宁波富佳实业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件： 骆俊彬先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任公司业务员、进出口部副经理；现任公司业务发展部经理、总经 理助理、公司董事，香港立达公司董事。 宁波富佳实业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经 理的议案》（简历详见附件）。根据《中华人民共和国公司法》及《宁波富佳 实业股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核 通过，董事会全体董事一致同意聘任骆俊彬先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波富佳实业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第 ...

公司基本信息 - 公司简称为富佳股份[1] - 公司负责人为王跃旦[3] - 公司联系人为陈昂良和陈燎颖[22] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为976,543,029.84元，同比下降20.72%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为107,666,390.71元，同比下降28.01%[24] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.19元，同比下降29.63%[25] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为7.19%，较上年同期减少3.9个百分点[25] - 公司实施2022年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利4.00元，转增股本方式每10股转增4股[27] - 公司2023年上半年处置交易性金融资产取得的投资收益为1,033,945.03元[31] - 公司2023年上半年其他营业外收入和支出合计为9,065,620.62元[32] 公司业务情况 - 公司所处行业为清洁电器行业，2023年上半年整体表现承压，销售额同比下降1.8%[34] - 公司依靠技术创新充分挖掘行业细分市场机遇，新兴品类如手持无线吸尘器、扫地机器人等快速进入市场培育期[34] - 公司主要业务包括吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售[36] - 公司产品销售区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲的30多个国家和地区，客户群体包括国际著名吸尘器品牌和国内知名品牌[37] 公司战略举措 - 公司通过5G和工业互联网技术实现智能吸尘器生产项目，获得政府补助资金360万元[38] - 公司建立ISO50001能源管理体系，通过首次审核认证，降低能源消耗、提高能源利用效率[38] - 公司具备智能制造经验，能快速响应客户需求并实现量产，建立ERP管理系统、MES云系统、QMS质量管理平台等[39] 公司股权结构 - 公司股份总数为401,000,000股，其中有限售条件股份为290,081,968股，无限售条件流通股份为110,918,032股[118] - 截至报告期末，宁波富佳控股有限公司持有235,236,715股，占总股份的41.90%[121] - 王跃旦持有149,081,867股，占总股份的26.56%[121] - 宁波富巨达企业管理合伙企业持有31,408,697股，占总股份的5.59%[121] 公司财务管理 - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为69,625,312.12元[141] - 公司2023年上半年度期末现金及现金等价物余额为471,961,140.86元[141] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益为1,500,674,754元[142] - 公司2023年上半年度综合收益总额为114,521,053.7元[144]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-028 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达 各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份 有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-030 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社 ...

宁波富佳实业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见 (以下无正文) （本页无正文，为宁波富佳实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议 相关事宜的独立意见之签字页) 程惠芳(签字): 王伟定(签字): 叶龙虎(签字): 1767 2023 年 8 月 24 日 t - 1 - 1 - 根据《上市公司独立董事规则》《宁波富佳实业股份有限公司章程》《宁波富佳 实业股份有限公司董事会议事规则》及《宁波富佳实业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定,我们作为宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在审阅有关文件资料后,对第二届董事会第九次会议审议的相关事项,基于独立 判断的立场,发表意见如下: 一、关于 2023年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的 情形。公司董事会编制的《宁波富佳实业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 04 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17gJcZAW8HC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年半年度业 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-029 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位监 事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法、有效，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年上 半年度的财务状况和经营 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为417,359,751.98元，同比下降23.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,320,720.97元，同比下降56.51%[4] - 公司加权平均净资产收益率为1.68%，较上年下降2.70个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为营业收入减少和汇兑损失增加[7] - 公司第一季度净利润为2545.87万人民币，同比下降56.2%[19] - 归属于母公司股东的综合收益总额为2004.56万人民币[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为96,594,768.48元，同比下降6.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9659.48万人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4027.06万人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6268.16万人民币[23] 资产负债 - 公司报告期末普通股股东总数为9,138股，前十名股东中宁波富佳控股有限公司持股最多[7] - 公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[10] - 公司第一季度流动资产合计为1,703,549,721.15，非流动资产合计为606,869,389.89，总资产为2,310,419,111.04[24] - 公司第一季度流动负债合计为783,839,687.85，非流动负债合计为25,904,668.81，总负债为809,744,356.66[25] - 公司第一季度资本公积为414,384,379.63，未分配利润为590,230,290.43，所有者权益合计为1,500,674,754.38[26] 合作协议 - 公司与中科芯禾(深圳)科技有限公司、紫芯半导体(深圳)有限公司签订“投资合作协议”，拟成立中科芯禾半导体科技有限公司，注册资本为2,640万元，公司持有45.45%股权[13]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-023 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 会议召开时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14747HBBuNy 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司 ...

