关于元利化学集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 元利化学集团股份有限公司董事会: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：元利化学集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0536-6710522 关于元利化学集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11918 号 我们审计了元利化学集团股份有限公司(以下简称"元利科技")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,元利科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇 ...

元利化学集团股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]11913 号 = 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京2d -1 -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11913 号 元利化学集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的元利化学集团股份有限公司(以下简称"元利科技")《关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,元利科技 ...

元利化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（姜宏青）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023 年度，本人参加董事会及股东大会会议情况，具体如下： （二）在董事会各专门委员会的履职情况 一、基本情况 （一）个人履历 姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博士， 中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993 年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 月至今，任中国海洋大学管理 学院教师。2019 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-018 元利化学集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等， 审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规 ...

元利化学集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范元利化学集团股份有限公司（以下称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公 室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定其他人员协助其处理监事会日 常事务。 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体 股东授予的职责和权力，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员 绩效评价的重要依据。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者《公司 章程》的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直 接向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所或者其他部门报告。 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会 议，回答所关注的问题。 第 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 1 （二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-016 元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 16 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公 司 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 元利化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一 以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 第六条 薪酬与 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人（张强）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认 真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士学位。 现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科 技副总经理、公司独立董事。 （二）独立性说明 元利化学集团股份有限公司 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，在 2023 年 度主要履行以下职责： 1、作为董事会提名委员会主任委员，2023 年共参加 1 次提名委员会会议， 对第四届董事会独立董事候选人资格进 ...

元利化学集团股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《元利化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权 ...