业绩总结 - 2024年度公司合并计提各项减值损失44,462,309.92元[2][6] - 2024年度计提减值损失影响公司本期利润总额44,462,309.92元[6] 数据详情 - 2024年度应收账款坏账准备计提20,508,843.04元[4] - 2024年度存货跌价准备计提8,566,361.04元[4] - 2024年度长期股权投资减值损失计提7,673,060.68元[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[5] - 地点在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 本次股东大会审议12项议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、10、11[13] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月16日[16] - 股东登记信函、传真到达日不迟于2025年5月22日16:00[19] 联系方式 - 会议联系人陈昂良，电话0574 - 62838000[20] - 公告发布时间为2025年4月26日[21]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《员工持股计划（草案）》内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 2025年员工持股计划程序合法有效[1] 员工持股计划人员 - 拟定持有人符合条件，无强制员工参与情形[1] 决策结果 - 监事会同意施行员工持股计划并提交股东大会审议[1][2]

会议信息 - 第三届监事会第二次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][10][14][15][16] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获3票同意通过[12][13] - 《关于会计估计变更的议案》获3票同意通过[18] - 《关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[11]

会议相关 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月25日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会决定召开2024年年度股东大会，将于2025年5月23日14:00在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室召开[33] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[3][4][7][10][11][13][15][16][17][21][23][24][25] - 确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案议案，关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权[20] 财务分配 - 2024年度拟以总股本561,400,000股扣除已回购股份2,527,180股为基数，每10股派发现金股利2元，拟派发现金股利111,774,564元，占当年净利润比例61.66%，尚需提交股东大会审议[14] 其他决策 - 董事会同意实施会计估计变更[1] - 董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则[23] - 制订《舆情管理制度》[25] 员工持股 - 2025年员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法等相关议案表决通过，尚需提交公司股东大会审议[27][28][30]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-012 宁波富佳实业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证 券账户中股份数为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股 份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司" ）未触及《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现归属于 上市公司股东的净利润181,280,144.75元，截至2024年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币651,01 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为27.02亿元[5] - 2024年营业总成本为24.76亿元，上年同期为23.54亿元[24] - 2024年营业利润为1.94亿元，上年同期为3.06亿元[24] - 2024年净利润为1.76亿元，上年同期为2.66亿元[24] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计18.11亿元，上年年末为19.58亿元[16] - 2024年末公司流动负债合计12.55亿元，上年年末为10.32亿元[16] - 2024年末公司应收账款账面价值为6.68亿元[7] - 2024年末公司存货为4.42亿元，上年年末为2.91亿元[16] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为30.41亿元，上年同期为26.08亿元[28] - 本期投资活动现金流入小计为11.00亿元，上年同期为3.27亿元[28] - 本期筹资活动现金流入小计为2.25亿元，上年同期为2.00亿元[28] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司坏账准备为7942.35万元[7] - 联营企业羲和未来公司本期计提减值准备7,673,060.68元[171] 企业合并与投资 - 同一控制下企业合并，公司按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[51] - 非同一控制下企业合并，公司在购买日对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[52] - 其他权益工具投资本期追加投资合计10,800,000.00元[173] 在建工程 - 越南斯迈特公司厂房及附属工程预算2.3亿，本期增加95,041,846.17元，工程累计投入占预算比例41.32%，工程进度40.00%[179][180] 税收政策 - 本公司及日本立达公司、宁波甬能公司企业所得税税率为15%，新加坡立达公司为17%，美国立达公司为28.50%，香港立达公司为0%，越南立达公司为20%，越南斯迈特公司为20%，香港立达乐秀公司为16.50%，其他纳税主体为25%[146] - 从事生产业务的公司出口货物本期出口退税率为13%，宁波甬能公司自2023年1月1日至2027年12月31日可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[146][147]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6990 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为富佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 富佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

员工持股计划基本信息 - 份额上限为31,337,032份，每份1元[15] - 参加人数不超过130人（不含预留等人员），监事、高管2人[15][63] - 任一持有人持股不超公司股本总额1%[15] - 存续期120个月，可提前终止或延长[26][63] 人员份额分配 - 财务总监彭海云持有份数上限1,240,000份，占3.96%[16] - 监事李明明持有份数上限124,000份，占0.40%[16] - 监事、高管小计持有份数上限1,364,000份，占4.35%[16] - 核心骨干等不超128人持有份数上限24,986,000份，占79.73%[16] - 首次授予份额26,350,000份，占84.09%[16] - 预留份额4,987,032份，占15.91%[16] 资金与股票来源 - 员工自筹资金不超31,337,032元[19] - 股票来源为2024年2 - 6月回购股票，受让上限2,527,180股[20] - 回购股份金额2988 - 5976万元，价格不超18元/股[20] - 截至6月7日，累计回购2,527,180股，占总股本0.45%，均价12.40元/股，金额31,342,670.44元[21] 受让与解锁 - 受让价格12.40元/股，占前1日均价88.17%，占前60日均价72.05%[22][73] - 规模不超2,527,180股，占公司当前股本总额0.45%[25][64] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[28][71][72] 业绩考核 - 2025年业绩考核目标值为以2024年营收为基数，增长率不低于10%，触发值不低于8%[30] - 2026年业绩考核目标值为以2024年营收为基数，增长率不低于21%，触发值不低于17%[30] 管理与决策 - 采用自行或委托第三方管理，最高管理机构为持有人会议[34] - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[37][38] - 持有人会议表决需出席持有人所持超50%份额同意[39] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[41] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意，并经董事会审议[49] - 可存续期满自行终止，或经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意并经董事会审议提前终止[50] - 存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意并经董事会审议可延长[51] - 解锁时股价连续三月低于受让价格，公司提前终止，按年利率3.5%返还本息[51] 其他规定 - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[54] - 存续期内，有可分配收益时，管理委员会扣除相关税费及应付款项后按持有人份额比例分配[54] - 持有人违反规定，管理委员会取消其资格，收回权益份额，价格按原始出资额与净值孰低确定[56] - 持有人主动离职等，未解锁份额由管理委员会收回，按原始出资额加年利率3.5%利息返还[57] - 公司全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超公司股本总额的10%[64] - 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超公司股本总额的1%[64] - 员工持股计划实施尚需富佳股份股东大会审议批准[76]

关于宁波富佳实业股份有限公司 会计估计变更的说明 天健函〔2025〕296 号 上海证券交易所： 2025 年 4 月 25 日宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意变更 储能项目的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）坏账准 备计提比例。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。根据上海证券交易所相 关要求，现将富佳股份公司有关会计估计变更事项说明如下： 一、会计估计变更的概述 (一) 本次会计估计变更原因 目前随着富佳股份公司战略方向的调整，为了更加客观、公允地反映储能业 务的实际情况，富佳股份公司拟对储能项目的应收账款和合同资产（含列报于其 他非流动资产的合同资产）的预期信用损失率进行变更，主要原因如下： 基于富佳股份公司业务结构和客户情况的不断变化，并随着储能项目业务的 发展，受行业周期影响越加明显，特别是一些重大项目的建造周期较长，且与采 购方签署的合同供货周期也较长，一般至少 2 年时间，且有质保金条款，故大部 分项目从供货至结束收款要 3 年及以上。因此富佳股份公司目前应收账款和合同 资产（含列报于其他非 ...