (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为了规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法 律法规的相关规定, 结合《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的下列投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (五) 证券、基金投资; (六) 财务资助, 包括有息或无息借款、委托贷款等; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合 公司发展战略, 有利于增强公司竞争能 ...

内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息重大事件[6] 影响债券交易价格事件 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案等信息保存至少10年[14] - 公司应在内幕信息公开后5个交易日报送相关档案[14] - 公司董事等配合做好内幕信息知情人登记备案[14] - 相关主体保证内幕信息知情人档案真实准确完整[17] - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[17] - 公司重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[18] - 内幕信息公开前控制知情人员范围，指定专人保管文件[18] 违规处理 - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[19] - 内幕信息知情人依法公开前不得买卖股票[19] - 公司保留追究擅自披露未公开信息股东责任权利[19] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司报送结果并公告[19] - 公司自查内幕信息知情人买卖情况，核实追究责任[20] - 发现问题2个工作日内报送证监会派出机构[21] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[25]

日播时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 前述以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应当具备较丰 富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 (一) 具有注册会计师资格; (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职 称或者博士学位; (三) 具有经济管理方面高级职称, 且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》) 、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运 ...