证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-009 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街 道兴瑞路 699 号）三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-008 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次会议通知和资料已于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，本着认真、负责的态度， 我们作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成员， 对公司第三届监事会第十次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的审核意见 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定，2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年年度 的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。 二、关于公司 2024 年年度利润分配方案的审核意见 监事会认为：公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定 发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配方案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-007 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-010 苏州赛伍应用技术股份有限公司 经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公 司司2024年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行 现金分红，也不进行公积金转增股本。 本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润-284,934,092.40元，母公司报表中期 末可供分配利润为人民币845,491 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00608 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00608 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司")2024年 12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定,建立健全和有效实施内部 控制,并评价其有效性是赛伍技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00964 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 证明该审计报告是否由具有扩 "师行业统一监管平台（http:/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 . . 计 报 告 宙 天衡审字(2025)00964 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司")财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了赛伍技术公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于赛伍技术公司,并履行了职业道德 ...

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的审核报告 天衡专字(2025)00611 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 编制单位:苏州赛伍 附件: 州赛伍应用技术股份有限公 024年度营业收入扣除情? | 专业收入全部 | | | 公司销售胶膜,青板、 SET、 大庆运维材料等主 300, 400, 51 业务收入以及与主营业务 关的材料销售、废材材料管 | | 日本 关的材料销售、废料销售 劳务等其他业务收入 公司销售胶膜、骨板、3C SET、SET、光伏运维材料等主 16, 560.01业务收入以及与主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收 ...

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2025)00609 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告 编制单位:苏州 附件: 苏州赛伍应用技术股份有限 124年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 单位:人民币万元) | 其他关联资金往 | 资金往来方名 | | 主来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年度占用资金 的利息（如有） | 2024年度偿还紧 | 2024年期末占 资金余额 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 役东及其附属ქ | | | | | | | | | | | | | | 苏吴华光伏利技有限公 | | 子公司 | 其他应收款 | ,476.67 | 32.5 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00610 号 2024年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00610 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司")管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 的有关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛伍技术公司管理层编制的上述报告发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对 赛伍技术公司管理层编制的上述报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我 们实施了询问、 ...