独立董事评估 - 公司董事会评估姜宏青、张强和祁庆生独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

财务内控 - 元利科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[13] - 成立日期为2012年03月05日[13] - 批准执业日期为2011年11月14日[15] 分所证书 - 天职国际会计师事务所山东分所某证书2005年发证[20] - 2022年2月18日发证[22] - 2024年7月30日发证[23]

审计机构情况 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] - 2023年12月31日，天职国际有合伙人89人等[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元等[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家等[4] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 天职国际近三年受行政处罚等情况[6] - 天职国际从业人员近三年受处罚涉及37人[6] 审计费用及决策 - 2025年度审计费用75万元，较上一期未变[11] - 2025年4月24日董事会同意续聘并提交股东大会表决[14] - 续聘需获股东大会批准，通过之日起生效[15]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超100,000.00万元自有资金理财[2] - 委托理财期限自2024年年度股东大会通过起24个月内[8] - 投资品种为中高风险及以下理财产品或存款类[2] 决策与实施 - 授权董事长行使投资决策权并签合同[9] - 财务部组织实施，按规定披露情况[9][10] 风险与影响 - 多项措施控制理财风险，确保资金安全[13] - 委托理财不影响日常运营，利于提升业绩[16]

业绩总结 - 2024年营业收入为221,957.13万元[7] - 2024年末资产总计43.43亿元，较2023年末增长16.31%[1] - 2024年末负债合计10.59亿元，较2023年末增长89.02%[24] - 2024年末股东权益合计32.84亿元，较2023年末增长3.34%[24] - 2024年净利润为207,129,052.62元，上期为249,679,653.29元[27] - 2024年基本每股收益为1.01元/股，上期为1.21元/股[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期为46,803,272.13元，上期为65,860,506.87元[32] - 2024年度营业利润699.18万元，较2023年度下降64.73%[48] - 2024年度净利润564.11万元，较2023年度下降51.91%[48] 财务审计 - 审计认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将营业收入的确认列为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月[16] 公司概况 - 公司成立于2003年2月17日，注册地址为山东省潍坊市昌乐县[66] - 公司主要经营混合二元酸二甲酯等生产、销售及进出口业务[68] - 公司母公司为元利化学集团股份有限公司，最终控制方为刘修华[69] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[77] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[89] - 金融资产初始确认分三类，仅改变业务模式时重分类[93][97] - 存货发出成本按月末一次加权平均法核算[123] - 房屋及建筑物折旧年限5 - 20年，残值率5.00%[144] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[152] - 租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债（短期和低价值除外）[154][168] 收入确认 - 公司收入主要是精细化学产品销售收入，在客户取得商品控制权时确认[178] - 非寄存内销以产品发出、客户签收确认收入，寄存内销以客户书面确认的月度消耗清单确认[184] - 一般贸易外销收入确认时点为报关单记载的出口日期[185] 信用风险 - 通常逾期超过30日，公司认为金融工具信用风险显著增加[103] - 应收票据、应收账款等不同账龄有不同预期信用损失率[113][118][121][131]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分在潍坊市昌乐县公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4][5] - 审议13项议案，2025年4月25日披露[7][8] - 议案6、8、9、12、13对中小投资者单独计票[10] - 股权登记日为2025年5月9日[13] 参会登记信息 - 法人股和个人股股东参会登记所需材料不同[17] - 异地股东登记须2024年5月15日18:00前送达，参会带原件[17] - 登记地点为公司董事会办公室，2025年5月16日特定时段登记[17] 其他 - 现场会议会期半天，食宿交通自理，提前半小时签到[18] - 投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目[8]

会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等6项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《公司2025年第一季度报告》《公司2024年度内部控制评价报告》议案表决3票同意[4] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》等2项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部参加[2] 议案审议 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等部分议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于<续聘公司2025年度审计机构>》等议案已通过审计委员会会议审议[5][6] - 《关于<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>》等直接或需提交2024年年度股东大会审议[8] 项目计划 - 公司计划投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目[9] 股票事宜 - 《关于<提请授权办理向特定对象发行股票事宜>》需提交2024年年度股东大会审议[10] 股东大会 - 审议通过《关于<提请召开公司2024年年度股东大会>》的议案[10]

元利化学集团股份有限公司 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-013 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）2024 年度利润分配预案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 208,087,600 股，扣减公司回购专用证券账户中的 2,880,000 股后的基数为 205,207,60 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[1] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[3][4] - 发行对象不超35名，以现金认购[5] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[6] 其他安排 - 募集资金用于主营业务相关项目[7] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[9] - 提请授权事项需经2024年年度股东大会审议等[12]