宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会 审议。该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第五次 会议审议通过。现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2026 年度向各金融机 构申请总计不超过人民币 300,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司及子 公司流动资金，授信有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东会审议批准。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公 司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。 上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、项目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。 授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价9.56元/股，募集资金39196万元，净额33584.3万元[1] - 截至2025年9月30日，前次募集资金初始存放金额36196万元[4] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12483.15万元[9] - 2021年和2022年公司分别审议通过以不超12000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2025年9月30日，闲置募集资金购买保本理财产品未到期本金余额为0万元[13] - 截至2025年9月30日，节余募集资金8529.74万元已转至公司银行基本户[14] - 公司募集资金总额为33,584.30万元，已累计使用25,496.72万元[18] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[18] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为12,733.71万元、10,365.04万元、1,884.89万元、513.08万元[18] 项目投资情况 - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目实际投资比承诺少6934.52万元[7] - 越南生产基地建设项目实际投资比承诺少1084.62万元[7] - 智能家电研发中心建设项目实际投资比承诺少68.44万元[7] - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目承诺投资13,280.60万元，实际投资6,346.08万元，差额-6,934.52万元，2022年12月达到预定可使用状态[18] - 越南生产基地建设项目承诺投资8,288.32万元，实际投资7,203.70万元，差额-1,084.62万元，2022年12月达到预定可使用状态[18] - 智能家电研发中心建设项目承诺投资3,357.40万元，实际投资3,288.96万元，差额-68.44万元，2023年12月达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目承诺投资和实际投资均为8,657.98万元[19] 项目效益情况 - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目截止日产能利用率93.37%，2023 - 2025年9月累计承诺利润总额20,743.97万元，累计实现利润总额25,763.68万元，达到预计效益[22] - 越南生产基地建设项目截止日产能利用率86.16%，2023 - 2025年9月累计承诺利润总额9,986.48万元，累计实现利润总额15,576.21万元，达到预计效益[22] - 智能家电研发中心建设项目和补充流动资金项目效益情况不适用[22]

股票简称：富佳股份 股票代码：603219 宁波富佳实业股份有限公司 Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd. （浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 2 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 越南生产基地（二期）建设项目 34,595.84 32,795.84 2 工商业及户用储能系统产业化项目 26,598.46 23,913.36 3 智能粮仓机器人产业化项目 14,022.50 13,290.81 合计 75,216.79 70,000.00 宁波富佳实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，宁波富佳实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"富佳股份"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"， 可转换公司债券简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本 次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 70,000.0 ...

利润分配规划 - 未来三年为2026 - 2028年[1][3][5] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[8] - 按会计年度利润分配，符合条件原则上每年现金分红一次[11] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 重大投资界定 - 未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[10] - 未来十二个月内累计支出超最近一期经审计总资产30%[10] 规划管理 - 董事会每三年重新审阅并可修订本规划[13] - 本规划经股东会决议通过之日起实施[17]

发行条件与方案 - 公司符合发行可转换公司债券条件与要求[1] - 发行方案利于提升竞争力，符合规定和股东利益[1] 报告情况 - 《论证分析报告》论证发行必要性等，符合规定[2] - 《募集资金使用可行性分析报告》分析投资项目，符合要求[2] 其他事项 - 公司编制前次募集资金使用报告并获鉴证[3] - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[3] - 《可转换公司债券持有人会议规则》保护持有人利益[3] - 董事会提请股东会授权办理发行事宜合法合规[3] - 发行相关文件编制及审议程序符合规定[4] - 书面审核意见日期为2026年1月7日[5]

投资计划 - 公司及子公司拟用不超100,000.00万元自有资金现金管理[2][7] - 投资期限自2026年第一次临时股东会通过起12个月内有效[10] - 投资方式为买安全性高、流动性好的理财产品[9] 决策流程 - 2026年1月4日审计委员会通过现金管理议案[14] - 2026年1月7日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][12] 风险与控制 - 投资受市场波动、金融机构破产等风险影响[4][16] - 公司遵守审慎原则控制风险，独董等有权监督[16] 财务影响 - 现金管理可能影响资产负债表和利润表多科目[17][18]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润11,712.02万元，扣非后9,625.08万元[2] - 2025年度扣非前后归属于母公司所有者净利润分别为15,616.03万元和12,833.44万元[2] - 2025年末公司总股本为56,140.00万股[2] - 2025年扣除非经常性损益稀释每股收益为0.21元/股[5] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金70,000.00万元[2] - 发行可转换公司债券期限为6年，转股价格17.36元/股[2] - 假设2026年6月末完成发行，截至2026年12月末有全部转股和全部未转股两种情形[1] - 2026年12月31日全部转股时总股本60,172.26万股，全部未转股时56,140.00万股[4] 未来展望 - 假设2026年度扣非前后净利润较2025年同期有持平、增长10%、下降10%三种情况[2] - 2026年不同净利润假设情形下有不同财务指标数据[4] - 2026年全部转股和全部未转股情况下扣除非经常性损益稀释每股收益均为0.19元/股[5] - 本次发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险[7][8] 募集资金用途 - 募集资金用于越南生产基地（二期）建设、工商业及户用储能系统产业化、智能粮仓机器人产业化项目[10] 公司策略 - 公司在人员、技术、市场方面为募投项目提供保障[10][11][12] - 完善法人治理结构，加强内部管理和控制[13] - 推进募投项目建设，加强募集资金管理[14] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[14] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[15] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[16] - 若相关主体违反承诺给公司或投资者造成损失，愿意依法承担相应法律责任[16] 备查文件 - 公司董事和高级管理人员关于发行可转债摊薄即期回报填补措施的承诺[17] - 公司控股股东、实际控制人关于发行可转债摊薄即期回报填补措施的承诺[18]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-006 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于 2025 年度日 常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审批程序及相关意见 1、董事会审议情况 2026 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-009 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司符合向 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-002 宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公 司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行 逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特 定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 ...