会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 修订多项管理制度议案获通过[5] - 通过为子公司担保额度内部调剂议案[8] - 通过计提资产减值准备议案[10] 担保信息 - 拟将上海日播至美3000万担保额度调至日播实业[5] - 上海日播至美资产负债率86.76%，担保余额0 [8] - 日播实业资产负债率48.73%，新增3000万担保[8] 减值损失 - 2025年1 - 3月资产与信用减值合计1647.96万元[10] - 2025年1 - 6月资产与信用减值合计3205.99万元[10]

公司董事会会议 - 第五届第三次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 公司财务数据 - 2024年营业收入构成中服装占比98.2%，其他业务占比1.8% [1] - 公司当前市值52亿元 [1] 行业市场情况 - 宠物产业市场规模达3000亿元，呈现大爆发态势 [1] - 行业上市公司出现"涨"声一片的行情 [1]

公司担保额度调整 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过子公司担保额度内部调剂议案 [1] - 将子公司上海日播至美服饰制造有限公司2025年担保额度3000万元调剂至子公司日播时尚实业（上海）有限公司 [1] - 调剂后公司为日播实业提供的担保额度增至人民币20000万元（含存续对外担保余额） [1] 子公司担保额度变化 - 调剂前公司为日播实业提供的担保额度为人民币17000万元（含存续对外担保余额） [1] - 调剂后2025年内新增担保额度累计为14500万元 [1] - 担保额度调剂不涉及公司对外担保总额度变化 仅内部子公司间额度重新分配 [1]

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保预计总额度不超2亿元[1] - 拟将上海日播至美3000万担保额度调剂至日播实业[2] - 调剂后日播实业担保额度2亿，2025年新增1.45亿[2] 子公司数据 - 上海日播至美资产负债率86.76%，日播实业48.73%[3] - 上海日播至美担保余额为0，日播实业7566万[3] 业绩情况 - 截至2025年6月30日，日播实业资产总额81588.28万元[4] - 2025年1 - 6月日播实业营收25005.92万元，净利润115.59万元[4]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入3.78亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润3828.76万元 同比扭亏为盈[1] - 经营活动产生的现金流量净额1706.50万元 同比增长2137.67%[1] 经营优化措施 - 调整产品结构并优化销售渠道推动毛利率提升[1] - 推行降本增效举措控制经营费用并加强库存消化管理[1] - 销售费用1.31亿元 较去年同期减少近4000万元[2] 现金流改善原因 - 加强新季商品生产规划并推进库存消化控制存货规模[1] - 关闭低效店铺并压降相关费用优化经营现金流[1] 重大资产重组进展 - 筹划收购四川茵地乐材料科技集团71%股权并募集配套资金[2] - 发行股份购买资产申请已获上海证券交易所受理[2] - 现金对价约2.59亿元 其中1.03亿元由公司自筹 1.56亿元由实际控制人认购[2] 资金状况 - 出售上海日播至胜实业100%股权获转让款约1.39亿元[2] - 当前可自由支配资金（含理财）超过2亿元[2]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 4家机构投资者合计持有日播时尚A股股份4669.46万股 占公司总股本比例19.70% [1] - 机构投资者包括鲸域资产管理旗下私募基金 上海日播投资控股 阔元企业管理 世域投资旗下私募基金 [1] - 机构持股比例较上一季度下降3.97个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 华宝动力组合混合A基金在本季度未继续披露持有日播时尚股份 [1]

