内部控制情况 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[8] - 报告期内公司存在财务和非财务内控一般缺陷并制定整改措施[17][19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报5%及以上为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失500万元以上为重大缺陷[15] 未来展望 - 公司将持续完善内控管理体系和运行机制[20]

独立董事评估 - 公司对独立董事沈宏建等独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事不存在不得担任情形，履职不受主要股东影响[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月20日[2]

业绩总结 - 2025年度公司合并计提各项减值损失38,864,755.25元[2][6] - 本次计提减值损失影响公司2025年利润总额38,864,755.25元，对当期经营性现金流无影响[6] 减值详情 - 2025年度应收账款坏账准备计提21,306,440.86元[4] - 2025年度存货跌价准备计提13,897,601.88元[4][5] - 2025年度商誉减值损失计提2,948,346.59元[4][5]

外汇套期保值业务计划 - 2026年拟开展业务，预计动用保证金和权利金上限5000万元或等值外币[2][5] - 预计任一交易日最高合约价值10亿元或等值外币[2][5] 业务审批与期限 - 2026年3月20日董事会通过议案，需提交2025年年度股东会审议[3][7] - 交易期限自股东会通过之日起12个月内[2][5][6] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，交易品种含远期结售汇等[2][5][6] - 存在价格波动等风险，制定制度控制风险[8][9] - 以正常经营为基础，不投机套利，按准则核算[5][9][11]

人员与客户数据 - 2025年末天健合伙人数量为250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[1] - 2024年天健上市公司客户家数756家，同行业上市公司审计客户家数578家[1] 业绩数据 - 2024年天健业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，上市公司审计收费总额7.35亿元[1] 风险保障 - 截至2025年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[1] - 截至2025年末天健已提取职业风险基金2亿元以上[14] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次[3] - 天健112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次[3] 审计相关 - 天健作为华仪电气年报审计机构，在相关诉讼中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，案件已完结[2] - 变更后签字注册会计师翁志刚和徐忠文近三年签署或复核8家上市公司审计报告，项目质量复核人员徐书华近三年签署或复核5家上市公司审计报告[5] - 2025年天健就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询，解决重点难点技术问题[7] - 2025年天健审计公司过程中就所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[8] - 2025年年度审计中质量管理措施有效执行[9] - 审计工作围绕收入确认等重点展开[10] - 天健按计划按时提交2025年度审计各项工作[11] - 天健配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[12] - 天健制定系统性信息安全控制制度并有效执行[13] - 公司认为天健审计表现良好，按时完成2025年年报审计工作[15]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月10日14点召开[5] - 会议地点在浙江省余姚市阳明街道长安路303号[5] - 网络投票2026年4月10日进行[8] 议案相关 - 本次股东会审议5项议案[11] - 议案2、3、4、5对中小投资者单独计票[16] 其他信息 - 股权登记日为2026年4月2日[19] - 股东登记截止2026年4月9日16:00[21] - 会议联系人陈昂良，电话0574 - 62838000[22]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2026年3月20日召开，9位董事全部出席[2] - 公司决定于2026年4月10日14:00在浙江省余姚市召开2025年年度股东会[22] 议案表决 - 《关于2025年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][8][9][10][11][14][15][17] - 《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[21] 利润分配 - 2025年度拟每10股派发现金股利0.50元（含税），拟派现28,010,959.00元（含税），占当年净利润比例26.16%，现金分红和回购金额合计占比42.55%[12][13] 人员薪酬 - 2026年度担任管理职务的非独立董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[18][20] - 2026年度担任管理职务的非独立董事和高级管理人员15%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付[19][21] - 2026年度未担任管理职务的非独立董事和独立董事津贴均为10万元/年（含税）[19]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-013 宁波富佳实业股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证 券账户中股份数为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股 份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司" ）未触及《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），截至2026年3月 20日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份1,180,820 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利28,010,959.00 ...

宁波富佳实业股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603219 公司简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 220 宁波富佳实业股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王跃旦、主管会计工作负责人彭海云及会计机构负责人（会计主管人员）赵月 儿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程 》 的规定，公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税 ），截至2026年3月20日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份1,180,820 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利28,010, ...

股东及高管减持计划 - 股东俞世国计划自2026年3月23日起的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过13,100,000股，占公司总股本的2.3335% [1] - 其中，通过集中竞价方式减持不超过5,614,000股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过7,486,000股（占总股本1.3335%）[1] - 董事兼高级管理人员郎一丁计划通过集中竞价方式减持不超过3,208,800股，占公司总股本的0.5716%，且不超过其个人持股总数的25% [2] - 高级管理人员涂自群计划通过集中竞价方式减持不超过284,900股，占公司总股本的0.0507%，且不超过其个人持股总数的25% [2] - 董事兼高级管理人员骆俊彬计划通过集中竞价方式减持不超过228,000股，占公司总股本的0.0406%，且不超过其个人持股总数的25% [2] 减持股份来源 - 股东俞世国减持的股份来源包括“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”，以及“上海古韵琳非交易过户取得的股份” [1] - 董事兼高级管理人员郎一丁减持的股份来源包括“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”以及“重庆复晖非交易过户取得的股份” [2] - 高级管理人员涂自群和骆俊彬减持的股份来源均为“上海古韵琳非交易过户取得的股份” [2]