股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人167人，持表决权股份448,172,634股，占比80.1922%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案A股同意比例超99.97%[3][4][6][8][9] - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意比例89.5080%[11] 其他信息 - 见证律所北京大成（上海）律所，见证律师刘云、康琼梅[13] - 法律意见书认为大会召集与召开合法有效[13] - 2025年5月24日发布公告[14]

会议信息 - 2025年4月25日公司召开第三届董事会第三次会议审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月26日董事会公告召开股东大会通知，距会议20日[6] - 2025年5月23日下午14点在浙江省余姚市召开股东大会，现场与网络投票结合[7] - 股权登记日为2025年5月16日收市时[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人167人，代表股份448,172,634股，占比80.1922%[13] - 现场出席9名，持股447,014,054股，占比79.9849%[13] - 网络投票158名，持股1,158,580股，占比0.2073%[15] 议案审议 - 审议12项议案，均获通过，无修改议程及新提案[19][20][22][25] - 各议案A股同意、反对、弃权股数及比例公布[22][23][25]

公司业绩表现 - 2024年全年实现营业收入27.02亿元，同比微增0.34% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比下降30.59% [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.66亿元，同比下降34.17% [2] - 2025年第一季度营收6.81亿元，同比增长60.07% [5] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润5319万元，同比增长7.92% [5] 业务发展情况 - 无线锂电吸尘器、有线吸尘器、扫地机器人分别实现营收13.03亿元、9.09亿元、2960.09万元 [3] - 储能产品销售收入达5318.71万元 [3] - 越南工厂产量从2023年150万台提升至2024年300万台 [4] - 目前越南生产基地产能已超500万台 [4] - 2024年境外收入同比提升13.79% [4] 战略布局 - 推进"一体两翼"战略，稳固清洁小家电核心业务，拓展储能与机器人新赛道 [2] - 储能业务构建完整产品体系，实现从零部件供应商到工商业储能系统集成商的转变 [3] - 机器人业务设立芯禾机器人公司，专注粮仓用特种机器人研发 [3] - LD05粮仓虫情检测预警设备已实现小批量出货 [3] - 粮仓用特种机器人处于样机开发测试阶段 [3] 研发与人才 - 大力引育高层次技术人才，加速储能产品研发迭代 [3] - 与复旦大学签订合作协议，推动智能制造和智能产品开发 [3] 行业环境 - 全球小家电市场竞争白热化 [2] - 原材料价格剧烈波动、汇率频繁变动增加企业成本管控难度 [2] - 净利润下滑是行业内众多企业面临的共同困境 [2]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月19日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 董事长王跃旦、总经理郎一丁、董事会秘书陈昂良、财务总监彭海云及独立董事于卫星出席 [1] - 会议围绕2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标展开投资者互动 [1] 一季度业绩增长驱动因素 - 2025年一季度营业收入达6 81亿元 同比增长32 15% [2] - 净利润同比增长48 72% 主要受益于产品结构优化及成本控制 [2] 业务结构及战略布局 - 2024年清洁小家电业务营收占比82 95% 仍是核心业务 [2] - 储能业务实现销售收入5318 71万元 但尚未形成显著盈利贡献 [2] - 公司推进"一体两翼"战略 重点布局储能与机器人新赛道 [2] 新业务发展举措 - 储能业务方面 构建完整产品体系并推进全链条布局 [2] - 机器人业务方面 通过合作开发吸尘器、扫地机器人产品 [2] - 与复旦大学共建"具身智能校企联合实验室" 推动智能制造转型 [2] - 引进高层次技术人才加速储能产品研发迭代 [2] 海外布局进展 - 加快越南生产基地本地化部署 整合供应链资源 [2] - 实现原材料越南本地采购 优化物流网络降低运输成本 [2] - 通过培训与人才引进提升本地员工技能 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/15，由控制人、董事长王跃旦提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/15~2026/4/14 | | 预计回购金额 | 1,500万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 16,100股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0029% | | 累计已回购金额 | 246,523.00元 | | 实际回购价格区间 | 15.28元/股~15.40元/股 | 一、回购股份的基本情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。回购股 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-024 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日（星 期 一 ） 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的方式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份 有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2025-021）中进行了预告。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2025 年 5 月 19 日，公司董事长王跃旦先生,董事、总经理郎一丁先生,董事 会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事于卫星先生出席了本次业 绩说明会，就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许 ...

