(2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大 会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理, 保证公司所有股东充分行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定, 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时, 股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权, 股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事, 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事, 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事, 其任期不实施交错任期 制, 即届中因缺额而补选的董事 ...

| | | 2 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会应当严格在《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个 月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数, 或者公司章程所定人数的三分之二 时; (二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 ...

日播时尚集团股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决 策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、 法规和规范性文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系, 不得通过将关联交易非关联化或者采取其他 手段, 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务, 相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经 营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范, 在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制 度。 1 ...

日播时尚集团股份有限公司 提名委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人 员结构, 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于两 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名, 由独立董事委员担任，召集人负 责召集和主持提名委员会会议, 当召集人不能或无法履行职责时, 由其指 1 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二 ...

日播时尚集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通, 促进公司完善治理, 提高公司质量, 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益, 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规章的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增 进投资者对上市公司的了解和认同, 以提升上市公司治理水平和企业整体 价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守 ...

日播时尚集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为加强日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理 办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司信息披露管理办法》《日播时 尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《日播时尚集团股份 有限公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人; （二）公司控股子公司、分支机构负责人; （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人; （五）持有公司 5%以上股份的其他股东; （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第三条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向证券 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善日播时尚集团 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利 义务和职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市 规则")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以 下简称"监管指引")和公司章程及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管 理人员, 为公司与上海证券交易所(以下简称"上交所")的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责, 应忠实、勤勉地履行职责, 承担法律、 法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验 ...

日播时尚集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称《上市规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《日播时尚集团股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信 息披露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规 范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未 得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会 公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券事务部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司的 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第二十次会议，于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁， 公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,030 股予以回购注 销，前述回购注销完成后，公司总股本由 23,700.3312 万股变更为 23,698.8282 万股，注册资本由人民币 23,700.3312 万元变更为 23,698.8282 万元。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000 ...

日播时尚独立董事候选人声明与承诺 本人 张其秀 ,已充分了解并同意由提名人日播时尚集团股份有限公司董 事会提名为日播时尚集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任日播时尚集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中 ...