会议与报告 - 2023年召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[3] - 2023年按时编制并披露4次定期报告及《2022年内部控制评价报告》[10] 独立董事 - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见[5][6][7] - 2024年独立董事将继续履行职责并提高履职能力[15] 公司决策 - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[12] - 2023年12月26日决定终止实施2021年限制性股票激励计划[13] 人员聘任 - 董事会召开会议聘任董事会秘书、总经理等高级管理人员[11] 其他情况 - 严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[12] - 不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[14] - 控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[14] - 严格按照规定履行信息披露义务[14]

产品价格 - 2023年太阳能封装胶膜平均销售单价9.16元/平米，较2022年降26.95%[2] - 2023年太阳能背板平均销售单价9.07元/平米，较2022年降21.68%[2] 采购价格 - 2023年树脂平均采购单价13.56元/kg，较2022年降38.28%[2] - 2023年PET基膜平均采购单价3.79元/平米，较2022年增44.66%[2] - 2023年PVDF薄膜平均采购单价3.03元/平米，较2022年降31.60%[2] 产销营收 - 2023年太阳能封装胶膜产量27318.76万平米，销量26662.44万平米，营收244114.13万元[4] - 2023年太阳能背板产量12705.53万平米，销量12978.99万平米，营收117748.42万元[4]

公司资本与章程变更 - 拟减少注册资本并修订《公司章程》，待股东大会审议[1] - 2024年终止激励计划，回购注销234.04万股限制性股票[1] - 注册资本由439,831,036元变为437,490,636元[1] - 股份总数由439,831,036股变为437,490,636股[1] - 修订后章程除资本和股份条款外其他不变[2]

公司治理 - 2023年6月公司第二届董事会换届，组建第三届董事会审计委员会[1] - 2023年度审计委员会召开3次会议[2] 审计相关 - 提议续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为天衡年报审计遵循独立、客观、公正准则[4] 工作成果与展望 - 2023年履职为董事会决策提供建议[7] - 2024年将继续履职促进合规稳健经营[7]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额4.185046亿元，净额3.6655223208亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票2023年度使用3974.77万元，专户余额3387.84万元[6] - 2021年公开发行“赛伍转债”，募集资金总额7亿元，净额6.9256226414亿元[8] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”2023年度使用5235.40万元，专户余额为0[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票初始存放3.835046亿元，最终余额3387.84万元[13] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”初始存放69450.00万元，余额为0[14] 项目投资情况 - 2020年首次公开发行股票，项目承诺投资36655.22万元，截至2023年12月31日已使用33885.55万元[18] - 2021年“赛伍转债”，项目承诺投资69256.23万元，截至2023年12月31日已使用49782.29万元[19] - 2020年首次公开发行股票，截至2023年12月31日节余405.50万元补充流动资金[25] - 2021年“赛伍转债”，截至2023年12月31日节余20334.56万元补充流动资金[26] 具体项目效益 - 年产太阳能背板3300万平方米项目投入进度100.00%，2023年效益7177.56万元[33] - 年产压敏胶带等项目投入进度100.00%，2023年效益1869.78万元[33] - 新建功能性高分子材料创新中心项目投入进度69.99%[33] - 年产25500万m²封装胶膜项目投入进度100.09%，2023年效益 - 2571.00万元[36] 其他要点 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[11][12] - 2023年4月26日，“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2024年4月完成[30] - 募投项目2023年未实现预计效益，因光伏胶膜原材料价格波动等[38]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金额度在12个月决议有效期内可滚动使用[2] 产品与决策 - 现金管理产品为低风险、短期限理财产品[2] - 董事会授权董事长决策并签署合同[4] 风险与控制 - 投资可能受市场波动影响[6] - 公司将采取多项风险控制措施[6]

业绩总结 - 2023年度拟10股派现0.72元（含税），不转增、不送股[4] - 2023年末母公司未分配利润888,705,412.41元[4] - 2024年3月总股本437,490,636股，拟派现31,499,325.79元（含税）[4] - 2023年现金分红占净利润比例30.40%[4] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会通过《2023年度利润分配方案》[5] - 方案需2023年年度股东大会审议通过后实施[6]

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-021 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

公司治理 - 2023年6月董事会换届选举，独立董事任期三年[5] - 2023年召开1次临时股东大会和4次董事会现场结合通讯会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席审计等会议无缺席[8] - 2023年就多项事项发表独立意见[7][9] 公司运营 - 2023年按时编制披露4次定期报告等[12] - 2023年半年度募集资金使用合规[13] 其他事项 - 2023年12月终止限制性股票激励计划[13] - 控股股东自2023年5月19日起半年不减持[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司发展努力[15]

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的 要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职 责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体 治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 4,165,600,079.32 元，同比增长 1.22 %；实 现归属上市公司股东净利润 103,610,673.06 元，同比下降 39.50%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,961,834.35 元，同比下降 45.19%；报告 期末总资产 4,942,040,470.74 元，同比下降 0.65%。2023 年度主营业务收入略有 增长，其中光伏材料出货量增加但产品售价受原材料影响走低，光 ...