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为：每10股派发现金股利人民币4.00元，剩余未分配利润结转以后年度[4] - 公司总股本为401,000,000股普通股，预计共分配现金股利160,400,000元（含税），转增完成后公司总股本变为561,400,000股[4] - 本年度公司现金分红占归属于当年上市公司股东净利润比例为46.23%[4] - 公司2022年营业收入为2,744,405,965.35元，同比增长5.53%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为346,995,782.03元，同比增长49.76%[24] - 公司2022年基本每股收益为0.87元，同比增长35.94%[24] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元，同比增长70.00%[24] - 公司2022年加权平均净资产收益率为25.08%[24] - 公司2022年第四季度营业收入为749,711,271.01元[28] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为73,334,764.11元[28] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为75,010,071.98元[28] - 公司2022年实现营业收入274,440.60万元，同比增长5.53%[32] - 公司2022年实现归属于上市公司的净利润34,699.58万元，同比增长49.76%[32] 产品销售与合作 - 公司与方太合作研发洗地机产品，销售额已破亿元，展望发展前景良好[33] - 公司推出多款新型号洗地机，提升品牌辨识度和产品影响力[34] - 公司越南生产基地产量达94.9万台，销售额47,758.40万元，同比增长96.5%和122.65%[35] - 公司投资参股新能源公司，共同开发新产品并成为独家制造商[36] 公司生产与供应链 - 公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品，是全国十大吸尘器出口企业[41] - 公司具备各类智能清洁小家电产品的制造能力，产品销售区域涵盖30多个国家和地区[41] - 公司根据市场需求研发了洗地机等多款新产品，同时拓展了其他门类产品[41] - 公司主要销售模式为向国内外知名品牌商直接销售，建立了较高的知名度和行业地位[42] - 公司采取“订单生产”的模式组织生产，保证产品的安全性、可靠性和质量一致性[43] - 公司建立了《合格供方名录》，只有名录内的合格供应商才能纳入日常原材料和委外加工物料采购的范围[44] - 公司在技术研发方面拥有丰富的技术优势，申请了大量专利并获得了国内授权专利[45] - 公司拥有完整的垂直供应链，能快速反应客户需求变化，具备良好的生产灵活性[45] - 公司有强大的项目管理团队和多名资深项目经理，能确保新产品准时投放市场[45] - 公司严格遵守品质优先原则，将品质管理放在经营的核心重要位置，获得ISO9001、ISO14001、ISO45001的体系证书[46] 财务状况 - 公司2022年度实现营业收入274,440.60万元，同比增长5.53%，归属于母公司净利润34,699.58万元，同比增长49.76%[47] - 公司2022年度实现营业收入27.44亿元，同比增长5.53%；营业成本21.92亿元，同比增长1.37%，综合毛利率为20.11%，同比增长3.28%[49] - 电气机械及器材制造业营业收入为26.89亿元，毛利率为19.79%，比上年增加3.10个百分点[50] - 无线锂电吸尘器营业收入18.59亿元，毛利率为18.59%，比上年减少0.56个百分点[50] - 公司2022年度财务费用为-60,336,409.61元，同比增减-554.05%[61] - 公司2022年度研发投入合计为101,301,978.11元，占营业收入比例为3.69%[61] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为563,795,763.95元，较上年同期有显著增长[61] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-197,005,112.28元，较上年同期下降169.95%[62] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，报告期内持股数未发生变动[86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为536.80万元[86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] - 公司董事、监事和高级管理人员中，男性占绝大多数，女性比例较低[86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出建议，经审议通过后提交股东大会批准[105] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况不适用[109] - 公司董事会审议了关于2021年度日常关联交易实际发生额、公司及子公司向银行申请综合授信额度等议案[110] - 公司董事参加董事会和股东大会情况显示王跃旦、俞世国等董事均参加了董事会，但有部分缺席情况[110