公司治理与股东大会 - 股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择一种方式[3] - 股东发言时间一般不超过5分钟，需围绕会议议案进行[3] - 股东大会由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[4] - 会议资料包括12项议案，涵盖董事会工作报告、财务决算、利润分配等内容[1][6][7] 财务与利润分配 - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比下降30.59%[10] - 拟每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红总额1.12亿元[10] - 2024年已实施股份回购金额3134万元，用于员工持股计划[10] - 母公司报表未分配利润为6.51亿元[10] 审计与风险管理 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用80万元[13][14] - 天健会计师事务所2023年证券业务收入18.40亿元，拥有2356名注册会计师[14][15] - 拟开展不超过10亿元的外汇套期保值业务，以规避汇率风险[17][18] - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[18] 薪酬与激励 - 2024年董事长王跃旦薪酬合计127.28万元（含子公司）[22] - 2025年独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[23] - 拟实施2025年员工持股计划，草案已披露[25][26] - 员工持股计划需股东大会授权董事会办理相关事宜[30] 董事会运作 - 2024年召开8次董事会会议，审议增资、薪酬等议案[31][32] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[34] - 独立董事对关联交易等事项发表独立意见[46][47] - 2024年信息披露真实、准确、完整，符合监管要求[41]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入27.02亿元，同比增长0.34%[67][189] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比下降30.59%[67][189] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.66亿元，同比下降34.17%[67] - 2024年基本每股收益0.32元[67] - 2024年利润总额1.93亿元，同比下降36.75%[68][189] - 2024年净利润1.76亿元，同比下降33.90%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，同比下降3.29%[68][189] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.94亿元，同比下降0.31%[68][189] - 2024年末总资产29.05亿元，同比增长7.90%[68][189] - 2024年营业利润1.94亿元，同比下降36.75%[189] - 2024年归属于母公司股东的非经常性损益净额1535.03万元，同比增长68.34%[189] - 2024年末负债总额12.89亿元，同比增长21.08%[189] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发现金红利111,774,564.00元（含税）[23] - 本年度公司拟派发现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.66%[23] - 本年度公司已实施的股份回购金额31,342,670.44元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例78.95%[24] - 2024年现金分红总额为111,774,564.00元，2023年为167,661,846.00元，2022年为160,400,000.00元[25] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为439,836,410.00元[27] - 最近三个会计年度平均净利润为263,155,465.04元[27] 审计相关 - 2024年度审计费用80万元，内部控制审计服务费用20万元[36] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[30] - 截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[30] - 天健需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任[33] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[33] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[33] 人员薪酬 - 