宁波富佳实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《宁 波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有1名会 ...

业绩数据 - 2023年度关联交易前次预计54760万元，实际24152.49万元[6] - 2024年度预计关联交易32020万元，2023年实际23997.42万元[9] - 2023年向余姚三升采购预计22000万元，实际14314.61万元[6] - 2023年向深圳羲和销售预计30000万元，实际7687.70万元[6] - 2023年营收33545653.18元，2022年为8525874.71元[17] - 2023年净利润 - 48993046.05元，2022年为 - 19947759.68元[17] 子公司情况 - 余姚三升2023年末资产298667912.42元，营收182069304.03元[12] - 余姚荣宇2023年末资产7004628.11元，营收19720565.17元[15] 股权结构 - 余姚三升孙小君持股99%[10] - 余姚荣宇郑惠江持股90%[13] - 深圳羲和公司持股15%[16] 交易决策 - 2024年1月审议通过2023及2024关联交易议案[3] 关联交易评价 - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平原则[18] - 保荐机构对关联交易无异议[21]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-004 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达 各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日 常关联交易的议案》 关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分 发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-010 宁波富佳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变 更公司经营范围、注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展、实际情况 与战略发展规划，拟将经营范围修改为"一般项目：家用电器制造；家用电器研 发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造； 服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造； 机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件 设备制造；电力电子元器件制造；模具制造； ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-005 宁波富佳实业股份有限公司 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常 关联交易的议案》 关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分 发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发 展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发 展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2024-006）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二 ...

宁波富佳实业股份有限公司 章 程 二零二四年一月 中国·宁波 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024—008 宁波富佳实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构； 现金管理金额：不超过人民币 100,000.00 万元； 投资范围：安全性高、流动性好的理财产品； 现金管理授权期限：自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效； （三）投资额度 根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币 100,000.00 万元自有资金进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使 用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。 （四）产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为 安全性高、流动性好的理财产品。公司使用自有资金现金管理不会构成关联交 易。 履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波富佳 实业股份有限公司（以下简称"富佳股份"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对富佳股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波富佳 实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核 准，富佳股份获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股， 发行价为每股人民币 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元，扣除承销和保荐费 用共计人民币 3,000.00 万元，扣除上网发行费、招股说明书印刷 ...

宁波富佳实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波富佳实业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：富佳股份 股票代码：603219 宁波富佳实业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省余姚市泗门镇四海大道3号商会大厦407-11室 信息披露义务人：郎一丁 股份变动性质：因宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合伙）清算注销并实施非交 易过户事宜，导致权益变动。 签署日期：2024年1月10日 1 宁波富佳实业股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为"《证券法》 ")《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》(以下简称"《准则15号 》")及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 通讯地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号 三、依据《证券法》《收购管理 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-001 宁波富佳实业股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"富佳 股份"）持股比例为5.59%的股东宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)（以 下简称"富巨达"或"本企业"）完成清算注销。富巨达所持有的公司股份将由 其合伙人按持股比例进行分配，本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，公司控股 股东及实际控制人权益发生变化。 （一）信息披露义务人一 1、公司名称：宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合伙） - 1 - 2、主要经营场所：浙江省余姚市泗门镇四海大道3号商会大厦407-11室 3、执行事务合伙人：重庆复晖企业管理合伙企业（有限合伙）（执行事务 合伙人：郎一丁） 4、企业类型：有限合伙企业 5、注册资本：人民币2,795万元 6、成立日期：2018年12月24日 ●本次权益 ...