董事会会议召开与审议情况 - 第五届董事会第三次会议应到董事5人实到5人符合公司法与公司章程规定[1] - 2025年半年度报告审议获全票通过5票同意0票反对0票弃权0票回避[1] - 半年度报告编制符合法律法规内容真实反映公司经营与财务状况[1] 公司治理制度修订 - 为提升规范运作水平修订内部制度包括董事及高级管理人员离职管理制度[2] - 制度修订议案获全票通过5票同意0票反对0票弃权0票回避[2] - 修订制度已经审计委员会与提名委员会审议通过[2] 子公司担保额度调整 - 将子公司上海日播至美服饰制造有限公司担保额度调减至0万元[2] - 为子公司日播实业调剂担保额度至14,500万元[2] - 日播实业资产负债率48.73%符合调剂条件无需股东大会审议[2][4] 担保额度详细数据 - 日播实业担保余额7,566万元新增担保额度14,500万元[4] - 担保总额占上市公司最近一期净资产比例21.49%[4] - 担保有效期12个月不涉及关联担保[4] 资产减值准备计提 - 对应收款项及存货计提减值准备合计3,205.99万元[5] - 议案表决结果为5票反对0票同意0票弃权0票回避[5] - 计提事项已经审计委员会审议通过[5]

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2025年8月25日经第五届董事会第三次会议审议批准[1] - 持股5％以上的股东负有信息披露职责[4] 定期报告披露 - 公司应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[15] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[15] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[16] 报告内容与审核 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容，财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[17] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[18] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[19] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[19] 重大事件披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%属重大事件[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属重大事件[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险属重大事件[25] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[32] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[33] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露关联交易[35] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[35] 人员股份变动披露 - 董事和高级管理人员所持公司股份变动需自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[48] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告并披露[50] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[52] - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行，对定期报告出具书面审核意见[53][54] - 证券事务部是信息披露常设机构和股东来访接待机构，负责人是董事会秘书[55] 互动平台管理 - 公司在互动平台发布信息或回复提问应谨慎、理性、客观，以事实为依据[60][61] - 互动平台内容不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等多项要求[62][63] - 证券事务部是互动平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门[64] - 互动平台发布信息或回复提问有收集整理、起草、审核、发布的内部审核流程[66] 档案管理 - 证券事务部负责对外信息披露文件档案管理，分类专卷存档保管[68] - 证券事务部妥善保管董事和高管履行信息披露职责的相关文件和资料[69] - 证券事务部指派专人负责档案管理事务[70] 保密与审计 - 公司要求相关人员签署保密协议并控制信息知情范围[72] - 董事长、总经理等为各层次保密工作第一责任人[80] - 公司实行内部审计制度监督财务收支和经济活动[75] - 内部审计机构监督财务管理和会计核算内控并向董事会报告[74] 失职违规处理 - 信息披露失职违规者将视情节处分，造成重大损失需担责[77] - 未配合信息披露或非法要求内幕信息，公司可申请监管[79] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起执行[81] - 制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责制定解释[82]

信息披露制度 - 制度于2025年8月25日经第五届董事会第三次会议审议通过[1] - 应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露[4] 暂缓或豁免披露 - 涉及国家秘密依法豁免，符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免[5] - 需符合未泄露等条件，由董事会统一领导管理[7][8] - 作处理的保存不少于十年，特定情形应及时披露[8][9] 其他规定 - 报告公告后十日内报送相关登记材料[9] - 不符合规定或未及时披露将惩戒相关人员[10]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 补选及聘任时间 - 特定情形下原董事继续履职，公司60日内完成补选[6] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[6] 职务解除时间 - 董事、高级管理人员出现特定情形，公司30日内解除其职务[8] 关联人认定及义务期限 - 董事、高级管理人员离任后12个月内，其及相关人员仍为公司关联人[11] - 董事、高级管理人员忠实义务在辞职生效或任期届满后6个月内有效[15] 股份减持限制 - 董事、高级管理人员离任后6个月内不得减持本公司股份[19] - 任期届满前离任的董高，任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%（持股不超1000股除外）[19] 责任承担与追偿 - 负有责任未解除或擅自离职的董事造成损失须赔偿[21] - 董事会可视情节对离任董高追责追偿[22] - 董事会审议对未履行承诺的离职董高追责方案，追偿含多项损失及费用[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行[24] - 制度抵触时按最新规定执行[24] - 制度由董事会负责解释和修订[25] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[26]