2024年度董事长王跃旦年薪酬为127.28万元，董事、总经理郎一丁为199.96万元，董事王懿明为65.89万元等[46] - 2024年度监事会主席黄建龙年薪酬为50.00万元，监事孙雅芳为32.50万元，监事沈学君为41.00万元[53] - 2025年度担任管理职务的非独立董事按任职岗位领薪酬，由固定工资福利和年终奖金构成[49] - 2025年度未担任管理职务的非独立董事董事津贴为10万元/年（含税）[49] - 2025年度独立董事津贴为10万元/年（含税）[49] 未来展望 - 2025年公司将按规范要求履行三会运作、信息披露等义务，配合投资者调研和问询，加强投资者权益保护[85] - 公司董事会将完善规章制度，优化治理结构，加强内控制度建设和风险防范[85] 其他新策略 - 公司及子公司拟用不超10亿元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自股东大会审议通过之日起12个月[39][40] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会和3次股东大会，2024年12月27日完成第三届董事会换届选举，独立董事程惠芳届满离任[89][92] - 2024年公司召开11次董事会专门委员会会议和2次独立董事专门会议，独立董事现场工作时间超15日[93][94] - 2024年公司监事会共召开6次会议，2024年12月27日监事会完成换届，新一届监事会由三名监事组成，主席为李秋元[172][173] 财务状况变动 - 负债合计为12.89亿元，较2023年末增加21.08%[194] - 交易性金融资产为276.08万元，较2023年末减少44.52%[194] - 应收款项融资为94.63万元，较2023年末减少95.72%[194] - 预付款项为2476.87万元，较2023年末增加177.59%[194] - 存货为4.42亿元，较2023年末增加51.84%[195] - 合同资产为248.85万元，较2023年末增加2678.02%[195] - 其他非流动金融资产为2.02亿元，较2023年末增加258.71%[195] - 合同负债为4993.24万元，较2023年末增加628.89%[196] - 其他应付款为2437.40万元，较2023年末增加2154.07%[197] - 其他综合收益为2462.04万元，较2023年末增加397.43%[199]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：富佳股份 - 行业：小家电、清洁电器、智能粮仓、储能、激光雷达、割草机器人 纪要提到的核心观点和论据 公司业务现状 - 出口规模与市场占比：整体出口占总销售额约 80%，美国市场出口占比约 70% [3] - 越南供应链布局：约 75%输美吸尘器产自越南，其余 25%由国内工厂生产 [2][3] - 生产效率与成本：越南工厂生产效率接近国内，综合成本与国内相近，劳动成本优势被物流和材料运输成本抵消 [2][6] 市场环境与挑战 - 关税影响：美国关税提升冲击订单利润，可能导致产能过剩；中美承诺修改关税，24%关税 90 天内暂定实施，仅保留 10% [2][4][21][29] - 产能过剩与市场竞争：出口转内销因电压标准有障碍，非美国市场如欧洲竞争加剧，可能引发价格战影响盈利能力 [2][7][8] - 价格与盈利：恶性价格竞争和人民币升值使产品盈利能力下降，美国客户囤货或提价 [2][9] 公司战略与发展 - 越南投资策略：审慎对待越南大规模投资扩张，倾向维持现有规模，避免高昂租赁成本 [2][12] - 长期投资布局：考虑将投资扩展到欧洲等地，不在东南亚增加布点 [4][13] - 产品线拓展：扩展清洁电器产品线，包括扫地机；关注割草机器人等新兴市场 [4][14][20] - 新业务布局：推进智能粮仓调试测试，计划尽快形成营收；储能板块今年预计有可观营收，主要是国内大型储能系统项目 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 越南工厂用工问题：存在加班加点生产、用工荒问题，增加工人加班提高产能不如国内有效，主要靠扩线 [5][10] - 激光雷达项目：相关团队在洽谈，寻找合适合作模式，应用于扫地机器人、阳台平窗机器人等领域，割草机器人应用在评估中 [17][18][19] - 宁波余姚外贸情况：大量中小企业受美国关税影响减产或停工，宁波港口货运量近一个月显著下滑 [22][23] - 美国库存与补库：美国渠道库存减少，第三或四季度可能补库存，东南亚产能接近极限，满足补库需求有挑战 [24] - 未来市场预期：春节家电市场有增长，但整体难大幅增长，警惕美国经济衰退需求下降，对 2025 年利润持保守态度 [25][26] - 公司发展策略：“一体两翼”策略，以小家电为主体，拓展营收多元化，目标内外销比例五五开 [28]

股东股份变动 - 股东黄小平原持股219,230股，占比0.0391%[2][4] - 黄小平通过非交易过户和二级市场买入增加股份[2][4] - 黄小平当前持股153,530股，持股比例0.0273%[6] 减持情况 - 2025年3月24日披露减持计划，5月7日提前终止[2][8] - 减持65,700股，占总股本0.0117%，金额1,008,495元[2][6][7] - 减持价格区间15.30 - 15.40元/股，未完成39股[6] 时间安排 - 原减持计划时间为2025年4月28日至7月27日[8]