宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 浙江·余姚 二○二五年五月 会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 议案八：关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案17 议案九：关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案20 议案十：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案22 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 为了维护广大投资者的合法权益，保证宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《宁波富 佳实业股份有限公司章程》《宁波富佳实业股份有限公司股东大会议事规则》等 相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 特别提醒：鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，须 携带身份证明（股票证明文 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二五年五月 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2024 | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | | 议案三：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 7 | | | 议案四：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 8 | | | 议案五：关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 9 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 11 | | | | | 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 14 | | | 议案八：关于确认 | 2024 | 年度董事薪酬及制定 年度薪酬方案的议案17 2025 | | | 议案九：关于确认 | 2024 | 年度 ...

纪要涉及的公司和行业 - 公司：富佳股份 - 行业：小家电、清洁电器、智能粮仓、储能、激光雷达、割草机器人 纪要提到的核心观点和论据 公司业务现状 - 出口规模与市场占比：整体出口占总销售额约 80%，美国市场出口占比约 70% [3] - 越南供应链布局：约 75%输美吸尘器产自越南，其余 25%由国内工厂生产 [2][3] - 生产效率与成本：越南工厂生产效率接近国内，综合成本与国内相近，劳动成本优势被物流和材料运输成本抵消 [2][6] 市场环境与挑战 - 关税影响：美国关税提升冲击订单利润，可能导致产能过剩；中美承诺修改关税，24%关税 90 天内暂定实施，仅保留 10% [2][4][21][29] - 产能过剩与市场竞争：出口转内销因电压标准有障碍，非美国市场如欧洲竞争加剧，可能引发价格战影响盈利能力 [2][7][8] - 价格与盈利：恶性价格竞争和人民币升值使产品盈利能力下降，美国客户囤货或提价 [2][9] 公司战略与发展 - 越南投资策略：审慎对待越南大规模投资扩张，倾向维持现有规模，避免高昂租赁成本 [2][12] - 长期投资布局：考虑将投资扩展到欧洲等地，不在东南亚增加布点 [4][13] - 产品线拓展：扩展清洁电器产品线，包括扫地机；关注割草机器人等新兴市场 [4][14][20] - 新业务布局：推进智能粮仓调试测试，计划尽快形成营收；储能板块今年预计有可观营收，主要是国内大型储能系统项目 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 越南工厂用工问题：存在加班加点生产、用工荒问题，增加工人加班提高产能不如国内有效，主要靠扩线 [5][10] - 激光雷达项目：相关团队在洽谈，寻找合适合作模式，应用于扫地机器人、阳台平窗机器人等领域，割草机器人应用在评估中 [17][18][19] - 宁波余姚外贸情况：大量中小企业受美国关税影响减产或停工，宁波港口货运量近一个月显著下滑 [22][23] - 美国库存与补库：美国渠道库存减少，第三或四季度可能补库存，东南亚产能接近极限，满足补库需求有挑战 [24] - 未来市场预期：春节家电市场有增长，但整体难大幅增长，警惕美国经济衰退需求下降，对 2025 年利润持保守态度 [25][26] - 公司发展策略：“一体两翼”策略，以小家电为主体，拓展营收多元化，目标内外销比例五五开 [28]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-023 宁波富佳实业股份有限公司股东提前终止减持计划 暨集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东黄小平持有公司股份 219,230 股，包括重庆复晖企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"重庆复晖"） 解散清算后通过非交易过户的方式取得 219,130 股和通过二级市场买入取得 100 股，占公司总股本的 0.0391%。 重庆复晖持有的公司股份全部来源于宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合 伙)解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙 人名下。 减持计划的实施结果情况 2025 年 3 月 24 日，公司披露了《宁波富佳实业股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2025-003），股东黄小平因缴纳税费等个人资 金需求计划减持部分股份。 2025 年 5 月 7 日，公司收到股东黄小平出具的《股份 ...

| 回购方案首次披露日 | 2025/4/15，由控制人、董事长王跃旦提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/15~2026/4/14 | | 预计回购金额 | 1,500万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0万元 | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-022 宁波富佳实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

