证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-015 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,926,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.0624 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 ...

法律意见书 成 DENTO 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份有限公 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年二月 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的 | | 议案 5 | | 议案二：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 11 | | 议案三：关于使用自有资金进行现金管理的议案 13 | | 议案四：关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于 | | 永久性补充流动资金的议案 16 | | 议案五：关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 20 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 38 | | 议案七：关于变更第二届董事会非独立董事的议案 39 | 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-014 宁波富佳实业股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将 节余募集资金用于永久性补充流动资金的补充说明 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目：智能家电研发中心建设项目 ●节余募集资金使用计划：支付募集资金投资项目尾款及永久补充流动资 金 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开 了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于 永久性补充流动资金的议案》，同意公司将"智能家电研发中心建设项目"结 项。同时为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，拟将上述项目剩余募 集资金合计681.36万元（具体金额以股东大会审议通过后,资金转出当日银行 结息后实际金额为准）全部用于支付募集资金投资项目尾款及永久补充流动资 金，永久补充流动资金的部分将用于公司日常生产经营。保荐机构 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-013 宁波富佳实业股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 富巨达证券非交易过户明细 - 1 - | 司 | 份） | | | --- | --- | --- | | 无限售流通股 | 18,085,566 | | | 合计 | 31,408,697 | 5.59 | 注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致。 本次非交易过户完成后，富佳控股直接持有公司股票由235,236,715股增加至 241,766,802股，全部为限售流通股，直接持有公司股份占比由41.90%上升至 43.06%。重庆复晖直接持有公司股票6,208,696股，其中限售流通股2,994,782股， 无限售流通股3,213,914股。上海古韵琳直接持有公司股票18,669,914股，其中限 售流通股584,348股，无限售流通股18,085,566股。 二、其他相关说明 1、本次非交易过户完成后，不会触及对上市公司的要约收购。本次富巨达 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-011 宁波富佳实业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 2024 年 1 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立 董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如 下： 一、 关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于 2024 年 1 月 16 日收到公司董事陶蓉女士的书面辞职报告，陶 蓉女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务。陶蓉女士辞 职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陶蓉女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 陶蓉女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陶蓉女士 在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、 关于补选非独立董事的情况 根 ...

综合授信 - 2024年1月16日会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2024年度公司及子公司拟申请不超300,000.00万元综合授信额度[1] - 授信有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过日起12个月[1] 融资相关 - 融资方式含流动资金借款、贸易融资等[2] - 融资期限以实际合同为准，额度可循环使用[2] - 实际融资金额依公司及子公司运营资金需求确定[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或其授权人士签署法律文件[2] - 财务总监办理具体事宜[2] 授信意义 - 申请授信利于公司持续经营，不损害股东利益[3]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-009 宁波富佳实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目：智能家电研发中心建设项目 ●节余募集资金使用计划：永久补充流动资金 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开 了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于 永久性补充流动资金的议案》，同意公司将"智能家电研发中心建设项目"结 项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构甬兴证券有限公 司（以下简称"甬兴证券"）对本事项出具了明确的核查意见。本次事项尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波富 佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418号）文 核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商甬兴证券 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-012 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波富佳 实业股份有限公司（以下简称"富佳股份"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相 关法规的规定，对富佳股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况进行了核查，出具核查意见如下： 一、2023 年日常关联交易基本情况及 2024 年日常关联交易预计情况 序 号 关联交易类别 关联方 前次预计 发生额 2023 年实际 发生额 （不含税） 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 1 采购原材料、 加工塑件 余姚三升电器有 限公司 22,000.00 14,314.61 根据实际业务需 求调整 2 采购原材料、 加工塑件 余姚市景隆电器 配件厂（普通合 伙） 150.00 164.93 根据实际业务需 求调整 3 采购原材料、 加工塑件 余姚荣宇 ...