会议资料 2024 年 5 月 8 日 证券代码：603217 证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二 | 审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 议案三 | 审议关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 16 | | 议案四 | 审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 17 | | 议案五 | 审议关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 21 | | 议案六 | 审议关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 22 | | 议案七 | 审议关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案 23 | | 议案八 | 审议关于《2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2024 年 | | | 度薪酬方案》的议案 24 | | 议案九 | 审议关于《 ...

业绩总结 - 元利科技2023年实现营业收入21.81亿元，同比下降18.70%[1] - 公司销售价格下降导致收入和利润下滑，主要系二元酸二甲酯和脂肪醇系列产品价格大幅下降[2] - 公司积极推进产能建设和重大项目建设，多个重大项目提高产能，形成新利润增长点[3] - 公司正在推进产能和重大项目建设，包括新项目的建设和扩大产能，如35,000吨/年的受阻胺光稳定剂项目和30,000吨/年的二元醇项目[13] - 公司在技术突破和产品质量效率方面取得显著进展，获得多项专利并被认定为国家知识产权示范企业[14] 未来展望 - 公司正致力于新项目的建设和扩大产能，为未来发展奠定基础[13] - 公司在技术和产品质量方面取得进展，有望进一步提升竞争力和市场份额[14] 新产品和新技术研发 - 公司取得技术突破，获得多项专利，展示了在新产品和新技术研发方面的实力[14] 市场扩张和并购 - 公司积极推进产能建设和重大项目建设，形成新利润增长点，为市场扩张和并购提供了基础[3]

业绩总结 - 元利科技公司2023年实现营业收入21.81亿元，同比下降18.70%[1] - 公司销售价格下降主要是因为二元酸二甲酯和脂肪醇系列产品价格大幅下降，导致营业收入同比变化为-17.40%、-29.70%[2] - 公司2022-2026年的营业收入和净利润表现分别为2683/469、2181/250、2371/258、2750/319、3672/411百万元，净利润同比下滑明显[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.24、1.53、1.97元，维持“优于大市”评级[5] - 公司风险提示包括在建项目进度低于预期和原材料市场价格波动[6] - 公司销量假设和价格假设分别预计2024-2026年各产品销量和价格变化[8][9] 新产品和新技术研发 - 公司不断突破技术难关，产品提质增效成果显著，获得多项专利和认证[4] 市场扩张和并购 - 公司积极推进产能建设和重大项目建设，多个重大项目推进提高产能，形成新利润增长点[3] 其他新策略 - 元利科技可比公司估值表显示，2024年的PE均值为11.47倍，2025年为9.47倍[11] - 元利科技2026年的P/E为7.48倍，P/B为0.80，EV/EBITDA为4.38[12]

公司基本信息 - 公司于2019年4月29日核准首次发行2276万股，6月20日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为208,185,280元，股份总数208,185,280股[6][15] 股东情况 - 刘修华持股53,427,674股，比例65.5715%[13] - 杨辉持股2,177,190股，比例2.6721%[13] - 王俊玉持股1,768,966股，比例2.1710%[13] - 宋涛持股571,512股，比例0.7014%[13] - 谭立文持股544,298股，比例0.6680%[13] - 红塔创新投资持股9,415,344股，比例11.5554%[14] - 新疆锦尚盛丰持股2,690,097股，比例3.3015%[14] 股份管理 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] 股东权利与义务 - 董监高、5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[25] - 5%以上表决权股份股东质押股份需书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足等情况2个月内召开临时股东大会[35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[74] - 独立董事人数占比不低于三分之一[71] 总经理 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名[83] - 总经理和副总经理每届任期3年，连聘可连任[84] 董事会秘书 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[150] - 董事会秘书由董事会委任，需专业知识和培训合格证书[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[100] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[98] 财务与分红 - 公司会计年度结束后4个月内报年报等[103] - 分配税后利润时提取10%列法定公积金[104] 章程相关 - 章程自公司首次公开发行股票挂牌交易生效[132] - 章程修改自股东大会审议通过生效[133]

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 元利化学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 元利化学集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，元利化学集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事姜宏青女士、张强 先生和祁庆生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

元利化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（丁玲）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎地发 表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和义 务。 本人因个人原因于 2023 年 6 月离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中相关职务，现将本人 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 丁玲，女，本科学历，硅酸盐工程专业学士学位，工程师、律师。历任潍坊 柴油机厂理化工程师、山东衡源律师事务所实习律师、山东潍柴华丰动力有限公 司综合管理部部长、山东衡源律师事务所律师、山东国曜（潍坊）律师事务所执 业律师、山东泰鲁律师事务所执业律师，2021 年 8 月至 2023 年 6 月任公司独立 董事。 （二）独立性说明 事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极 参与讨论并提出合理意见 ...

元利化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（祁庆生）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，充分发挥专业优势，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表 意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 9 日经公司 2022 年度股东大会选举为独立董事，现将 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 祁庆生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，分子微生物学研究 生学历、微生物学博士学位。现任山东大学生命科学院教授。本人担任公司独立 董事的时间为 2023 年 5 月至今。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立 ...

元利化学集团股份有限公司 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-024 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司 内控制度的制定和执行情况的核查监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。审计委员会委员在任期内出现不适合任职 的情形时，应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《元利化 学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 元利化学集团股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责。督促公司规范使用 ...