独立董事提名 - 元利化学提名张强为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验并取得培训证明[2][3] - 有特定持股、任职、处罚等情形不具任职资格[6][7][8] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月26日[11]

公司基础信息 - 公司于2019年6月20日在上海证券交易所上市，注册资本为208,087,600元[5] - 公司股份总数为208,087,600股，全部为人民币普通股[15] 股权结构 - 刘修华持股53,427,674股，比例65.5715%[12] - 红塔创新投资股份有限公司持股9,415,344股，比例11.5554%[14] 股份交易限制 - 公司收购特定情形股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与决议 - 股东对违规董高可请求监事会诉讼，监事会未行动股东可自行诉讼[25][26] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[73] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[101][102] - 公司盈利且满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[103] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[111] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[118][119]

候选人资格 - 具备5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 不属于特定持股及亲属情形[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 审查与承诺 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8] - 若任职后不符资格将辞去职务[10]

第四届监事会第二十二次会议决议公告 元利化学集团股份有限公司 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-040 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》 券日报》上刊登的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。 （二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：8 票同意 ...

限制性股票相关 - 公司拟回购注销2名离职激励对象97,680股已获授但未解除限售的限制性股票[2][11] - 2021年12月2日向156名激励对象授予267.30万股限制性股票，授予价21.09元/股[6] - 2022年12月6日为156名激励对象解除限售1,710,720股限制性股票[7][8] - 2023年4月17日拟回购1名离职激励对象14,400股未解除限售的限制性股票[8] - 2023年10月12日拟回购1名离职激励对象6,720股未解除限售的限制性股票[8] - 2023年12月5日为154名激励对象解除限售1,272,480股限制性股票[9] - 调整后限制性股票回购价格为11.78125元/股[3][16] - 公司拟用于回购部分未解除限制性股票总金额1,150,792.50元，资金为自有资金[17] 分红相关 - 2022年5月18日以130,129,000股为基数，每股派现0.80元，每10股转增6股[12] - 2023年6月13日以208,206,400股为基数，每股派现0.50元[12] - 2024年7月2日以206,173,980股为基数，每股派现0.40元[12] 股份变动相关 - 有限售条件股份变动前1,272,480股，本次变动 -97,680股，变动后1,174,800股[19] - 无限售条件股份变动前206,912,800股，本次变动0股，变动后206,912,800股[19] - 股份合计变动前208,185,280股，本次变动 -97,680股，变动后208,087,600股[19] 其他 - 本次回购注销及调整回购价格符合规定，不影响公司经营业绩和财务状况[20] - 回购注销完成后公司股权分布仍具备上市条件，限制性股票激励计划继续执行[20] - 本次回购注销在董事会授权范围内，无须股东大会审议[20] - 薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票相关事项[21] - 监事会同意本次回购注销部分未解除限售股票及调整回购价格事项[23]

独立董事提名人声明与承诺 提名人元利化学集团股份有限公司董事会，现提名祁庆生为元利化学集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任元利化学 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与元利化学集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2024年7月26日召开，8位董事均参加[2] 议案表决 - 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》全票通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4] - 《关于董事会换届选举相关提名议案》全票通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月12日14点30分在潍坊市昌乐县公司会议室召开[3] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年8月5日[14] 议案信息 - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》应选董事6人[8] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》应选独立董事3人[8] - 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》应选监事2人[9] - 股东大会将对变更公司注册资本并修订《公司章程》等议案表决[22] 候选人信息 - 第五届董事会非独立董事候选人有刘修华等6人[22] - 第五届董事会独立董事候选人有姜宏青等3人[22] - 第五届监事会股东代表监事候选人有黄维君等2人[22] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 股东可按意愿对议案组候选人投票，可集中或分散投票，结束后对每项议案累积计算得票数[25]

独立董事候选人声明与承诺 本人姜宏青，已充分了解并同意由提名人元利化学集团股份有限公司董事会提名为 元利化学集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任元利化学集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）直接或者间接持有上市公 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张强，已充分了解并同意由提名人元利化学集团股份有限公司董事会提名为元 利化学集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任元利化学集团股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已经参加 ...