公司基本情况 - 公司成立于2008年11月4日，于2020年4月30日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的高分子功能材料供应商，专注于胶黏剂相关材料的研发与生产 [1] - 主营业务为以胶黏剂为核心的薄膜形态高分子功能材料的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材，涉及光伏胶膜等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为20.39亿元，在行业19家公司中排名第11位，低于行业平均数43.92亿元和中位数22.6亿元 [2] - 主营业务构成中，光伏材料收入9.69亿元，占比71.63%，半导体、电气、交通运输工具材料收入2.89亿元，占比21.34% [2] - 2025年三季度净利润为-1.2亿元，在行业19家公司中排名第16位，远低于行业平均数5196.4万元和中位数2002.25万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为38.93%，低于行业平均的49.56%，表明公司偿债能力相对较好 [3] - 2025年三季度毛利率为0.72%，去年同期为6.70%，低于行业平均的6.43%，盈利能力有待提升 [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为吴小平、吴平平，董事长吴小平2024年薪酬为125万元，较2023年的135.2万元减少10.2万元 [4] - 总经理吴勉2024年薪酬为53.6万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.16万，较上期减少2.72%，户均持有流通A股数量为8476.04股，较上期增加2.79% [5] 机构观点与业务展望 - 中金公司指出公司1H25业绩低于预期，光伏业务盈利承压，但胶膜销售在行业压力下仍实现增长，有望提升市占率 [5] - 越南5GW胶膜产能已于1H25满产，海外收入占比达25.15% [5] - 中金看好公司锂电、半导体、消费电子材料业务发力，下调25年盈利预测84%至0.54亿元，首次引入26年盈利预测1.37亿元 [5] - 东兴证券指出公司将优化光伏材料产品结构，新兴业务板块整体收入占比提升，预计公司2025-2027年归母净利润分别为-69.86亿元、87.61亿元、126.88亿元 [5]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为20.39亿元，同比下降11.61% [1] - 归属母公司股东净利润为-1.17亿元，较上年同期亏损增加2145.64万元 [1] - 基本每股收益为-0.27元 [1]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，董事会选举产生[8] 审计委员会任期 - 任期与每届董事会任期一致，委员可连选连任[6] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权[9] - 审核财务信息及披露，提交董事会审议[10] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立实施[10] - 审核财务会计报告，提意见[11] - 参与内部审计负责人考核[12] 审计检查安排 - 督导内部审计部门每半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 内部审计机构每半年检查募集资金存放与使用情况[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次[17] - 提前3日（非紧急）或24小时（紧急）通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过全体委员半数通过[19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[22] 会议文件保存 - 会议记录等书面文件保存不少于10年[25] 规程实施 - 本规程自董事会决议通过之日起实施[29]

关联交易额度 - 2025年原预计与常州都铂关联交易总额不超4000万元[2] - 拟新增预计额度1000万元，增加后不超5000万元[2] 交易情况 - 2025年初至披露日累计已发生交易金额（含税）3284.58万元[6] 审议情况 - 2025年10月28日相关会议审议通过增加额度议案[3][5] 其他信息 - 关联交易为采购原材料，按市场价协商定价[8] - 不会损害公司及股东利益，不影响独立性[9]

制度修订 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》等制度[1] - 修订后章程规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[3] - 采用发行股份方式增加注册资本，股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[3] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，废止监事会议事规则、外汇衍生品交易业务管理制度等多项制度，新增董监高离职制度[18][19] 股东权益与责任 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高监给公司造成损失时请求相关机构诉讼[4] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责，质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定，转让公司股份需遵守相关限制性规定和承诺[5] 审议权限 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%、最近12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%、公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保、公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保等须股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上须股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[11] 会议相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事辞职或任期届满后承担忠实义务期限为1年[10] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会/审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[12] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[37][39][41] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[41] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[16] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[16]

董事和高级管理人员职责 - 需按上交所要求签署声明及承诺书并声明相关情况[4] - 应履行相关职责并在声明及承诺书作出承诺[5] - 应在授权范围内忠实、勤勉、谨慎履职[7] - 应按规定履行报告和信息披露义务并保证信息真实准确完整[9] - 买卖公司股票不得进行违法违规交易[15] 股份与任职限制 - 独立董事候选人直接或间接持有上市公司已发行股份不得超1%[34] - 独立董事候选人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职[34] - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为其他上市公司独立董事候选人[36] - 同一上市公司连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[37] 会议与委托规定 - 董事因故不能出席董事会会议，书面委托其他董事时，一名董事一次不得接受超两名董事委托[39] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席董事会会议[39] 补选与解除职务时间 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[24] - 独立董事辞任或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[40] - 董事、高级管理人员在任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[23] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[39] 独立董事相关 - 需每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[35] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[42] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[43][44] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[46] 其他规定 - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超过董事总数的二分之一[21] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[41] - 本行为准则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[50]

产品价格 - 2025年Q3太阳能封装胶膜平均销售单价4.71元/平米，较2024年Q3降24.40%[1] - 2025年Q3太阳能背板平均销售单价5.75元/平米，较2024年Q3降28.57%[1] - 2025年Q3树脂平均采购单价8.73元/kg，较2024年Q3降12.44%[1] - 2025年Q3PET基膜平均采购单价1.39元/平方米，较2024年Q3增32.38%[1] - 2025年Q3PVDF薄膜平均采购单价1.61元/平方米，较2024年Q3降27.28%[1] 产品产销及营收 - 2025年Q3太阳能封装胶膜产量8510.25万平米，销量8505.49万平米，营收40058.53万元[2] - 2025年Q3太阳能背板产量244.58万平米，销量326.08万平米，营收1874.76万元[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月14日14点在苏州赛伍九龙厂区三楼大会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[3][4] - 审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月11日，A股代码603212，简称赛伍技术[11] - 会议联系人陈小英，电话0512 - 82878808[13]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意[5][6] 信息披露 - 2025年第三季度报告于2025年10月30日披露[4] - 《关于取消监事会等公告》于2025年10月30日披露[6]

会议情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年10月28日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，尚需股东大会审议[4][5] - 对38项治理制度修订、制定和废止，部分需股东大会审议[6][7] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计金额议案[8] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[8]