公开资料显示，富佳股份主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电及无刷电机等重要零部件的研 发、设计、生产与销售，主要产品包括无线锂电吸尘器、有线吸尘器、智能扫地机器人以及电机等。公 司是全国十大吸尘器出口企业，凭借优秀的产品研发设计能力和产品质量管理水平，积累了包括 Shark、伊莱克斯、GTech、顺造等国内外知名品牌。 此外，公司完成了越南生产基地本土全供应链布局，有效对冲关税风险，消减了公司生产成本，为公司 国际化布局奠定了基础。 值得一提的是，富佳股份还积极参与机器人业务。除扫地机器人产品外，公司控股子公司还为乐聚机器 人代工各类线路板；与复旦大学成立了校企联合实验室，探索特种机器人的研发与生产。公司表示，未 来随着机器人科技的发展，有望进一步完善产线智能化改造，打造出"研发-制造-应用"机器人产业闭 环。 日前，富佳股份发布回购报告书显示，公司拟斥资1500万元至3000万元回购股份，以真金白银彰显公司 高质量发展信心。(厉平) 据海关总署发布数据显示，2025年一季度，我国进出口规模创历史同期新高，连续8个季度超过了10万 亿元。但随着关税风暴、贸易摩擦的纷扰，如何在全球变局中开辟增长新航道，成为 ...

文章核心观点 - 富佳股份2024年年报披露业绩情况，秉持“稳主业，拓赛道”方针构建“一体两翼”发展格局，未来将依托优势完善产业矩阵和深化全球布局 [2][3] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入27.02亿元，同比增长0.34%；归母净利润与扣非净利润分别为1.81亿元、1.66亿元，经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利2元 [2] 核心主业布局 - 公司围绕清洁小家电核心主业，自2018年筹划越南生产基地建设，2021年6月建成投产，目前占地约170亩，拥有两大工厂，年产能超500万台，已完成本土全供应链布局 [2] 拓展业务情况 - 储能业务方面，控股子公司宁波甬能专注工商业储能领域，2023年12月与合作伙伴出资设立中科华夏，2024年储能产品实现销售收入5318.71万元 [3] - 切入具身智能机器人赛道，控股子公司宁波益佳电子为乐聚机器人代工线路板，2025年与复旦大学签订合作协议探索智能机器人技术 [3] 未来规划 - 公司将依托技术引领、品质为本、成本领先的三维优势，持续完善清洁电器、储能系统、智能机器人三大产业矩阵，深化全球市场布局 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603219 公司简称：富佳股份 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的规 定，公司2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），截至2025 年4月25日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份2,527,180股为基数，以此计 算合计拟派发现金红利111,774,564.00元（含税）。本年度公司拟派发现金分红占本年度归属于上市公 ...

公司治理调整 - 2025年4月25日召开会议审议通过将战略委员会调整为战略与ESG委员会[1] - 调整目的是完善治理架构、提升ESG管理水平[1] - 制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》与《ESG管理制度》[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[3]

公司情况 - 4月25日富佳股份发布2024年度分配预案，拟10派2元（含税），预计派现金额1.12亿元，派现额占净利润比例61.66%，为上市以来第4次派现 [2] - 公司上市以来，2021 - 2024年分配方案分别为10派4元（含税）、10转增4派4元（含税）、10派3元（含税）、10派2元（含税），派现金额分别为1.60亿元、1.60亿元、1.68亿元、1.12亿元，股息率分别为1.73%、2.11%、2.01%、1.42% [2] - 公司2024年报显示，实现营业收入27.02亿元，同比增长0.34%，净利润1.81亿元，同比下降30.59%，基本每股收益0.32元，加权平均净资产收益率11.49% [2] - 资金面上，该股当日主力资金净流出399.51万元，近5日主力资金净流出205.62万元 [3] 行业情况 - 按申万行业统计，家用电器行业58家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是美的集团（267.12亿元），其次是海尔智家（89.97亿元）、苏泊尔（22.39亿元） [3] - 文档列出2024年度家用电器行业部分公司分红排名，包含每10股送转、每10股派现、派现金额、派现占净利润比例、股息率等信息 [3][4][5][6]